中国铁建重工集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在 2024 年度任职期间内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《中国铁建重工集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中国铁建重工集团股份有限公 司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等有关规定，诚实、 勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时、全面、深入地了解 公司运营状况，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用。2024 年度述职报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人于 2001 年 8 月至今历任中国机械工业国际合作咨询服务中心处长、主 任助理、中国工程机械工业协会秘书长、副会长兼秘书长、会长，于 2019 年 4 月至今担任公司独立董事。本人还同时兼任上海新动力汽车科技股份有限公司、 临工重机股份有限 ...

中国铁建重工集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在 2024 年度任职期间内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《中国铁建重工集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中国铁建重工集团股份有限公 司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等有关规定，诚实、 勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时、全面、深入地了解 公司运营状况，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用。2024 年度述职报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人于 2015 年 6 月至 2017 年 10 月任湖南大学会计系助理教授；2017 年 10 月至 2018 年 6 月任湖南大学会计系副主任、副教授；2018 年 7 月至今任湖南大 学财务管理系主任、副教授；2023 年 2 月至今担任 ...

一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人于 1983 年 8 月至 2003 年 8 月历任铁道部沈阳铁路局见习生、助理工程 师、工程师、工务处处长、高级工程师；2003 年 8 月至 2007 年 2 月历任铁道部 安全监察司司长助理、运输指挥中心（运输局）基础部副主任；2007 年 2 月至 2014 年 4 月历任铁道部兰州铁路局副局长、局长、正高级工程师；2014 年 4 月 至 2019 年 9 月历任中铁集装箱运输有限责任公司总经理、董事长、正高级工程 师；2022 年 10 月至今任中国铁建高新装备股份有限公司独立非执行董事，2023 年 2 月至今担任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属未在公司担任除独立董事外的其他职 务，与公司或公司控股股东无关联关系。本人具有《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职 1 中国铁建重工集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在 2024 年度任职期间内严格按照《中华人民 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2025-016 中国铁建重工集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期与变更 并投入新项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次延期的募集资金投资项目（以下简称募投项目）：根据目前部分募 投项目的实施进度，中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）对"深地 深海地下工程装备的研发项目""地下工程装备再制造关键技术研发与应用项目" 以及"高端智能农机装备的研发项目"等三个募投项目的完成时间进行延期。 ● 本次拟变更的募投项目： 1."研发中心项目"实施完成，拟将节余募集资金 5,513.02 万元用于新项目 "引水隧洞掘进机装备研发与应用项目"。 2."新兴工程材料研制项目"实施完成，拟将节余募集资金 5,500.00 万元及 其利息收入 419.94 万元（最终以资金转出当日银行结息余额为准）用于新项目 "引水隧洞掘进机装备研发与应用项目"。 4.拟将"高端农业机械生产制造项目"终止，并将节余募集资金 8,700.00 ...

中国铁建重工集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的 专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司监管指引第 1 号—规范运作》等要求，中国铁 建重工集团股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司现任独立董事吴云天、 曹丰、王金星及报告期内原任独立董事苏子孟的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查，公司现任独立董事吴云天、曹丰、王金星及报告期内原任独立董事 苏子孟的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董 事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定中对独立董事独立性的 相关要求。 中国铁建重工集团股份有限公司董事会 1 2025 年 3 月 29 日 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2025-013 中国铁建重工集团股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025年度公司拟向银行申请总额度不超过260亿元的授信额度。 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月28日召开 第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度银行授信额度 的议案》，现将相关事宜公告如下： 为保证公司生产经营和业务发展需求，提高运营效率，公司计划于2025年 度向银行等金融机构申请不超过260亿元的授信额度，具体授信安排如下： 1 政策性银行 币种 申请授信额度（不超过） 国家开发银行 人民币 35 中国进出口银行湖南省分行 人民币 35 小计 人民币 70 大型国有商业银行 币种 申请授信额度（不超过） 中国银行长沙市星沙支行 人民币 40 交通银行湖南省分行 人民币 40 中国农业银行湖南省分行 人民币 35 建设银行长沙芙蓉支行 人民币 11 中国工商银行 ...

中国铁建重工集团股份有限公司 环境、社会和治理（ESG）报告 报告出具单位： 中国铁建重工集团股份有限公司 报告出具日期： 2025 年 3 月 29 日 报告年度： 2024 年 1 | 目录 | | --- | | 一、报告说明 | | 3 | | --- | --- | --- | | 二、关于我们 | | 4 | | 公司简介 | | 4 | | 发展战略 | | 5 | | 三、环境篇——礼遇自然，建设美丽中国 | | 6 | | （一）应对气候变化 | | 6 | | （二）污染物排放 | | 9 | | （三）废弃物处理 | | 10 | | （四）环境合规管理 | | 11 | | （五）能源节约 | | 12 | | （六）水资源利用 | | 12 | | 四、社会篇——国之大者，守护美满社会 | | 13 | | （一）助力乡村振兴 | | 13 | | （二）投身社会公益 | | 17 | | （三）坚持创新驱动 | | 18 | | （四）保障供应链安全 | | 25 | | （五）加强质量管理 | | 28 | | （六）数据安全防护 | | 30 | | （七）维护员工权益 | | ...

中国铁建重工集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 the state of the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station 目 录 关于中国铁建重工集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 中国铁建重工集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其 1-7 他关联资金往来情况汇总表 致同会计师事务所（特殊普通合伙） the station of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the sta the state of the s ...

中国国际金融股份有限公司 关于中国铁建重工集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为中 国铁建重工集团股份有限公司（以下简称"铁建重工"或"公司"）持续督导的 保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 中金公司及其指定保荐代表人对 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项 核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国铁建重工集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1713 号）同意注册，铁建重工首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票数量为：1,285,180,000 股（超额配售选择 权行使之前）；1,477,957,000 股（超额配售选择权全额 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：688425 公司简称：铁建重工 中国铁建重工集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中国铁建重工集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会 ...