| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 重要内容提示： | | --- | | 回购方案首次披露日 | 2024/2/21 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 20 日~2025 年 2 月 19 日 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 42.54 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.3667% | | 累计已回购金额 | 1,251.08 万元 | | 实际回购价格区间 | 28.68 元/股~30.70 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 20 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [42]. Core Insights - The company is a leading player in the vacuum insulation panel (VIP) industry, continuously driving product and process iterations, with a strong competitive advantage in vacuum technology [8][34]. - The demand for vacuum insulation panels is expected to remain high due to low penetration rates in the refrigerator sector and upcoming EU energy efficiency regulations that will accelerate adoption [34][99]. - The company is expanding its production capacity to alleviate current bottlenecks, with new facilities expected to significantly increase output [3][27]. Summary by Sections 1. Company Overview - The company is a systematic solution provider in the vacuum insulation energy-saving field, focusing on high-efficiency materials that are environmentally friendly and space-saving [55]. 2. Market Demand and Growth Potential - The penetration rate of vacuum insulation panels in the refrigerator market is currently low, estimated at about 1.6%, but is expected to grow significantly with new energy efficiency standards [68][70]. - The EU's new energy efficiency regulations are anticipated to enhance the demand for vacuum insulation panels, particularly in high-efficiency products [34][99]. 3. Production Capacity and Efficiency - The company's existing production capacity for vacuum insulation panels is at 7.94 million square meters per year, with a utilization rate of 98.1%, indicating strong downstream demand [3][34]. - New production facilities in Anhui are expected to resolve current capacity constraints and contribute significantly to revenue growth [3][27]. 4. Financial Performance and Projections - The company has shown a strong recovery in financial performance, with projected revenues increasing from 839.57 million yuan in 2023 to 1,222.75 million yuan in 2024, reflecting a growth rate of 45.64% [33]. - The gross profit margin is expected to improve as raw material costs decline, with a notable recovery in profitability anticipated for 2024 [34][22]. 5. Technological Advancements - The company has established a robust R&D team, with 130 personnel and 118 patents, focusing on innovations in vacuum insulation and glass technologies [10][13]. - Continuous improvements in production processes and the introduction of new products, such as vacuum glass, are expected to create additional growth avenues [43][90].

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据相关法律规定及福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）《福 建赛特新材股份有限公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"赛特转债"自 2024 年 3 月 15 日起可转换为本公司股份。 投资者如需了解赛特转债的详细情况，请查阅公司 2023 年 9 月 7 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。 联系部门：董事会办公室 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于福建赛特新材股份有限公司向不 特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2722 号），公司向 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 根据相关法律规定及福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）《福 建赛特新材股份有限公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"赛特转债"自 2024 年 3 月 15 日起可转换为本公司股份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投资 者适当性要求的公司可转债投资者所持"赛特转债"不能转股的风险，提示性公 告如下： 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于福建赛特新材股份有限公司向不 特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2722 号），公司向不特定对 象发行可转换公司债券 4,420,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发 行，本次发行的募集资金总额为 44,200.00 万元，扣除各项不含税发行费用人民 币 811.20 万元后的募集资金净额为人民币 43, ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据相关法律规定及福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）《福 建赛特新材股份有限公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"赛特转债"自 2024 年 3 月 15 日起可转换为本公司股份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投资 者适当性要求的公司可转债投资者所持"赛特转债"不能转股的风险，提示性公 告如下： 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于福建赛特新材股份有限公司向不 特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2722 号），公司向不特定对 象发行可转换公司债券 4,420,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于福建赛特新材股份有限公司向不 特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2722 号），公司向不特定对象 发行可转换公司债券 4,420,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行， 本次发行的募集资金总额为 44,200.00 万元，扣除各项不含税发行费用人民币 811.20 万元后的募集资金净额为人民币 43,388.80 万元。本次发行的可转债公司 债券的期限为发行之日起六年，即 2023 年 9 月 11 日至 2029 年 9 月 10 日。 经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]227 号）同意，公司 44,200.00 万 元可转换公司债券于 2023 年 10 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称"赛特转债"，债券代码"118044"。 根据有关规定和《福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 关于不向下修正"赛特转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据相关规定及《福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票 在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 三、本次不向下修正"赛特转债"转股价格 ●截至 2024 年 3 月 5 日，福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"） "赛特转债"已触发转股价格向下修正条款。 ●经公司第五届董事会第八次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正 "赛特转债"转股价格，同时在未来六个月内（即自 2024 年 3 月 6 日起至 2024 年 9 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 一、会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审议通过《关于不向下修正"赛特转债"转股价格的议案》。 截至 2024 年 3 月 5 日，公司股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个 交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 30.10 元/股）的情形，已触发"赛 特转债"转股价格的向下修正条件。鉴于"赛特转债"发行上市时间较短，近期 公司股价受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响，出现了较大波动，综合考 虑公司的基本情况和对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，公司董事会决定， 本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（自 2024 年 3 月 6 日起至 2024 年 9 月 5 日）如再次触发可转换公司债券转股价格向下修正条款，亦不提出向下 修 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据相关法律规定及福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）《福 建赛特新材股份有限公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"赛特转债"自 2024 年 3 月 15 日起可转换为本公司股份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投资 者适当性要求的公司可转债投资者所持"赛特转债"不能转股的风险，提示性公 告如下： 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于福建赛特新材股份有限公司向不 特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2722 号），公司向不特定对 象发行可转换公司 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 2024 年 2 月 20 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集 中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），回购的股份将用于实 施员工持股计划或股权激励。公司拟用于本次回购股份的资金总额为不低于人民 币 2,500 万元(含)和不超过人民币 5,000 万元(含)，回购价格不超过人民币 40.00 元/股，回购股份的期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个 月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 21 日、2024 年 2 月 23 日在上海证 券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-008）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公 告编号：2024-011）。 二、股份回购进展 1、2024 年 2 月 27 ...