证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2023-051 固德威技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议 于 2023 年 10 月 20 日上午 10：00，在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方 式召开，会议通知于 2023 年 10 月 10 日以通讯方式送达公司全体董事。会议应 到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 由董事长黄敏先生主持。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议各项议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格和授予数 量的议案》。 因 2022 年度权益分派方案实施完毕，公司对 2022 年限制性股票激励计划授 予价格和授予数量进行相应调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予价格和授予 ...

固德威技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等相 关法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，作为固德威技术股份有限公司 （下称"公司"）的独立董事，对公司第三届董事会第十七次会议审议的相关议 案进行了审阅，基于独立客观的立场，本着负责审慎的态度，现就董事会相关事 项发表独立意见如下： 一、关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的独立意见 因 2022 年年度权益分派方案实施完毕，公司对 2022 年限制性股票激励计划 授予价格和授予数量进行相应调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予价格和授予数量调整方法的规定， 不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意 2022 年限制性股票激励计 划授予价格由 85.12 元/股调整为 59.66 元/股，授予数量由 48.55 万股调整为 67.97 万股。其中，首次授予总量由 38.95 万股调整为 54.53 万股；预留授予总量由 9.60 万股调整为 13.44 万股。 综上所述，我们 ...

基于对公司未来前景和长期投资价值的充分认可，黄敏先生自愿承诺：自 2023 年 10 月 17 日起 6 个月内（即 2023 年 10 月 17 日至 2024 年 4 月 16 日）， 本人不通过二级市场集中竞价或大宗交易的方式减持直接持有的公司股份。在上 述承诺期间内，若由于公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份，亦遵 守前述不减持的承诺。 公司董事会将对上述承诺事项履行情况进行监督并及时履行信息披露义务。 特此公告。 证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2023-050 固德威技术股份有限公司 关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日收到 公司控股股东黄敏先生出具的《关于自愿不减持公司股份的承诺函》，现将相关 情况公告如下： 二、 承诺具体内容 固德威技术股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 17 日 一、 承诺主体及持股情况 股东名称 直接持股数量 （股） ...

2023 年第四次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 532 号 致：固德威技术股份有限公司 固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 10 月 10 日在固德威技术股份有限公司一楼会议室召开。北京市天元律师事务 所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议， 并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《固 德威技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股 东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序 及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《固德威技术股份有限公司第三届董事会 第十六次会议会议决议》《固德威技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 十六次会议相关事项的独立意见》《固德威技术股份有限公司关于召开 2023 年第 四次临时股东大会的通知》（以下简称"《召 ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2023-049 固德威技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 68,992,991 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 68,992,991 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 39.9062 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39.9062 | 本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄敏先生主持，会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 的资格和召 ...

中国国际金融股份有限公司关于 固德威技术股份有限公司 使用超募资金及尚未置换的发行费用对募投项目追加投资 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 固德威技术股份有限公司（以下简称"固德威"或"公司"）的持续督导机构。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关规定，对公司使用超募资金及尚未置换的发行费用对募投项目追加投资的 事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意固德威技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1656 号）文件核准，固德威技术股份有 限公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）22,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 37.93 元，共募集资金 834,460,000.00 元，扣除应付 发行费用 59,392,118.36 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 775,067,881.64 元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具 的天衡验字（2020）00102 号《验资报告》验 ...

固德威技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等相 关法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，作为固德威技术股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，对公司第三届董事会第十六次会议审议的相 关议案进行了审阅，基于独立客观的立场，本着负责审慎的态度，现就董事会相 关事项发表独立意见如下： 一、关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 经核查，我们认为：公司本次对闲置募集资金进行投资理财，是在确保募集 资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集 资金项目的正常建设，不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集 资金进行投资理财，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股 东获取较好的投资回报。该议案审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规的要求，不存在变相 改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。我们同意公司使用总额度不超过 1.2 亿元（包含本数）的闲置募集资金进行投资理财，在前述额度及期限范 ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2023-047 固德威技术股份有限公司 关于使用超募资金及尚未置换的发行费用对募投 项目追加投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本项目已经固德威技术股份有限公司（以下简称"固德威"或"公司"）第 三届董事会第十六次会议通过，尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意固德威技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1656 号）文件核准，固德威技术股份有 限公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）22,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 37.93 元，共募集资金 834,460,000.00 元，扣除应付 发行费用 59,392,118.36 元（不含 税）后 ，实际募 集资 金净 额为人民币 775,067,881.64 元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具 的天衡验字（2020） ...

证券简称：固德威 证券代码：688390 固德威技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议 登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提 问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原 则上不超过 5 分钟。 ...

中国国际金融股份有限公司关于 固德威技术股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 固德威技术股份有限公司（以下简称"固德威"或"公司"）的持续督导机构。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规 定，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，发表核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意固德威技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1656 号）文件核准，固德威技术股份有 限公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）22,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 37.93 元，共募集资金 834,460,000.00 元，扣除应付 发行费用 59,392,118.36 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 775,067,881.64 元。上述 ...