福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会 议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次会议于 2024 年 4 月 15 日以电子 邮件的方式向所有监事送达了会议通知。会议应到监事 3 人，实际参与表决监 事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《福建赛特新材股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、会议审议情况 本次会议由监事会主席罗雪滨女士主持。全体监事经认真审议并表决，会 议决议如下： | 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | 福建赛特新材股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》。 ...

RSM 容诚 审计报告 福建赛特新材股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0255 号 容诚会计师事务 骑 缝 1 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.kgv.cn）"进行查 " 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 107 | 审计报告 容诚审字[2024]361Z0255 号 福建赛特新材股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建赛特新材股份有限公司(以下简称赛特新材公司)财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,20 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第十次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通 过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。本 议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 法律法规和规范性文件的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会决定 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产百分 之二十的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东 大会召开之日止。本次授权事宜包括但不限于以下内容： 一、本次发行证券的种类和数量 | 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建赛特新材股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券"或"保荐人")作为福建 赛特新材股份有限公司(以下简称"赛特新材"或"公司")的督导机构,根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第１号 -- 规范远作》等法律、行 政法规、部门规章及业务规则,对赛特新材 2023年度募集资金存放与使用情况 进行了审慎核查,核查情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额和到账时间 1、2020年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2967 号文同意,本公司于 2020 年 2 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,000 万股,每股发行价为 24.12 元,募集资金总额为人民币 48,240.00 万元,扣除各项发行费用后的募集资金净 额为 42.310.15 万元。该募集资金已于 2020年 2 月 5 日到账。上述资金到位情 况业经容诚会计师 ...

福建赛特新材股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《福建赛特新材股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"及 《福建赛特新材股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的 有关规定,我们作为福建赛特新材股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 基于客观公正的立场,就公司 2024年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十次会议 审议的相关事项,发表如下独立意见: 1、关于公司《2023年度利润分配及资本公积转增股本方案》的独立意见, 公司 2022 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现 金分红(2023年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作(2023年12月修订》及《公司章程》的相关规定,符合公司实 际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司 2023年度利润 分配及资本公积转增股本方案,并同意将其提交公司 2023年年度股东大会审议。 2、关于《2023年度内部控制评价报告》的独立意见 公司根据国家相关法律、法 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建赛特新材股份有限公司 使用部分超额募集资金进行永久性补流的核查意见 兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券"或"保荐人")作为福建赛 特新材股份有限公司(以下简称"赛特新材"或"公司")的督导机构,根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律、行政法规、部 门规章及业务规则,对赛特新材拟使用部分超额募集资金永久补充流动资金的事 项进行了审慎核查,核查情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意福建赛特 新材股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2967 号)的核准, 公司首次公开发行人民币普通股 2,000万股,发行价格为 24.12元/股,募集资金 总额为人民币 48,240.00 万元,扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币 42.310.15 万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的 资金到位情况进行审 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 福建赛特新材股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0254 号 容诚会计师事 骑 维 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acom.cgov.cn）"进行查 报 时时 容诚会i 雪 内部控制审计报告 容诚审字[2024]361Z0254 号 福建赛特新材股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了福建赛特新材股份有限公司(以下简称"赛特新材公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,赛特新材公司于 ...

福建赛特新材股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，现将福建赛特新材股份有限公司（简 称"公司"）董事会审计委员会（简称"审计委员会"）2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 7 月 14 日，公司召开了第五届董事会第一次会议，选举独立董事刘 微芳女士、独立董事郑佳春先生、董事汪美兰女士为第五届董事会审计委员会委 员，并由会计专业人士刘微芳女士担任主任委员，任期与第五届董事会任期一致。 以上全体成员具备胜任审计委员会工作职责的专业知识与商业经验。 （二）审阅公司财务报告并对其发表意见 报告期内审计委员会认真审阅了公司2022年末以及2023年的各期财务报告， 认为公司的财务报告均按企业会计准则的规定编制，所载内容真实、准确、完整 地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况， ...

福建赛特新材股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对容诚所在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽 责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （1）基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务，拥有 30多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19家分支机构， 总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 （2）人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023年 12月 31日，容诚所共有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 （3）业务 ...

福建赛特新材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人于2019年4月15日起至2023年7月14日任福建赛特新材股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事。2023年度我严格按照《上市公司治理准则》 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律法规等有关规定，结合《公司章程》等有关要求，勤勉、 诚信、尽责、忠实地履行独立董事职责。履职期间，我积极参加公司股东大 会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，审议各项议案，发挥专业特长， 为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客 观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可 持续发展，切实维护了公司和股东的合法利益。现就2023年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邵聪慧先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1964年出生，本科学 历。2002年10月至2003年8月任厦门科厦技术有限公司人事部经理、董事会秘 书；2003年8月至2009年5月任福建福晶科技股份有限公司副总经理、董事会秘 书。2009年6月至2 ...