福建赛特新材股份有限公司 | 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 关于变更公司注册资本、总股本 并修订《公司章程》的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第十次会议，会议审议通过《关于变更公司注册资本、总股本 并修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 任。 一、变更公司注册资本、总股本的情况 受公司回购股份、2023 年度资本公积转增股本方案等因素影响，公司总股 本及注册资本将发生变更，具体如下： 1、公司回购股份的情况 2024 年 2 月 20 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集 中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）并用于员工持股计划或 股权激励。根据《上市 ...

2024年4月25日 中国 · 北京市朝阳区东四环中路 56号远洋国际中心 A 座 12层 12/F, Tower A, Ocean International Center, No. 56 Dongsihuan Road (M) Chaoyang District, Beijing, People's Republic of China 电话| TEL: 86-10-85865151 传真| FAX: 86-10-85861922 泰和泰(北京)律师事务所 关于福建赛特新材股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废及调整 授予价格和授予数量事项之 覧 贝书 (2024) 泰律意字(STXC) 第 01 号 www.tahota.com 中国 北京市 朝阳区 东四环中路 56 号远洋国际中心 A 座 12 层 12/F, Tower A, Ocean International Center, No. 56 Dongsihuan Road (M) Chaoyang District, Beijing People's Republic of China 电话 |TEL: 86-10-858 ...

公司代码：688398 公司简称：赛特新材 福建赛特新材股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 福建赛特新材股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：福建省厦门市集美区集美大道 1300 号创新大厦 14 楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

福建赛特新材股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 福建赛特新材股份有限公司(以下简称"公司")现任独立董事 3 人，分 别为刘微芳、郑佳春、郝梅平；在报告期内届满离任的独立董事 2 人，分别 为涂连东、邵聪慧。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定,公司在任以及报告期间离任的独立董事对自身的独立性情况进 行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符 合《上市公司独立董事管理办法》第六条对独立性的相关要求，与公司以及 公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查上述独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，确认上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。 公司独立董事在 20 ...

福建赛特新材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人于 2023年7月14日开始任职。2023年度我严格按照《上市公司治理准则》《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规等有关规定，结合《公司章程》等有关要求，勤勉、诚信、尽 责、忠实地履行独立董事职责。履职期间，积极参加公司股东大会、董事会及 各专门委员会会议，认真审议各项议案，提出口头或者书面意见，并发挥专业 特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审 慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规 范、可持续发展，切实维护了公司和股东的合法利益。现就2023年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简历 郑佳春先生，中国国籍，无境外永久居留权， 1965年出生，本科学历，硕 士学位，教授，硕士生导师。1986年8月至1999年12月，曾任集美航海学院助 教、讲师；2000年1月至今，任职于集美大学，主要从事教学、科研工作。2023 年7月至今，任公司独立董事。2024 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 关于申请 2024 年度银行综合授信额度 及提供抵押或质押担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过《关于申请 2024 年度银行综合授信额度及 提供抵押或质押担保的议案》。 一、公司拟申请综合授信事项的基本情况 为满足公司日常生产经营及相关项目建设、投资等的资金需求，保证公司各 项业务正常开展，公司 2024 年度拟向合作银行申请总额不超过人民币 7 亿元综 合授信额度，用于公司及子公司在各银行办理各类融资业务，包括但不限于办理 中短期流动资金贷款、银行承兑汇票、票据池质押融资业务、国内外信用证、国 际贸易融资、国内买方保理、外汇衍生交易信用额度、国内保函、商票保贴、供 应链融 ...

福建赛特新材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人于 2023年7月14日开始任职。2023年度我严格按照《上市公司治理准则》《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规等有关规定，结合《公司章程》等有关要求，勤勉、诚信、尽 责、忠实地履行独立董事职责。履职期间，我积极参加公司股东大会、董事会 及各专门委员会会议，勤勉履职，审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营 发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意 见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展， 切实维护了公司和股东的合法利益。现就2023年度履职情况报告如下： 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财 务、法律、咨询等服务。我们具有中国证监会《上市公司独立董事规则》《公 司章程》及《独立董事制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资 格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 ...

福建赛特新材股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案公告 | 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例、每股转增比例：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.40 元（含税）；公司拟以资本公积向全体股东每股转增 0.45 股； ●本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告 中明确。 ●如在本次利润分配及资本公积转增股本方案公告披露之日起至实施权益 分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份等致使公司总股本或可行使资本 公积转增股本等权利的股份数发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变， 相应调整每股分配和转增总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审 ...

福建赛特新材股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生程序，建立健全公司 董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称" 《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《福建赛特新材股份有限公司章程》 （以下简称" 《公司章程》"）等相关规定，公司设立董事会提名、薪酬与考核 委员会（以下简称"提名、薪酬与考核委员会"），并制定本实施细则。 第二条 提名、薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，主要负责拟 定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其 任职资格进行遴选、审核，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。对董事会负责,向 董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名、薪酬与考核委员会由三名董事组成。提名、薪酬与考核 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举 ...