中国铁建重工集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国铁建重工集团股份有限公司董事会，现提名王金 星为中国铁建重工集团股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书 面同意出任中国铁建重工集团股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与中国铁建重工集团股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2025-006 中国铁建重工集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 17 日 9 点 30 分 召开地点：湖南省长沙经济技术开发区东七线 88 号铁建重工一号楼四楼会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 17 日 至 2025 年 3 月 17 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 累积投票议案 | | | | 1.00 | 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事（1）人 | | 1.01 | 关于选举王金星先生为公司 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2025-004 中国铁建重工集团股份有限公司 2024 年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审 计，具体数据以中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）2024年年度报 告为准，提请投资者注意投资风险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 单位：万元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（％） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 1,004,604.45 | 1,002,746.69 | 0.19 | | 营业利润 | 165,364.63 | 174,504.55 | -5.24 | | 利润总额 | 165,979.84 | 176,204.15 | -5.80 | | 归属于母公司所有者的 | 150,792.98 | 159,348.76 | -5.37 | | 净利润 | | | | | 归属于母公司所 ...

一、2024 年 1-12 月新签合同/中标情况 （一）按业务类型统计 | | | | 序号 | 业务类型 | 2024 年 1-12 | 月 2023 | 年 1-12 | 月 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 隧道掘进机业务 | 905,063.09 | | 973,365.64 | | -7.02% | | 2 | 特种专业装备业务 | 238,604.53 | | 275,459.63 | | -13.38% | | 3 | 轨道交通设备业务 | 285,936.76 | | 369,339.41 | | -22.58% | | | 合计 | 1,429,604.38 | | 1,618,164.68 | | -11.65% | （二）按地区分布统计 证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2025-003 中国铁建重工集团股份有限公司 2024 年 1-12 月重大合同签约中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-043 中国铁建重工集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 404 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 404 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 3,891,914,686 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 3,891,914,686 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 72.9711 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 72.9711 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国铁建重工集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 EUM ■ Salp YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中国铁建重工集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国铁建重工集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-936 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中国铁建重工集团股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《中国铁建重工集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,指派本所律师对公司2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律 ...

中国铁建重工集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688425 证券简称：铁建重工 中国铁建重工集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二○二四年十二月 中国铁建重工集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 中国铁建重工集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案 | 1：关于变更会计师事务所的议案 | 5 | 1 中国铁建重工集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，特制定中国铁建重工集团股份 有限公司（以下简称公司）2024 年第二次临时股东大会须知。 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合 ...

中国铁建重工集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 12 月 10 日收到公司副总经理、总会计师、总法律顾问、董事会秘书唐翔先生的书 面辞职报告，因工作调整，唐翔先生申请辞去公司副总经理、总会计师、总法律 顾问、董事会秘书职务。辞职后，唐翔先生不再担任公司任何职务。 一、高级管理人员辞职情况 公司董事会于 2024 年 12 月 10 日收到副总经理、总会计师、总法律顾问、 董事会秘书唐翔先生的书面辞职报告，因工作调整，唐翔先生申请辞去公司副总 经理、总会计师、总法律顾问、董事会秘书职务。辞职后，唐翔先生不再担任公 司任何职务。 证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-040 二、高级管理人员聘任情况 2024 年 12 月 10 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于聘任公司总会计师的议案》《关于聘任公司总法律顾问的议案》及《 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十三次会 议于 2024 年 12 月 10 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。监事会会议通知 和材料于 2024 年 12 月 5 日以电子邮件等方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席胡晓兵先生主持。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建重工集团股份 有限公司章程》及《中国铁建重工集团股份有限公司监事会议事规则》的规定， 形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了以下议案，作出如下决议： 证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-041 中国铁建重工集团股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 经审议，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务 资格；具备丰富的经验，曾先后为多家上市公司提供审计、鉴证等服务，能够满 足公司 202 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-039 中国铁建重工集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟变更会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"致同"） 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 10 日召 开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 变更会计师事务所的议案》，公司拟变更并聘任致同为公司 2024 年度审计机构。 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 1 工商登记成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：由于立信作为 公司控股股东中国铁道建筑集团 ...