证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-060 合肥新汇成微电子股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 次会议于 2024 年 7 月 1 日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站区合肥综合 保税区内项王路 8 号公司会议室召开。本次会议书面通知已于 2024 年 6 月 28 日 通过电子邮件形式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长郑瑞俊先生召集和主持。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及 2023 年第一次临时 股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第 一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 312.30 万股，同意公 司按照激励计划的相关规定为 65 名符合条件的激励对象办理归属相 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 公司代码：688403 公司简称：汇成股份 合肥新汇成微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 召开时间 2024 年 7 月 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关决议有效 | | | 期的议案 6 | | | 议案二：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司向不特定对象发行 | 合肥新汇成微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 合肥新汇成微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保合肥新汇成微电子股份有限公司（以下 简称"公司"或者"汇成股份"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《合肥新汇成微电子股份有限公司章程 ...

予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 6月 13日 召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 相关法律法规及《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）预留授予激励对象的名单在公司内部进行了公示，监事会结合公 示情况对预留授予激励对象名单进行了核查，相关核查意见及公示情况说明如 下： 一、公示情况及核查方式 （一）公司对激励对象的公示情况 公司于 2024 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.co ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-055 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2024 年第一次临时股东大会 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路 8 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 1 日 至 2024 年 7 月 1 日 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 （一） 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年7月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 6月 16日 召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十一次会议、于 2023 年 7 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转 换公司债券（以下简称"本次发行"）的相关事项。 合肥新汇成微电子股份有限公司 会决议有效期及授权有效期的公告 根据公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司向不特定对象 发行可转换公司债券方案的议案》与《关于提请股东大会授权董事会及其授权 人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司本次 发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行 相关事宜的有效期将于 2024 年 7 月 11 日届满。 目前公司已经收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合肥新汇成 微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2024〕883号），公司董事会将按照批复文件和相关法律法规的要求以及公 司股东大会的授权，在规定期限内办理本次发行相关事项，具体内容详见公司 于 2024 年 6 月 8 日在上海证券交 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-050 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，对 2023 年限制性股票激励计划授予价格进行相 应调整。本次调整后，公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格由 6.68 元/股 调整为 6.58 元/股。 表决结果：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事郑 瑞俊先生已回避表决。 合肥新汇成微电子股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 次会议于 2024年 6月 13日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站区合肥综合 保税区内项王路 8 号公司会议室召开。本次会议书面通知已于 2024 年 6 月 7 日 通过电子邮件形 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-053 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票预留授予日：2024 年 6 月 13 日。 限制性股票预留授予数量：54 万股，约占本公告披露日公司股本总额 83,485.33 万股的 0.0647%。 限制性股票预留授予价格：6.58 元/股。 股权激励方式：第二类限制性股票。 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本 激励计划"）及其摘要规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 6 月 13 日召开第二届董事 会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性 股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定 2024 年 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-049 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后 调整回购股份价格上限的公告 调整后回购价格上限：不超过人民币 16.23 元/股（含）。 价格上限调整起始日期：2024 年 6 月 6 日（2023 年年度权益分派除权除 息日）。 一、回购股份的基本情况 （一）2023年12月10日，合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）实际控制人、董事长、总经理郑瑞俊先生向公司董事会提议公司使用自 有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司 已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民币 5,000 万 元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司实际控制 人、董事长、总经理提议公司回购股份的提示性公告》（公告编号：2023- 071）。 （二）2023 年 12 月 21 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议 通过了《关于以集中竞价交易方式回购 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授 予激励对象名单的核查意见（截至预留授予日） 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关 法律、法规及规范性文件和《合肥新汇成微电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司2023年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予激励对 象名单（截至预留授予日）进行了核查，并发表核查意见如下： 当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其 派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理 人员情形的； 1、本次激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》等法 律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管 理办法》《上市规则》规定 ...

| | | | 获授限制性 | 占激励计划 | 占预留授予 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍/地区 | 职务 | 股票数量（万 | 限制性股票 | 时公司股本 | | | | | 股） | 总数比例 | 总额比例 | | 人） 一、高级管理人员（1 | | | | | | | 奚勰 | 中国 | 董事会秘书 | 46.00 | 4.1818% | 0.0551% | | 人） 二、核心骨干人员（2 | | | | | | | 核心骨干人员 | | | 8.00 | 0.7273% | 0.0096% | | 预留授予限制性股票数量合计（3 | | 人） | 54.00 | 4.9091% | 0.0647% | 合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截至预留授予日） 一、限制性股票激励计划的分配情况 本激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配 情况如下表所示： 二、相关说明 1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励 计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%，公司全部有 效期内 ...