福建赛特新材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人于2019年4月15日起至2023年7月14日任福建赛特新材股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事。2023年度我严格按照《上市公司治理准则》 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律法规等有关规定，结合《公司章程》等有关要求，勤勉、 诚信、尽责、忠实地履行独立董事职责。履职期间，我积极参加公司股东大 会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，审议各项议案，发挥专业特长， 为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客 观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可 持续发展，切实维护了公司和股东的合法利益。现就2023年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邵聪慧先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1964年出生，本科学 历。2002年10月至2003年8月任厦门科厦技术有限公司人事部经理、董事会秘 书；2003年8月至2009年5月任福建福晶科技股份有限公司副总经理、董事会秘 书。2009年6月至2 ...

福建赛特新材股份有限公司章程 福建赛特新材股份有限公司 章程 （2024 年修订稿）（经第五届董事会第十次会议审议通过） 1 福建赛特新材股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称公司）。 | 第一章 总 则 4 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | | | | 第三章 股份 5 | | | | | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 7 | | 第三节 | 股份转让 | | 8 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | | | | 第一节 | 股东 | | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 15 | | 第五节 | ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | 福建赛特新材股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）及中国证监会颁布《公开发行证券的公司信息披露 解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》对公司会计政策进行的变 更和调整，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，无需提交公司股东大会 审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害 公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 2023 年 11 月 30 日，财政部颁布《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称"解释 16 号"），其中"关于单项交易产生的 ...

福建赛特新材股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《福建赛特新材股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议，并经全体独立董 事过半数同意后，提交董事会审议： （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司被收购时，董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第四条 独立董事行使以下特别职权前应当经公司独立董事专门会议审议， 并经全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核 ...

RSM 容诚 募集资金存放与使用情况鉴证报告 福建赛特新材股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0239 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具, 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mor.gov.cn）"并在建筑 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-15 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]361Z0239 号 福建赛特新材股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的福建赛特新材股份有限公司(以下简称赛特新材公司)董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供赛特新材公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他, 目的。我们同意将本鉴证报告作为赛特新材公司年度报告必备的文件,随其他文件 一起报送 ...

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简历 刘微芳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，硕士研究生学 历，副教授，中国注册会计师，中国注册资产评估师。现任福州大学经济与管 理学院会计系副教授、硕士生导师。2020年6月18日至今任公司独立董事，现同 时兼任海欣食品股份有限公司独立董事、昇兴集团股份有限公司独立董事、福 州米立科技股份有限公司独立董事（拟上市）、江西江南新材料科技股份有限 公司董事（拟上市）。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财 务、法律、咨询等服务。我们具有中国证监会《上市公司独立董事规则》《公 司章程》及《独立董事制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资 福建赛特新材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事、审计委员 会主任委员，本人于2020年6月18日开始任职。本着对全体股东负责的态度， 2023年度我严格按照《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》《上海证券交易所科创 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建赛特新材股份有限公司（简称"公司"）于2024年4月25日召开第五届 董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分超募资 金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票剩余超募资金全部 用于永久性补充流动资金，资金转出后，公司对该募集资金专户销户。以上事项 尚需提交公司股东大会审议表决，现将相关事项公告如下： 一、募集资金投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）《关于同意福建赛特新 材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2967号）的核准， 公司首次公开发行人民币普通股2,000万股，发行价格24.12元/股，募集资金总 额48,240.00万元， ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 福建赛特新材股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保 ...

福建赛特新材股份有限公司独立董事 郑佳春: 郝梅平: 关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年 12 月修订》《公司章程》等有关规定,作为福建赛特新材股份有限公司〈以下 简称"公司"）的独立董事,我们对公司第五届董事会第十次会议相关事项进行 了事前审查,并发表事前认可意见如下: 一、关于续聘公司 2024年度会计师事务所的事前认可意见 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度、2020 年度、2021、 2022 年、2023年度财务报告的审计机构,具有丰富的审计工作经验和职业素养, 能够满足公司 2024年度财务和内部控制审计工作的要求,同意提交董事会审议。 独立董事:刘微芳、郑佳春、郝梅平 二〇二四年四月二十五日 , (本页无正文,为《福建赛特新材股份有限公司独立董事对第五届董事会第十次 会议相关事项的事前认可意见》之签字页 ) ar 刘微芳: xt and the ...

福建赛特新材股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 福建赛特新材股份有限公司 2020 年 6 月，兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"）给予公司首次公开 发行股票过程中的承销费 429.25 万元（扣除增值税后）的折让，公司上市募集资金净额 变更为 42,739.39 万元。上述募集资金变动业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）厦 门分所容诚专字[2020]361F0213 号《审计报告》审验。 2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2722 号）和上海证券交易所《自律监 管决定书》（[2023]227 号）核准同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简 称"可转债"）4,420,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民 币 44,200.00 万元，扣除各项不含税发行费用人民币 811.20 万元后的募集资金净额为人 民币 43,388.80 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况 1 2 ...