一、监事会会议召开情况 | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （3）本议案关联监事李战华先生回避表决。 （4）本议案无需提交公司股东大会审议。 （5）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《广东嘉元科技股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项 的公告》（公告编号：2024-047）。 （二）审议通过《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授 予限制性股票的议案》 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议（以下简称"会议"）于2024年5月22日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2024年5月17日发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，出席会议人数符 合《中华人民共 ...

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 广东嘉元科技股份有限公司监事会关于 公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单的核查意见（截至首次授予日） 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自 律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和 《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对 公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予激励对象 名单进行了核查，发表核查意见如下： 1、本激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得 成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议（以下简称"会议"）于2024年5月22日以现场及通讯表决方式召开。本次 会议通知于2024年5月17日发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席 会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 （1）鉴于1名激励对象因离 ...

广东嘉元科技股份有限公司 关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首 次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 重要内容提示： 根据广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）的 规定，本激励计划首次授予条件已经成就，根据公司 2023 年年度股东大会的授 权，公司于 2024 年 5 月 22 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的议案》，同意以 2024 年 5 月 22 日为本激励计划的首次授 予日，以 8.85 元/股的授予价格向 144 名激励对象授予 250.50 万股限制性股票。 现将有关 ...

中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼邮编：518038 11&12/F,TaiPingFinanceTower,6001YitianRoad,FutianDistrict,Shenzhen,P.R.CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 法律意见书 法律意见书 广东信达律师事务所 法律意见书 信达励字(2024)第076号 致：广东嘉元科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"或"本所"）接受广东嘉元科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司2024年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 "）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | 广东嘉元科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 5 月 22 日，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调 整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，会议审议 通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 等议案。董事会薪酬与考核委员会对相关 ...

广东嘉元科技股份有限公司 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励 计划草案公告时公司股本总额的 20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内 的股权激励计划获授的本公司股票累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%； 2、本计划激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工； 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 广东嘉元科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 22 日 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （首次授予日） | 序 | | | | 获授予的限 | 占授予限制 | 占授予时总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 制性股票数 量（万股） | 性股票总数 的比例 | 股本的比例 | | | | 一、董事、高级管理人员及核心技术人员 | | | | | | 1 | 杨剑文 | 中国 | 董事、总裁（总经理） | 6.63 | 2.27% | 0.02% | | 2 | 刘少华 | 中国 | 董事、联席总 ...

本次电话会议仅供符合国海证券投资者适当性管理要求的客户以及受邀客户使用会议嘉宾的观点仅代表其个人观点不代表国海证券的观点也不构成任何投资建议会议严禁录音或转发否则将承担相应的法律责任国海证券就此保留一切法律权利在任何情况下国海证券及其员工对使用本次会议信息或内容所引发的任何直接或间接损失概不负责市场有风险投资时谨慎 主讲嘉宾提示本次会议中应避免传播尚未公开的内幕信息诋毁同行的言论确保会议内容合法合规 然后今天我们是请到了家源科技的领导董灵与李总来给我们做一个这个近期的一个交流然后我们今天也看到公司股价今天有一个异动也是各位投资者比较关心这个背后的一个情况然后就先有请李总来帮我们简单介绍一下好的各位投资人大家下午好我先 今天因为这个股价突然跳水了波动比较大我先把情况大家都比较关心的情况先说一下然后大家再提问今天早上是突然公告发了一个公告是说对上市公司家用科技出具了一个监管函但是这函里面的内容出于按照惯例而是不公告的 所以说大家就开始了一些市场上就有一些猜测是不是上市公司这边出了什么情况我现在大概介绍一下这个原因这个事情的来龙去脉公司在上个星期是发布了一个设立产业基金的和关联交易的公告这个事情是我们之前就已经跟交 ...

广东嘉元科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 广东嘉元科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 5 月 30 日 1 广东嘉元科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 股东大会须知 为保障广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股 东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率， 确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《广东嘉元科技股份有限公司股东大会议事 规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特 制定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排 和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董 事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有 权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 20 分钟到 会议现场办理签到手续，并请按规定出 ...

证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 广东嘉元科技股份有限公司投资者关系活动记录表 R特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 投资者关系 £新闻发布会 £路演活动 活动类别 £现场参观 R线上交流 国海证券、嘉实基金、华夏财富、中银基金等35家机构的调 参与活动 单位名称 研员及投资者 上市公司 董事会秘书：李恒宏 接待人员 时间 2024年5月20日 地点 线上会议 ...