本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2023-058 固德威技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度并办理工商变 更登记的公告 公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理《公司章程》的备案 登记等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《固 德威技术股份有限公司章程》将于同日在指定信息披露媒体上予以披露。 二、公司部分制度修订情况 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司结合实际情况对部分 制度进行了修订。修订后的《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审 计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实 固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开第 三届董事会第十九议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制度并办理 工商变更登记的议案》。 《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的相关情 ...

固德威技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保董事会的工作效率和科学决策，明确董事会的职责权限，规范董事会 内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，固德威技术股份有限公司 （以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章 和《固德威技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本 议事规则。 第二条 董事会为公司常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，董事会由股东 大会选举产生，是股东大会决议的执行机构，对股东大会负责，并依照《公司章程》的 规定行使职权。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第四条《公司法》第一百四十六条规定的情形、《公司章程》规定的不能担任董事的 情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的董 事。 第五条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事 在任期届满以前，股 ...

第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中公司独立董事应当过半数并担任召集 人。 固德威技术股份有限公司 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任；主任委员在委员内选举， 报请董事会批准后产生。 董事会提名委员会实施细则 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规 定补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为完善固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员 人 ...

固德威技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第七条 审计委员会下设审计工作小组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织 等工作。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘公司财务负责人； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更 正； 第 ...

固德威技术股份有限公司 2023年第五次临时股东大会会议资料 证券简称：固德威 证券代码：688390 固德威技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 江苏 苏州 2023 年 12 月 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 固德威技术股份有限公司 2023年第五次临时股东大会会议资料 2023 年第五次临时股东大会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《公司章程》、《股东大会议事规 则》等相关规定，特制定 2023 年第五次临时股东大会须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出 ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2023-057 固德威技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）变更相应的会计政策，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度留存收 益的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。独立董事发表了同 意的独立意见。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。 一、本次会计政策变更的概述 (一)会计政策变更内容 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"），规定了"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税 ...

一、监事会会议召开情况 固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议 于 2023 年 11 月 21 日下午 14:30，在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开，会议通知于 2023 年 11 月 11 日以通讯方式送达至公司全体监事。本次会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席鲍迎娣女士召集并主持。会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定， 会议形成的决议合法、有效。 证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2023-059 固德威技术股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 11 月 22 日 特此公告。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议各项议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一） 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更 调整，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财 ...

固德威技术股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，提 升公司环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"）绩效增强公司核心竞争力，确定公 司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展规划和ESG工作等进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上 ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2023-060 固德威技术股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：固德威技术股份有限公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 7 日 至 2023 年 12 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于修订<公 ...

董事会薪酬和考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬和考核委 员会，并制定本实施细则。 固德威技术股份有限公司 第七条 薪酬和考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四至第 六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬和考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被 考评人员的有关资料，负责筹备薪酬和考核委员会会议并执行薪酬和考核委员会的有关决 议。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高管人员的考核标准并进行考核，制定、 审查董事、高管人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： 第二条 薪酬和考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及高管人员的考核标 ...