证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2024-009 凌云光技术股份有限公司 关于提议公司回购股份 暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重点内容提示： 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，提高投资者回报，维护 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，推动公司"提质 增效重回报"行动方案，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和 切实履行社会责任，公司、控股股东、实际控制人及董监高人员将积极采取措施， 维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。 一、公司"提质增效重回报"行动方案 （一）拟再次实施股份回购 公司作为行业领先的可配置视觉系统、智能视觉装备与核心视觉器件的产品 与解决方案提供商，坚持以客户为中心，以推动行业发展为己任，积极把握人工 智能的战略机遇和客户需求，基于"光、机、电、算、软"底层通用技术形成四 大技术平台，为客户提供高质量、高性价比的多元化产品和解决方案。 未来，公司将依托光技术应用创新能力，利用"视觉+AI" ...

凌云光技术股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配管理工作，规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制， 增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司治理准则》等法 律法规以及《凌云光技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策 程序。公司应当通过多种渠道充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信 息披露工作。 第二章 利润分配顺序 第三条 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司税后利润按下列顺序 分配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取； （二）公司 ...

凌云光技术股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 关联交易，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之 间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《凌云光技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范； （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规 定的回避表决制度； （五）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股东 的合法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 （六）公司达到披露标准的关联交易，应当经全体独立董事过半数同意后， 提交董事会审议并及时披露。 第三条 公司与关联方之间的关联交 ...

第一章 总则 第一条 为维护凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和其他有关规定，制订本章程。 凌云光技术股份有限公司 章程 2024 年 2 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 独立董事 33 ...

凌云光技术股份有限公司 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由三名委员组成，委员由董事担任。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。战 略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本工作细则规定 的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《凌云光技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设战略委 员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会 负责。 ...

凌云光技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者的权益，依照《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件以及《凌云光技术股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券 (包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换债券、发行分离交易的可转换公司债券等) 以及在非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募 集的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制度并确保该制度的 有效执行，公司应当制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金投资项目的具 体实施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司子公司或公司控制的 其他企业实施的，公司应当采取适当措施保证该子公 ...

凌云光技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行 政法规、规范性文件及《凌云光技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司董事会下设审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会秘书办公室负责审计委员会日常的工作联络及会议组织。 第四条 公司设立内部审计部门，对内部控制制度的建立和实施、财务信息的 真实性和完整性等情况进行检查监督。内部审计部门应当保持独立性，不得置于 财经管理部的领导之下，或者与财经管理部合署办公。公司内部审计部门为审计 委员会的日常办事机构，负责审计委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中独立董事应当过 半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2024-003 凌云光技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议于 2024 年 1 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于会前通 过邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长姚毅先生召集和主持，公司监事、部分高管列席。会 议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、 有效。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于确认公司英才基金计划相关事项的议案》 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于确认 2023 年度及预计 2024 年度日常关联交易额度的 议案》 公司 2023 年度发生的日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体 股东特别是中小股东利 ...

二、《关于确认公司英才基金计划相关事项的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《凌云光技术股份有限公司章程》等有关法 律法规，我们作为凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经独立董事专门会议审 议，对公司拟提交第二届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下意见： 一、《关于确认 2023 年度及预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》 经核查，我们认为：公司在 2023 年度实际发生的关联交易及 2024 年度预计 发生的关联交易均系公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合"公平、 公正、公允"的原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司股东利益， 特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本议案。 凌云光技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 经核查，我们认为：公司在不影响正常经营的情况下使用部分自有资金为员 工提供英才基金，有利于更好地激励员工工作积极性。英才基金政策充分考虑了 员工职级及履约能力等因素，亦参照同期银行借款利率收取了合理的利息。2023 年度相关员工使用英才基金事项已履行了公司内 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 凌云光技术股份有限公司 第一条 为进一步建立健全凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（指非独立董事，以下同）及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公 司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《凌云 光技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董 事会下设薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公司章 程规定的其他高级管理人员。 第四条 公司董事会秘书办公室负责薪酬与考核委员会日常的工作联络及会 议组织。公司人力资源部门为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责薪酬与考 核委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员 ...