关于中国铁建重工集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） the station of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of the sta t and the and and senses of the 目 录 关于中国铁建重工集团股份有限公司涉及财务公司关联交易 的存款、贷款等金融业务的专项说明 中国铁建重工集团股份有限公司 2024 年度通过中国铁建财务 1-2 有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 and be and nt Thornton 载 | 关于中国铁建重工集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2025) 第 110A003923 号 中国铁建重工集团股份有限公司全体股东: 我们接受中国铁建重工集团股份有限公司(以下简称"铁建 ...

一、会计师事务所的情况 （一）基本信息 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称致同会计师事务所）作为公司 2024 年度财务报表及内 部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同会计师事 务所在 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为致同会计师 事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）成 立于2011年12月22日，注册地址为北京市，首席合伙人为李惠琦先生。致同会计 师事务所是国际专业服务网络 Grant Thornton International Ltd（致同国际） 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 中国铁建重工集团股份有限公司 关于致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履职情况的评估报告 截至202 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为中 国铁建重工集团股份有限公司（以下简称"铁建重工"或"公司"）持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对铁建重工部分募集 资金投资项目延期与变更并投入新项目的事项进行了认真、审慎核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 中国国际金融股份有限公司 关于中国铁建重工集团股份有限公司 部分募集资金投资项目延期与变更并投入新项目的 专项核查报告 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国铁建重工集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1713 号）同意注册，铁建重工首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票数量为：1,285,180,000 股（超额配售选择 权行使之前）；1,477,957,000 股（超额配售选择权全额行使后），发行价为 2.87 元 /股。 在行使超额配售选择权之前，本次发行募集资金总额为人民币 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会第十九次会议、 第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，由 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同会计师事务所）成立 于2011年12月22日，注册地址为北京市，首席合伙人为李惠琦先生。致同会计 师事务所是国际专业服务网络 Grant Thornton International Ltd（致同国际） 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可 证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登 记。 截至2024年末，致同会计师事务所拥有合伙人239名、注册会计师1,359名、 从业人员近6,000人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过400 人，是国内最具综合实力的会计师事务所之一。 中国铁建重工集团股份有限公司董事会审计委员会 对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2025-010 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国铁建重工集团股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1713号）同意注册，公司向 社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票的数量为：1,285,180,000股（超额 配售选择权行使之前）；1,477,957,000股（超额配售选择权全额行使后），发 行价为每股人民币2.87元。 在行使超额配售选择权之前，本次发行募集资金总额为人民币368,846.66万 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币361,639.75万元。于2021年7月21 日全额行使超额配售选择权之后，公司公开发行股份数量为147,795.70万股，发 行价格为2.87元/股，募集资金总额为人民币424,173.66万元，扣除发行费用后， 募集资金净额为人民币416,116.88万元。 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司超额配售选择权行使之前 发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年6月16日出具了《验资报告》 （德师报（验）字（21）第00277号）；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 公 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2025-015 中国铁建重工集团股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次 2024 年度已发生日常关联交易的确认和 2025 年度日常关联交易的 预计事项尚需提交公司股东大会审议。 公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营业务，按照 公平、公正、公开原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或 损害公司及中小股东利益的情形。日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主 营业务不会因此对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司或铁建重工）于 2025 年 3 月 28 日召开的第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易实际情况确认及 2025 年度日常性关 联交易预计的议案》，关联董事沙明元先生、程红彬先生回避表决，出席董事会 的非关联董事一致表决通过； ...

中国铁建重工集团股份有限公司 环境、社会和治理（ESG）报告 报告出具单位： 中国铁建重工集团股份有限公司 报告出具日期： 2025 年 3 月 29 日 报告年度： 2024 年 一、报告说明 报告范围 本报告覆盖实体范围为中国铁建重工集团股份有限公司及下属 分、子公司。 时间范围 报告为年度报告，以 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的管理和实 践为主，部分内容及数据超出以上时间范围。 数据来源 1 | 目录 | | --- | | 一、报告说明 | | 3 | | --- | --- | --- | | 二、关于我们 | | 4 | | 公司简介 | | 4 | | 发展战略 | | 5 | | 三、环境篇——礼遇自然，建设美丽中国 | | 6 | | （一）应对气候变化 | | 6 | | （二）污染物排放 | | 9 | | （三）废弃物处理 | | 10 | | （四）环境合规管理 | | 11 | | （五）能源节约 | | 12 | | （六）水资源利用 | | 12 | | 四、社会篇——国之大者，守护美满社会 | | 13 | | （一）助力乡村振兴 | | 13 | | ...

中国铁建重工集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）董事会下设审计委员会。报告 期内公司董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》 及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 认真行使职权，全面关注公司的发展状况，按时出席公司在年度内召开的委员会会议， 并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发挥董事会审计委员会 的作用。 一、董事会审计委员会组成情况 （二）会议议题审议情况 | 序 | 会议名称 | 会议时间 | 会议议题 | 审议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 结果 | | | | | 1.《关于 2023 年年度报告及其摘要的议 | | | | | | 案》； | | | | | | 2.《关于 2023 年度董事会审计委员会履 | | | | | | 职报告的议案》； | | | | | | 3.《关于 2023 年度财务决算报告的 ...

中国铁建重工集团股份有限公司 关于中国铁建财务有限公司 风险持续评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔 2022〕48号）的要求，中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）通过查 验中国铁建财务有限公司（以下简称财务公司）的相关资料，对其经营资质、业 务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）公司历史沿革 财务公司系经中国银行保险监督管理委员会批准，是具有独立法人资格的非 银行金融机构。财务公司注册资本人民币90亿元，其中，中国铁建股份有限公司 出资人民币84.6亿元，占比94%；中国铁道建筑集团有限公司出资人民币5.4亿元， 占比6%。财务公司于2012年4月18日在北京市市场监督管理局办理工商登记，正 式开业运营。 统一信用代码证：91110000101128572M 注册地址：北京市海淀区复兴路40号院一号楼中国铁建大厦10层东侧 注册资本：90亿元人民币 企业类型：有限责任公司 法定代表人：周仲华 金融许可证机构编码：L0147H211000001 （二）财务公司经营范围 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于中国铁建重工集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 目 录 关于中国铁建重工集团股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 中国铁建重工集团股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-11 t and a see a t and Grant Thornton 载 同 关于中国铁建重工集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2025) 第 110A003926 号 中国铁建重工集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的中国铁建重工集团股份有限公司(以下简称铁 建重工 》《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的要求编制 2024年度专项报告,保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是铁建重 ...