证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号： 2023-061 福建赛特新材股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明 书等申请文件财务数据更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月收到中国 证券监督管理委员会出具的《关于同意福建赛特新材股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2722 号），具体内容详见公司 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建赛特新材股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意 注册批复的公告》（公告编号：2022-071）。 根据本次发行项目进展，结合公司已披露的 2023 年半年度报告，公司按照 相关要求会同中介机构对募集说明书等申请文件涉及的财务数据进行了同步更 新，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福 建赛特新材股份有限公司向不 ...

2023 年半年度报告 公司代码：688398 公司简称：赛特新材 福建赛特新材股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 188 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了公司所面临的风险事项，敬请投资者关注本报告第三节"管理 层讨论与分析"之"五、风险因素"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 目录 | 第一节 | 释义 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | | 第四节 | 公司治理… ...

证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2023-057 福建赛特新材股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2023 年 8 月 9 日下午在厦门市集美区集美大道 1300 号创新大厦 14 楼会议室 以现场和网络视频相结合的方式召开。本次会议于 2023 年 7 月 30 日以电子邮件 的方式向所有董事送达了会议通知。会议应到董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票表决方式一致 通过以下决议： 一、审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》。 同意董事薪酬及津贴方案如下：给予每位不在公司担任行政职务的董事（包 括独立董事）津贴为人民币 8.4 万元/年（含税），按月支付。上述人员出席公司 股东大会、董事会以及履行《公司章程》等相关制度规定的董事职责所需费用向 公司据实报销；在公司担任行政职务的董事按其在公司担任实际工作岗位领取薪 ...

证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2023-058 福建赛特新材股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。 监事会认为：公司 2023 年半年度报告客观、全面地反映了公司 2023 年半年 度的财务状况和经营成果，我们保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带 的法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告的议案》。 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 于 2023 年 8 月 9 日下午以现场和视频相结合的方式召开。本次会议于 2023 年 7 月 30 日以电子邮件的方式向所有监事送达了会议通知。会议应到监事 3 人，实 际参与表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定 ...

福建赛特新材股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 福建寨特新材股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 根据《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证 监会公告[2022115 号)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作》的规定,福建赛特新材股份有限公司(以下简称"公司")董事会对 2023年半 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下: 一、募集资金基本情况 (二) 2023 年半年度募集资金使用情况及结会情况 公司对募集资金采取了专户存储管理,截至 2023年 6 月 30 日,本公司募集资金使 用情况如下: | 项目 | 金额(万元) | | | --- | --- | --- | | 实际收到的募集资金金额 | | 43,178.49 | | 加:兴业证券折让的承销费 | | 429.25 | | 减:以超募资金支付的发行费用 | | 902.74 | | 减:直接投入募投项目 | | 35,841.82 | | 减:超募资金补充流动资金 | | 2,160.00 | | 加:募集资金 ...

经核查,我们认为:公司编制的《福建赛特新材股份有限公司 2023 年半年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司募集资金使用不存在变相改变用途等违反 相关规定的情形,符合相关法律法规、规章及其他规范性文件关于募集资金存放 和使用的相关规定。我们同意该议案。 2、关于董事薪酬及津贴的独立意见 经核查,我们认为:公司董事会制订的董事薪酬及津贴方案考虑了公司所处 发展阶段及地区薪酬水平,有利于调动公司董事的积极性,相关决策程序合法有 效,我们同意《关于董事薪酬及津贴的议案》并将该议案提交公司股东大会审议。 福建赛特新材股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《福建赛特新材股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及《福 建赛特新材股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关 规定,我们作为福建赛特新材股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 基于客观公正的立场,就公司 2023年 8 月 9 日召开的第五届董事会第二次会议 ...

证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2023-059 福建赛特新材股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 8 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：厦门市集美区集美大道 1300 号厦门产业技术研究院创新大厦 14 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 25 日 至 2023 年 8 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2023年8月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东 ...

证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2023-056 上述股份为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份且已上市流通。 减持计划的实施结果情况 福建赛特新材股份有限公司股东股份减持计划届 满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"或"赛 特新材"）原董事常小安先生的配偶张颖女士持有公司股份 735,000 股，占减持 计划披露日公司总股本的 0.9188%。 2023 年 1 月 11 日，公司披露了《福建赛特新材股份有限公司股东集中竞 价、大宗交易减持股份计划公告》（公告编号：2023-001），张颖女士因个人资 金需求，拟于减持计划公告披露之日起 15 个交易日之后的 6 个月内（根据中国 证监会及上海证券交易所规定禁止减持的期间除外）通过集中竞价、大宗交易 等方式减持公司股份不超过 183,750 股，不超过公司总股本的 0.2297%。 截至 2023 年 8 月 8 ...

证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号： 2023-040 投资者可于 2023 年 05 月 23 日(星期二)16:00 前通过邮件、电话、传真等形 式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普 遍关注的问题进行回答。 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 15 日发 布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营 成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2022 年度集体业绩说 明会，此次活动将采用视频和网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券 交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、方式 （一）会议线上交流时间：2023 年 05 月 24 日下午 14:00-16:00 福建赛特新材股份有限 ...

证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2023-036 福建赛特新材股份有限公司 关于参加福建辖区上市公司 2023 年投资者网上集体 接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，福建赛特新材股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由福建证监局、福建省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司举办的"2023 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事 项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 15 日（周一）16:00-17:30。届时 公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资 计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 福建赛特新材股份有限公司董事会 二〇二三年五月六日 ...