| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划 授予价格和授予数量的公告 5、2022 年 5 月 7 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司 股票情况的自查报告》（公告编号：2022-025）。 6、2022 年 6 月 10 日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。监事会对首次授予日的激 励对象名单进行核实并发表了核查意见。前述相关事项公司于 2022 年 6 月 11 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。 一、会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

福建赛特新材股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，强化董事会决策功能，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称" 《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《福建赛特新材股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章 程》"）等相关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责,向董事 会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成。审计委员会委员由董事长、二分 之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 审计委员会成员为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任主任委员及召集 人。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 审计委员会成员应当具备履 ...

福建赛特新材股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和福建赛特新材股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则履职。现将公司董事会审 计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）2023 年 度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务，拥有 30多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19家分支机构， 总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，容诚所首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | 汪美兰女士于 2024 年 4 月 17 日当日卖出公司可转债 4000 张，买入公司可 转债 2000 张，上述行为违反了《证券法》《可转换公司债券管理办法》《关于 可转换公司债券适用短线交易相关规定的通知》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关法律法规的规定，构成短线交易。 福建赛特新材股份有限公司 关于董事交易公司可转债因误操作触发短线交易及 致歉的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事汪美 兰女士出具的《关于本人买卖公司可转债构成短线交易的情况说明及致歉声明》。 汪美兰女士因误操作于 2024 年 4 月 17 日卖出后又买入公司可转换公司债券"赛 特转债"（以下简称"可转债"），根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《 ...

独立董事:刘微芳、郑佳春、郝梅平 二〇二四年四月十二日 （本页无正文，为《福建赛特新材股份有限公司独立董事关于公司开展远期结售 汇及外汇期权业务的独立意见》之签字页） 2- 222 % 刘微芳: a 传 院 郑佳春: fersty 郝梅平: 福建赛特新材股份有限公司独立董事 关于公司开展远期结售汇及外汇期权业务的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《福建赛特新材股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及 《福建赛特新材股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的 有关规定,我们作为福建赛特新材股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 基于客观公正的立场,就公司 2024年 4 月 12 日召开的第五届董事会第九次会议 审议的相关事项,发表如下独立意见: 1、《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》的独立意见 公司开展远期结售汇及外汇期权业务系以正常经营为基础,目的是为了规避 外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,符合公司业务发展需 求。公司董事会审议该事项的程序合法合规,符合相关法律法规的规定,不存在 损害公司及股东利 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建赛特新材股份有限公司 开展远期结售汇及外汇期权业务的核查意见 - 兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券"或"保荐人")作为福建 赛特新材股份有限公司(以下简称"赛特新材"或"公司")的持续督导机构, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则,对 赛特新材拟开展远期结售汇及外汇期权业务的事项进行了审慎核查,核查情况 如下: 一、办理远期结售汇及外汇期权的目的 公司积极开拓海外市场,目前外销比例较高,为了有效规避外汇市场风险, 防范外汇汇率波动可能对公司经营成果造成的不利影响,公司(含子公司)拟 与银行开展远期结售汇及外汇期权业务,利用其套期保值功能,锁定未来时点 的交易成本或收益。 远期结售汇业务是指公司通过与银行签订远期结售汇合同,约定将来办理 结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,在合同约定期限内按照该远期结 售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。 外汇期权组合业务是公司针对未来的 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | 福建赛特新材股份有限公司 关于开展远期结售汇及外汇期权业务的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，分别审议通过《关于开展 远期结售汇及外汇期权业务的议案》，同意公司在交易总额不超过人民币 75,000 万元等值外币的额度内开展远期结售汇及外汇期权业务。现将相关情况公告如下： 一、开展外汇远期结售汇及外汇期权业务的目的 公司积极开拓海外市场，目前外销比例较高，为了有效规避外汇市场风险， 防范外汇汇率波动可能对公司经营成果造成的不利影响，公司（含子公司）拟与 银行开展远期结售汇及外汇期权业务，利用其套期保值功能，锁定未来时点的交 易成本或收益。 远期结售汇业务是指公司通过与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结 汇或售 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | 监事会认为：公司开展远期结售汇及外汇期权业务，主要是为了降低汇率 波动带来的风险，不进行无实际需求的投机性交易，不开展单纯以盈利为目的 外汇交易。该事项的相关决策程序和审批流程符合相关法律法规的规定，不存 在损害公司及股东利益的情形。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和证券 一、会议召开情况 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 于 2024 年 4 月 12 日下午以通讯表决的形式召开。本次会议于 2024 年 4 月 5 日 以电子邮件的方式向所有监事送达了会议通知。会议应到监事 3 人，实际参与 表决监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《福建赛特新材股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、会议审议情况 本次会议由监事会主席罗雪滨女士主持。全体监事经认真审议并表决，会 议决议如下： 1、审议通过《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》。 同 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至2024年3月31日，"赛特转债"累计转股金额为0元， 累计转股数量为0股，占"赛特转债"转股前公司已发行股份总额的0.00%。 自 2024 年 3 月 15 日至 2024 年 3 月 31 日，"赛特转债"未发生转股。 1 截至 2024 年 3 月 31 日，"赛特转债"尚未转股的可转债金额 442,000,000 元，占可转债发行总量的 100%。 三、股本变动情况 未转股可转债情况：截至2024年3月31日，尚未转股的"赛特转债"金额 为人民币442,000,000元，占"赛特转债"发行总量的100.00%。 本季度转股情况：自2024年3月15日至2024年3月31日期间，"赛特转债" 转 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 重要内容提示： | | --- | | 回购方案首次披露日 | 2024/2/21 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 20 日~2025 年 2 月 19 日 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 42.54 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.3667% | | 累计已回购金额 | 1,251.08 万元 | | 实际回购价格区间 | 28.68 元/股~30.70 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 20 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购 ...