证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2023-071 福建赛特新材股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"赛特新材"或"发行人"）向不特 定对象发行 44,200.00 万元可转换公司债券（以下简称"赛特转债"，债券代码 "118044"）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许 可〔2022〕2722 号文同意注册。兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、 "保荐人（主承销商）"或"主承销商"）为本次发行的保荐人（主承销商）。投 资者可在上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站（http://www.sse.com.cn） 查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。 发行人根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 （证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、 《上海证券交易 ...

向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次发行基本信息 | 可转债代码 | 118044 | | | | | 可转债简称 | 赛特转债 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 可转债扩位简称 | 赛特转债 | | | | | | | | | | 原股东配售代码 | 726398 | | | | | 原股东配售简称 | 赛特配债 | | | | 转债申购代码 | 718398 | | | | | 转债申购简称 | 赛特发债 | | | | 发行日期及时间 | （2023 | 年 | 9 | 月 | 11 | 日）（9:30-11:30,13:00-15:00） | | | | | 股权登记日 | 2023 | 年 9 | 月 | 8 | 日 | 原股东缴款日 | 年 2023 | 月 9 | 日 11 | | 摇号中签日 | ...

股票简称：赛特新材 股票代码：688398 FUJIAN SUPERTECH ADVANCED MATERIAL CO.,LTD. （福建省连城县莲峰镇姚坪村工业二路 5 号） 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构（主承销商） （福建省福州市湖东路 268 号） 签署日期：二〇二三年九月 福建赛特新材股份有限公司 募集说明书摘要 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 任何投资者一经通过认购、交易、受让、继承或者其他合法方式持有本期债 券，即视作同意《受托管理协议》《债券持有人会议规则》及募集说明书中其他 有关发行人、债券持 ...

福建赛特新材股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券信用评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 二十 中证鹏元资信评估股份有限公司 Ltd. 让 评 级 彰 显 价 值 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务,有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则。本评级机构对评级报告所依据的相关资料进行了必要的核 查和验证,但对其真实性、准确性和完整性不作任何明示或暗示的陈述或担保。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断,不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见,并非事实陈述或购 买、出售、持有任何证券的建议。投资者应当审慎使用评级报告,自行对投资结果负责。 被评证券信用评级自本评级报告出具之日起至被评证券到期兑付日有效。同时,本评 级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排,并有权在被评证券存续期间变更信 用评级。本评级 ...

股票简称：赛特新材 股票代码：688398 FUJIAN SUPERTECH ADVANCED MATERIAL CO.,LTD. （福建省连城县莲峰镇姚坪村工业二路 5 号） 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （福建省福州市湖东路 268 号） 签署日期：二〇二三年九月 福建赛特新材股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 任何投资者一经通过认购、交易、受让、继承或者其他合法方式持有本期债 券，即视作同意《受托管理协议》《债券持有人会议规则》及本募集说明书中其 他有关发行人、债券持有人、 ...

证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2023-067 福建赛特新材股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 于 2023 年 9 月 6 日上午以通讯表决的形式召开。本次会议于 2028 年 8 月 31 日 以电子邮件的方式向所有监事送达了会议通知。会议应到监事 3 人，实际参与 表决监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《福建赛特新材股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"、"本次发 行上市"）已经中国证券监督管理委员会同意注册。 中国证券监督管理委员会已于 2022 年 11 月 4 日出具《关于同意福建赛特 新材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2022]2722 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 根据公司于 2022 年 5 ...

证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号： 2023-069 福建赛特新材股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 一、网上路演时间：2023 年 9 月 8 日（周五）9:00-10:00 二、网上路演网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。 特此公告。 发行人：福建赛特新材股份有限公司 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 2023 年 9 月 7 日 （本页无正文，为《福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券网上路演公告》之盖章页） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"赛特新材"或"发行人"）向不特 定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理 委员会证监许可〔2022〕2722 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券将向在股权登记日收市后中国证券登记 ...

证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2023-066 福建赛特新材股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于 2023 年 9 月 6 日上午以通讯表决的形式召开。本次会议于 2023 年 8 月 31 日 以电子邮件的方式向所有董事送达了会议通知。本次会议应到董事 7 人，实际参 与表决董事 7 人，公司监事列席会议，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建赛特新材股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、会议审议情况 本次会议由董事长汪坤明先生主持。全体董事经认真审议并表决，会议决议 如下： （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债 券方案的议案》 公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"、"本次发行 上市"）已经中国证券监督管理委员会同 ...

1、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》的 独立意见 福建赛特新材股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《福建赛特新材股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"及 《福建赛特新材股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的 有关规定,我们作为福建赛特新材股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,基于客观公正的立场,就公司 2023年 9 月 6 日召开的第五届董事会第三次 会议审议的相关事项，发表如下独立意见: 案》。 3、《关于开立募集资金专项账户并签署监管协议的议案》的独立意见 经核查,我们认为:公司为本次发行募集资金设立专项账户,实行专户专储 管理,用于本次发行募集资金的专项存储和使用,公司与保荐机构、存放募集资 金的商业银行签订募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管, 符合《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管规则适用指引第 ...

福建赛特新材股份有限公司股东减持计划提前终 止暨减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2023-065 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"或"赛 特新材"）原董事兼副总经理杨家应先生直接持有公司股份 160,000 股，并通过 新余市泰斗企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 105,000 股，合计占减 持计划披露日公司总股本的 0.3313%。 上述股份均为无限售流通股且来源均为公司首次公开发行股票并上市前取 得的股份。 减持计划的实施情况 2023 年 5 月 13 日，公司披露了《福建赛特新材股份有限公司股东及董监高 减持股份计划公告》（公告编号：2023-038），杨家应先生因个人资金需求，拟 于减持计划公告披露之日起 15 个交易日之后的 6 个月内（根据中国证监会及上 海证券交易所规定禁止减持的期间除外）通过集中竞价、大宗交易等方式减持公 司股份不超过 ...