本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号： 2023-064 福建赛特新材股份有限公司 关于参加 2023 年半年度新能源及新材料行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 7 日(星期四)16:00 前通过邮件、电话、传真等形式 将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍 关注的问题进行回答。 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 10 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上海证券交易所主办的 2023 年半年度新能源及新材料行业集体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的 方 式 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建赛特新材股份有限公司 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定 | | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 了相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 保荐机构已与赛特新材在《持续督导协议》中明确了双方 | | | 始前，与上市公司签署持续督导协议，明确双 | | | | 方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券 | 在持续督导期间的权利和义务 | | | 交易所备案 | | | 3 | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调 | 保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等 | | | 查等方式开展持续督导工作 | 方式，了解赛特新材经营情况，对赛特新材开展了持续督 | | | | 导工作 | | 4 | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法 | 年上半年度，赛特新材在持续督导期间未发生按有 | | | 违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海 | 2023 | | ...

泰和泰(北京)律师事务所 关于福建赛特新材股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 泰和泰证字[2023]STXC-04 号 泰和泰（北京）律师事务所 北京市朝阳区东四环中路 56 号远洋国际中心 A 座 12 层 电话: （010）85865151 传真: （010）85861922 邮政编码:100025 泰和泰(北京)律师事务所关于福建赛特新材股份有限公司 2023年第三次临时股东大会法律意见书 泰和泰(北京)律师事务所 关于福建赛特新材股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 本所仅依据法律意见书出具目前已经发生或存在的事实及本所对我国现行 法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。 本所已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判 断,并据此出具法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件,随公司其他公 告文件一并予以公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,对公司 提供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见书如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师核查,本次股东大会是公司董事会根据 ...

证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2023-063 福建赛特新材股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区集美大道 1300 号厦门产业技 术研究院创新大厦 14 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 61,244,652 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 61,244,652 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 52.7971 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

福建赛特新材股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 福建·厦门 二〇二三年八月二十五日 1 会议须知 一、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人（以下 简称"股东"）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、公司工 作人员及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、出席会议的股东须在会议召开前30分钟到达会议现场，持有效证件办 理签到手续。会议开始后，签到登记手续终止。 三、股东参加股东大会不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股 东大会正常秩序。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的 行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 四、会议严格按照大会通知所列议案进行审议和表决。要求发言的股东应 当按照会议议程，经主持人许可后发言。发言或提问应当围绕本次会议议题进 行，简明扼要，时间不超过3分钟。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人 员回答股东所提问题。但与本次会议议题无关或涉及公司商业秘密、内幕信息 的问题，主持人及其指定人员有权拒绝回答。股东大会进行表决时，股东不再 进行发言。 五、本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相 ...

证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2023-062 福建赛特新材股份有限公司股东及董监高股份减 持计划时间届满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东及董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前，福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"或"赛 特新材"）董事兼总经理严浪基先生持有公司股份 50,000 股，占公司总股本的 0.0625%；原监事罗健兵先生通过新余市泰斗企业管理中心（有限合伙）（以下简 称"新余泰斗"）间接持有公司股份 15,000 股，占公司总股本的 0.0188%。 上述股份来源为公司首次公开发行股票并上市前取得，并已上市流通。 减持计划的实施结果情况 2023 年 2 月 13 日，公司披露了《福建赛特新材股份有限公司股东减持股份 计划公告》（公告编号：2023-010），严浪基先生因个人资金需求，拟于减持计划 公告披露日起 15 个交易日之后的 6 个月内（根据中国证监会及上海证券交易所 规定禁止减持的期间除外）通过集中竞价方 ...

兴业证券股份有限公司 关于 福建赛特新材股份有限公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二零二三年八月 福建赛特新材股份有限公司 发行保荐书 兴业证券股份有限公司 关于福建赛特新材股份有限公司 2022年度向不特定对象发行可转换公司债券之 发行保荐书 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）接受福建赛特新材股份有 限公司（以下简称"赛特新材"、"发行人"或"公司"）的委托，担任其本次 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，洪德禄和吴文杰作为具体负责推 荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 本保荐机构和保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以下简 称"《准则第 27 号》"）、《保荐人尽职调查工作准则》等有关法律法规和中 国证监会、上海证券交易所的有关规 ...

FUJIAN SUPERTECH ADVANCED MATERIAL CO.,LTD. （福建省连城县莲峰镇姚坪村工业二路 5 号） 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 股票简称：赛特新材 股票代码：688398 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （福建省福州市湖东路 268 号） 签署日期：二〇二三年八月 福建赛特新材股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 任何投资者一经通过认购、交易、受让、继承或者其他合法方式持有本期债 券，即视作同意《受托管理协议》《债券持有人会议规则》及本募集说明书中其 他有关发行人、 ...

兴业证券股份有限公司 关于 福建赛特新材股份有限公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二零二三年八月 福建赛特新材股份有限公司 上市保荐书 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）接受福建赛特新材股份有 限公司（以下简称"赛特新材"、"发行人"或"公司"）的委托，就发行人 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市事项（以下简称"本次发 行"）出具本上市保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐 业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称 "《上市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券 交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律 规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本上市保荐书中如无特别说明，相关简称和术语的涵义与《福建赛特新材股 ...

泰和泰律师事务所 关于福建赛特新材股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话（Tel）：+86-028-86625656 邮编（Postcode）：610041 二〇二三年八月 7-3-1 | 一、 | 本次发行的批准和授权 | 6 | | --- | --- | --- | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 | 7 | | 三、 | 本次发行的实质条件 | 7 | | 四、 | 发行人的设立 | 11 | | 五、 | 发行人的独立性 | 11 | | 六、 | 发行人的主要股东、控股股东和实际控制人 | 11 | | 七、 | 发行人的股本及其演变 | 12 | | 八、 | 发行人的业务 | 13 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 | 14 | | 十、 | 发行人的主要财产 | 15 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 | 17 | | 十二、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 | 18 | | 十三、 | 发行人公司章程的制定与修改 | 18 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、监 ...