固德威技术股份有限公司 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司现任独立董事，我与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联 关系，未持有公司股票，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取 得额外的、未予披露的其他利益，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，符合《上市公司独立董事规则》等法律法规及规范性文件关于上 市公司独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职情况 （一） 出席会议情况 2023 年度独立董事述职报告（阮新波） 作为固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度及《公 司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、 恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况 报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 阮 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.75 元，同时以资本公积转增 股本每 10 股转增 4 股，不实施送股。 一、利润分配预案内容 证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-017 固德威技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的 公告 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的 总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施 公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账 户中的股份发生变动的，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额及 转增总股数，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配及资本公积转增股本尚需公司 2023 年年度股东大会审 议通后方可实施。 2、公司拟向全体股东以资本公积每 10 股转增 4 股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 172,887,533 股，扣除公司目前回购专用证券账户的股份数 ...

证券简称：固德威 证券代码：688390 固德威技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 会议议程 | | 5 | | --- | --- | --- | | 议案一：关于公司《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 | 7 | | 议案二：关于公司《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 | 8 | | 议案三：关于公司《2023 | 年年度报告》及其摘要的议案 | 9 | | 议案四：关于公司《2023 | 年度独立董事述职报告》的议案 | 10 | | 议案五：关于公司《2023 | 年度财务决算报告》的议案 | 11 | | 议案六：关于公司《2024 | 年度董事和高级管理人员薪酬方案》的议案 | 12 | | 议案七：关于公司《2024 | 年度监事薪酬方案》的议案 | 13 | | 议案八：关于公司《2023 | 年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案 | 14 | | 议案九：关于预计公司及子公司 | 2024 年向金融机构申请综合授信额度的议案 | 18 | | 议案十：关于开展外汇套期保值业务的议案 | | 19 | | 议案十一：关于续聘 2024 | 年度会计师事 ...

固德威技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（茆晓颖） 作为固德威技术股份有限公司的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等公司制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真出 席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 茆晓颖女士：1975 年 9 月出生，经济学博士，财政系副教授。1997 年苏州 大学会计学专业学士毕业，2002 年苏州大学企业管理专业硕士毕业，2006 年苏 州大学金融学专业博士毕业。自 1997 年入职苏州大学商学院财政系任教以来， 历任苏州大学商学院助教、讲师、副教授、苏州大学商学院财政系主任，现任苏 州大学商学院智能会计系副教授，兼任国联人寿保险股份有限公司独立董事、江 苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司独立董事。 （二） 是否存在影响 ...

关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 固德威技术股份有限公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十二 次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购 买理财产品的议案》。在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下，同 意公司及子公司自 2023 年年度股东大会召开日起至 2024 年年度股东大会召开 日止的期限内使用不超过人民币 8 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金，购买安 全性高、流动性好、短期的理财产品。董事会授权公司管理层行使该项决策权及 签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发 表了明确同意的独立意见。本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公 司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-023 固德威技术股份有限公司 一、使用暂时闲置自有资金购买理财产品的概况 （一）投资产品的目的 在不影响公司及子公司的正常经营及资金安全的 ...

关于固德威技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 目 录 关于固德威技术股份有限公司非经营性资金 占用及其他关联资金往来的专项说明 固德威技术股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) ， 1-2 1 关于固德威技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 中证天通(2024) 证专审 36120004 号 固德威技术股份有限公司全体股东: 我们接受固德威技术股份有限公司(以下简称固德威公司)委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了固德威公司 2023年 12月 31 日的合并及母公 司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中证天通(2024)证 审字 36120003 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号-- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,固德威公司编制了本专项说明所附的固德威技术股份有 限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简 称汇总表) ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-018 固德威技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 固德威技术股份有限公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十二 次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的 议案》，同意公司（含子公司，下同）2023 年年度股东大会召开日起至 2024 年年 度股东大会召开日止的期限内开展外汇套期保值业务，开展外汇套期保值业务的 余额在任何时点不得超过等值 4.5 亿美元（含本数）。现将相关情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司存在境外采购及境外销售，由于国际政治、经济环境等多重因素的影响， 各国货币波动的不确定性增强，为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动 对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效益，合理降低财务费用， 公司拟开展与日常经营联系紧密的远期、掉期、期权等产品或该等产品组合的外 汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务的基本情况 1、 ...

目录 | 关于本报告 董事长致辞 | 2 3 | 01 | | 02 | | 03 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 走进固德威 | 4 | 共铸 WE 来：完善治理 | 10 | 共赢 WE 来：产品责任 | 20 | 共护 WE 来：绿色运营 | 29 | | 公司简介 | 4 | 企业治理 | 11 | 创新引领 | 21 | 绿色管理 | 30 | | 企业文化 | 5 | 商业道德 | 13 | 保护知识产权 | 25 | 绿色生产 | 32 | | 2023 年大事记 | 6 | 合规运营 | 15 | 质量保障 | 26 | 绿色办公 | 39 | | 年度亮点绩效 | 7 | 利益相关方参与 | 17 | 两化融合 | 28 | | | | 年度荣誉奖项 | 8 | | | | | | | | | 04 | | 05 | | 06 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 64 | 共荣 WE 来：产业携手 | 40 | 共建 WE 来：人才发展 | 48 | ...

固德威技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吕芳） 作为固德威技术股份有限公司的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等公司制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真出 席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吕芳女士：1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级工程师。1999 年 6 月至今，任中国科学院电工研究所可再生能源发电系统研 究室战略部部长；2014 年至 2020 年，曾任中国可再生能源学会光伏专业委员会 秘书长；2020 年至今，任中国绿色供应链联盟光伏专委会秘书长；2017 年至今， 任中国新能源低压电器联盟副理事长；2018 年至今，任国家标准创新基地（光 伏）副理事长；2020 年 5 月至今任公司独立董 ...

固德威技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《固德威技术股份有限公司审计委员会 议事规则》等有关规定，固德威技术股份有限公司董事会审计委员会成员本着客 观、公正、独立的原则，恪尽职守，积极开展工作，认真履行审计监督职责，现 将审计委员会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名，委员会 主任由具有专业会计资格的独立董事茆晓颖女士担任，符合监管要求及《公司章 程》等的相关规定。 第三届董事会审计委员会委员简历如下： 茆晓颖女士（独立董事）：1975 年 9 月出生，经济学博士，财政系副教授。 1997 年苏州大学会计学专业学士毕业，2002 年苏州大学企业管理专业硕士毕业， 2006 年苏州大学金融学专业博士毕业。自 1997 年入职苏州大学商学院财政系任 教以来，历任苏州大学商学院助教、讲师、副教授、苏州大学商学院财政系主任， 现任苏州大学商学院智能会计系副教授，兼任国联人寿保险股份有限公司独立董 ...