北京市嘉源律师事务所 关于中国铁建重工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 滤律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中国铁建重工集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国铁建重工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-205 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发 表意见,不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的 真实性及准确性发表意见。 1 铁建重工 2024年第一次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实,严格履行 ...

（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙经济技术开发区东七线 88 号铁建重工 一号楼四楼会议室 证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-013 中国铁建重工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 2 日 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 3,918,512,499 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 3,918,512,499 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 73.4698 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 中国铁建重工集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------|------------------------------------------------------| | | | | | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | □ 现场参观 | ☑ 电话会议 | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | 财通机械、太平洋机械、浙商机械、民生机械、国金机械、 | | 参与单位名称及 | | 国投机械、华创机械、银河机械、天风机械、国海机械、华 | | 人员姓名 | | 泰机械、中信证券、国信证券、友邦保险、人寿保险、建信 | | | | 基金、中海基金、国联基金等机构投资者和分析师 | | 时间 | 2024 年 3 月 29 | 日 10:00-11:30 | | | | 副总经理、总会计师、总法律顾问 ...

2023 年年度报告 公司代码：688425 公司简称：铁建重工 中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 249 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的重大风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析-风险因素" 内容。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人赵晖、主管会计工作负责人唐翔及会计机构负责人（会计主管人员）王淑川声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本 5,333,497,000股，以此计算合计拟派发现金红利480,014,730元（含税），占公司2023年合并报表 归属 ...

建重工集团股份有限公司 日 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10666 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn）"进行查验 中国铁建重工集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 审计报告 | l-રે | | --- | --- | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-143 | 目录 页次 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10666 号 中国铁建重工集团股份有 ...

中国铁建重工集团股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第九次会议 于 2024 年 3 月 28 日以现场会议与视频会议相结合的方式召开。监事会会议通知 和材料于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件等方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席胡晓兵先生主持。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建重工集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《中国铁建重工集团股份有限公司监 事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）的规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了以下议案，作出如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确 ...

关于中国铁建重工集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中国铁建重工集团股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 关于中国铁建重工集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10688 号 关于中国铁建重工集团股份有限公司 的专项报告 目 录 |  | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | 第 1 - | 2 页 | | --- | --- | --- | --- | |  | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 第 1 - | 8 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 关于中国铁建重工集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 中国铁建重工集团股份有限公司全体股东： 我们审计了中国铁建重工集团股份有限公司 (以下简称"铁建重 工") 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并 ...

中国铁建重工集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况 的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司监管指引第 1 号—规范运作》等要求，中国铁 建重工集团股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司在任独立董事苏子孟、 吴云天、曹丰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事苏子孟、吴云天、曹丰的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 中国铁建重工集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 1 ...

关于中国铁建重工集团股份 涉及财务公司关联交易的 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10518 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mgs.gov.cn）__ 进行查理 nor.gov.cn） 进行宣验。 关于中国铁建重工集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 | | | 第 1 - 2 页 ● 涉及财务公司关联交易的专项说明 ● 涉及财务公司关联交易汇总表 第 1 - 2 页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IBDO% BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG10518 号 中国铁建重工集团股份有限公司全体股东: 我们审计了中国铁建重工集团股份有限公司(以下简称"铁建重 工")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 ...

中国铁建重工集团股份有限公司 关于中国铁建财务有限公司 风险持续评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发 〔2022〕48号）的要求，中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）通 过查验中国铁建财务有限公司（以下简称财务公司）的相关资料，对其经营资 质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）公司历史沿革 财务公司系经中国银行保险监督管理委员会批准，是具有独立法人资格的 非银行金融机构。财务公司注册资本人民币90亿元，其中，中国铁建股份有限 公司出资人民币84.6亿元，占比94%；中国铁道建筑集团有限公司出资人民币 5.4亿元，占比6%。财务公司于2012年4月18日在北京市市场监督管理局办理工 商登记，正式开业运营。 统一信用代码：91110000101128572M； 注册地址：北京市海淀区复兴路40号院一号楼中国铁建大厦10层东侧 注册资本：90亿元人民币 企业类型：有限责任公司 法定代表人：周仲华 金融许可证机构编码：L0147H211000001 （二）财务公司经营范围 财务公司组织结构图如下： 2 董事会：负责制定财 ...