股票简称：赛特新材 股票代码：688398 FUJIAN SUPERTECH ADVANCED MATERIAL CO.,LTD. （福建省连城县莲峰镇姚坪村工业二路 5 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） （福建省福州市湖东路 268 号） 签署日期：二〇二三年十月 福建赛特新材股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 第一节 重要声明与提示 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"赛特新材"、"发行人"、"公司" 或"本公司"）全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准 确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法 规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下 简称"上交所"）、其他政府机关对本公司向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"可转债"）上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 ...

福建赛特新材股份有限公司 关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2023-078 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建赛特新材股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2722号）核准，福 建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券4,420,000张，每张面值为人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币 44,200.00万元，扣除各项不含税发行费用人民币811.20万元后的募集资金净额 为人民币43,388.80万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资 金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]361Z0045号）。 二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开 立情况 为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资 ...

证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2023-076 福建赛特新材股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建赛特新材股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2722号）核准，福 建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券4,420,000张，每张面值为人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币 44,200.00万元，扣除各项不含税发行费用人民币811.20万元后的募集资金净额 为人民币43,388.80万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资 金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]361Z0045号）。 二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开 立情况 为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建赛特新材股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建 赛特新材股份有限公司（以下简称"赛特新材"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对赛特新材拟使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建赛特新材股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2722 号）核准，福建赛 特新材股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 4,420,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 44,200.00 万元，扣除各项不含税发行费用人民币 811.20 万元后的募集资金净 额为人民币 ...

证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2023-075 福建赛特新材股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开 第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下，拟使用额度不超过人民 币 435,534,424.00 元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金，向各金融机构购 买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自公司 董事会、监事会会议审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内， 资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。在授权额度范围内， 董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部 负责组织实施。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关 ...

福建赛特新材股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投 资项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下进行,没有与募集资金投资项 目的建设内容相抵触。不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募 集资金用途,不会影响公司主营业务的正常发展,也不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形,符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金 使用效率,获取良好的资金回报。 二〇二三年九月二十一日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《福建赛特新材股份有限公司章程》及《福建赛特新材股份有限公 司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定,我们作为福建赛 特新材股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,基于客观公正的立场, 就公司 2023年9月21日召开的第五届董事会第四次会议审议的相关事项,发表 如下独立意见: （本页无正文,为《福建赛特新材股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四 次会议相关事项的独立意见》之签署页 ) 2. 132 % 刘微芳: 一、《关于使用 ...

证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2023-074 福建赛特新材股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 类别 | 配售数量（手） | 配售金额（元） | | | --- | --- | --- | --- | | 原股东 | | 387,410 | 387,410,000.00 | 二、 本次可转债网上认购结果 本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认 购缴款工作已于 2023 年 9 月 13 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根据上交 所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进 行了统计，结果如下： | 类别 | 缴款认购数量 | | 缴款认购金额 | 放弃认购数量 | 放弃认购金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （手） | | （元） | （手） | （元） | | 网 ...

向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码： 688398 证券简称： 赛特新材 公告编号： 2023-073 福建赛特新材股份有限公司 特此公告。 发行人：福建赛特新材股份有限公司 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 2023 年 9 月 13 日 2 （本页无正文，为《福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券网上中签结果公告》之盖章页） 根据《福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公 告》，发行人福建赛特新材股份有限公司及本次发行的保荐人（主承销商）兴业 证券股份有限公司于 2023 年 9 月 12 日（T+1 日）主持了福建赛特新材股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"赛特转债"）网上发行中签 摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行， 摇号结果经上海市东方公证处公证。 | 末尾位数 | 中签号码 | | --- | --- ...

证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2023-072 福建赛特新材股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 类别 | 中签率/配售 比例（%） | 有效申购数量 （手） | 实际配售数 量（手） | 实际获配金额 （元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 原股东 | 100 | 387,410 | 387,410 | 387,410,000.00 | | 网上社会公众投 | 0.00056949 | 9,585,755,238 | 54,590 | 54,590,000.00 | | 资者 | | | | | | 网下机构投资者 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 合计 | | 9,586,142,648 | 442,000 | 442,000,000.00 | 重要提示 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"赛特新材"或" ...

证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2023-071 福建赛特新材股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"赛特新材"或"发行人"）向不特 定对象发行 44,200.00 万元可转换公司债券（以下简称"赛特转债"，债券代码 "118044"）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许 可〔2022〕2722 号文同意注册。兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、 "保荐人（主承销商）"或"主承销商"）为本次发行的保荐人（主承销商）。投 资者可在上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站（http://www.sse.com.cn） 查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。 发行人根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 （证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、 《上海证券交易 ...