证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-004 固德威技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟以集中竞价交易 方式回购部分公司股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计 划或股权激励，并在发布股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让； 若公司本次回购的股份未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转 让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销； 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 500 万元（含），不超过人民币 1,000 万元（含）； 3、回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内； 4、回购价格：不超过人民币 182.81 元/股（含）； 相关股东是否存在减持计划： 公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东在 未来3个月、未来6个月暂无明确直接减持公 ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-005 固德威技术股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为完善公司长效激励 机制，提高公司员工的凝聚力，同时为了维护广大投资者利益，增强投资者对公 司的投资信心，促进公司长期健康发展，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司股份。本次回购的价格不超过人民币 182.81 元/股（含），本次回购 的资金总额为不低于人民币 500 万元（含），不超过人民币 1,000 万元（含）， 回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，并在发布股份 回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让；若公司未能以本次回购的股份在 股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册 资本的程序，未转让股份将被注销。 本次回购股份方案提交股东大会审议情况根据《公司章程》第二十五条规定 授权，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后即可实 施，无需提交公司股东大会审议。回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方 ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-003 固德威技术股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"及提 议回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公 司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，固德威技术股份有 限公司（以下简称"公司"）、控股股东、实际控制人将积极采取以下措施： 在经营管理层面上，公司进一步提升公司管理水平、不断提高公司核心竞争力、 盈利能力、全面风险管理能力。 在资本市场层面上，公司承诺一定期限不减持，并用业绩的成长回报投资者，维 护公司股价稳定，树立良好的市场形象。 在投资者管理层面上，通过举办股东交流会、业绩说明会、投资者接待日等形式， 加强与投资者沟通，增进交流互信。 同时，公司董事会于 2024 年 1 月 30 日收到公司实际控制人、董事长黄敏先生 《关于提议固德威技术股份有限公司以集中竞价方式回购公司股份的函》。黄敏先生 提议公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回 ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-002 固德威技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票批复到期失效的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 13 日收到中国 证券监督管理委员会出具的《关于同意固德威技术股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞219 号），同意公司向特定对象发行股票的 注册申请，批复自同意注册之日（2023 年 1 月 31 日）起 12 个月内有效。 公司在取得批复后一直积极推进本次非公开发行股票的发行事宜，但由于资 本市场环境变化和发行时机等多方面原因，公司未能在批复的有效期内实施本次 非公开发行股票事宜，该批复到期自动失效。 本次向特定对象发行股票的批复到期失效，不会对公司的生产经营活动产生 重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 固德威技术股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 30 日 ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-001 固德威技术股份有限公司 重要内容提示： 固德威技术股份有限公司于近日收到国能易购（北京）科技有限公司 2023 年度集团级光伏逆变器铺货采购项目（标段 2-分布式）中标通知书，有关中标情 况具体如下： 一、中标项目基本情况 中标项目：国家能源集团物资公司 2023 年度集团级光伏逆变器铺货采购项 目(标段 2-分布式)。 中标项目预估容量：500MW。 招标人：国能易购（北京）科技有限公司。 二、中标项目对公司经营的影响 中标项目：国家能源集团物资公司 2023 年度集团级光伏逆变器铺货采购 项目(标段 2-分布式)。 中标项目预估容量：500MW。 风险提示：固德威技术股份有限公司尚未与招标人签订相关正式合同， 合同签署时间及履约安排存在不确定性。项目所涉最终金额、履行条款 等内容以正式签订的合同为准。 关于自愿披露分布式项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次分布式项目独家中标对公司当期业绩的影响受该项目具体合同签订日 期 ...

北京市天元律师事务所 关于固德威技术股份有限公司 京天股字（2023）第 607 号 致：固德威技术股份有限公司 固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 12 月 7 日在固德威技术股份有限公司一楼会议室召开。北京市天元律师事务所 （以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《固德 威技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东 大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及 表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《固德威技术股份有限公司第三届董事会 第十九次会议会议决议》《固德威技术股份有限公司关于召开 2023 年第五次临时 股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）以及本所律师认为必要的 其他文件和资料，同时审查了出席现 ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2023-061 固德威技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 68,326,006 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 68,326,006 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 39.5204 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39.5204 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄敏先生主持，会议采用现场投票 和网络投票相 ...

固德威技术股份有限公司 章 程 2023 年 11 月 目 录 第二节 监事会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会和表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本 章程。 中文 ...

固德威技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十九次会议 独立董事签字: 目芳 阮 新波 师晓颖 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件及《公司章程》的 规定，作为固德威技术股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，对公司第三 届董事会第十九次会议审议的相关议案进行了审阅，基于独立客观的立场，本着 负责审慎的态度，现就董事会相关事项发表独立意见如下： 一、关于会计政策变更的独立意见 经核查，我们认为：本次会计政策变更系根据财政部发布的准则解释第 16 号相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观公允地 反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益 的情形。 综上所述，我们同意本次会计政策变更。 （此页无正文，为固德威技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十 九次会议相关事项独立意见的签字页 ) 固德威技术股份有 2022 年11 月21日 ...

固德威技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进固德威技术股份有限公司(以下简称"公司""本公司")的规范运 作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、法规、规范性文件及《固德威技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女； （五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人 员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易 ...