江苏硕世生物科技股份有限公司独立董事 刘钙仑_ 高光侠 __ 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《江苏硕世生物科技股份 有限公司章程》、《江苏硕世生物科技股份有限公司董事会议事规则》及《江苏硕世生 物科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定, 我们作为江苏硕世生物科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事, 在审阅有关文件资料后, 对第三届董事会 第二次会议审议的相关事项, 基于独立判断的立场, 发表意见如下: 一、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见； 公司本次使用闲置募集资金不超过 20,000 万元（含本数）进行现金管理，内容及审 议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，且公司 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触， 不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利 益的情形，符合公司发展利益的切实需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好 的资金回报。因此，我们一致同意公司使用闲置募集资金不超 ...

江苏硕世生物科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议的公告 证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2023-035 与 2023 年第三季度报告报告编制和审议的人员有违反保密规定的行 为。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日下午 14:00 以现场结合通讯方式召开第三届监事会第 二次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议通知于 2023 年 10 月 17 日向各位监事发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 会议由监事会主席马施达先生主持，经与会监事充分讨论, 会 议以记名投票方式审议通过了如下议案: 一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 监事会在全面审阅公司 2 ...

招商证券股份有限公司 关于江苏硕世生物科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"招商证券"）作为江苏 硕世生物科技股份有限公司（以下简称"硕世生物"、"公司"、"发行人"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股 票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》等法律、行政法规、部门规章及业务规则， 对公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏硕世生物科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2224 号)和上海证券交易所自律监 管决定书[2019]267 号核准同意，公司首次公开发行人民币普通股 1,466 万股， 发行价格 46.78 元/股，新股发行募集资金总额为 68,579.48 万元, 扣除发行费用 7,286.12 万元后, 募集资金净额为 6 ...

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2023-034 江苏硕世生物科技股份有限公司 关于自愿披露取得医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日 收到国家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")签发的医 疗器械注册证（体外诊断试剂）,具体信息如下: 一、医疗器械注册证的具体情况 力。 三、风险提示 | 序 | 产品名称 | 注册编号 | 注册证有 | 注册分类 | 预期用途 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 效期 | | 本产品用于体外 | | | 1 | 诺如病毒核酸检测 | 国械注准 | 至二〇二八 | 三类 | 定性检测粪便样 | | | | 试剂盒（荧光 法） PCR | 20233401439 | 年十月八日 | | 本中诺如病毒 GI | | | | | | | | 和 GII 型核酸 | RNA | 二、对公司的影响 上述《医疗器械 ...

江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日收到招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）出具的 《关于更换保荐代表人的函》。招商证券作为公司首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，原指定保荐代表人王炳全先生、 王志伟先生履行持续督导职责，现因王炳全先生工作调整，不再 负责对公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行， 招商证券委派彭翼先生（简历附后）接替王炳全先生的持续督导 工作，履行保荐职责。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2023-030 江苏硕世生物科技股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 彭翼先生：保荐代表人，中国注册会计师非执业会员，南京 大学气象学硕士，曾主持或参与国博电子科创板 IPO、硕世生物 科创板 IPO、蒙娜丽莎 IPO 以及创意信息重大资产重组等项目， 具有丰富的投资银行工作经验。 本次变更后，公司首次公开发行股票持续督导的保荐代表人 为王志伟先生和彭翼先生，持续督导期至中国证券监督管理委员 会和上 ...

江苏硕世生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 证券简称：硕世生物 证券代码：688399 江苏硕世生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 2023 年 9 月 19 日 江苏硕世生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 江苏硕世生物科技股份有限公司 2023 年第一次股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》、《江苏 硕世生物科技股份股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2023 年第一次临时股东大会须知。 江苏硕世生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于 可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主 持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对 ...

2023 年半年度报告 公司代码：688399 公司简称：硕世生物 江苏硕世生物科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 185 2023 年半年度报告 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二) 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节"管理层讨论与分析"。 (三) 公司全体董事出席董事会会议。 (六) 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 (七) 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 (八) 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及公司未来计划，发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 (九) 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 (十) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 (十一) 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 (十二) 其他 ...

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2023-029 江苏硕世生物科技股份有限公司 关于参加2023 半年度制药及生物制品行业 集体业绩说明会的公告 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 9 月 6 日(星期三)16:00 前通过邮件、电话等形式将需 要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的 问题进行回答。 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日 发布公司 2023 半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 半年度 经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2023 半年度制药及 生物制品行业集体业绩说明会，此次活动将采用视频和网络文字互动的方式举行， 投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参 与线上互动交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开，公司将针对 2023 半年度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 ...

江苏硕世生物科技股份有限公司 关于自愿披露取得医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2023-022 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日 收到国家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")签发的医 疗器械注册证（体外诊断试剂）,具体信息如下: 二、对公司的影响 上述《医疗器械注册证》的取得，丰富了公司产品种类，扩 充了公司在体外诊断领域的布局，不断满足多元化的临床需求， 将增强公司综合竞争力，有利于进一步提高公司的市场拓展能 力。 三、风险提示 1 江苏硕世生物科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 12 日 2 一、医疗器械注册证的具体情况 序号 产品名称 注册编号 注册证 有效期 注册 分类 预期用途 1 EB 病毒核酸检测试 剂盒（荧光 PCR 法） 国械注准 20233401154 至 2028 年 8 月 9 日 三类 本试剂盒适用于体外定量 检测外周血样本中 EB 病毒 DNA 上述产品获证后的实际销售 ...

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2023-015 江苏硕世生物科技股份有限公司 关于参加 2022 年度体外诊断专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 06 月 12 日(星期一)下午 14:00-15:00 会议召开方式：视频和线上文字互动 视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（网 址：https://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 6 月 9 日(星期五)17:00 前通过邮件方式将 需要了解和关注的问题发送至公司邮箱 sssw@s-sbio.com，公司将在 文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日发布公司 2022 年年度报告，为加强与投资者的深入交 流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司参与了由上海证 券交易所主办的 2022 年度体外诊断专场集体业绩说明会，欢迎 ...