在上述决议期限内，公司实际使用人民币 100,000 万元闲置募集资金暂时补 充流动资金。公司对该等募集资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投资 项目的正常进行。 2024 年 1 月 10 日，公司将人民币 20,000 万元提前归还至上述暂时补充流动 资金的闲置募集资金专用账户，具体情况详见公司于 2024 年 1 月 11 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于 归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-001）。2024 年 7 月 9 日，公司将人民币 10,000 万元提前归还至上述暂时补充流动资金的闲 置募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保 荐代表人。 截至本公告披露日，公司累计已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资 金中的 30,000 万元归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况 通知了公司保荐机构及保荐代表人。尚未归还的 70,000 万元将在规定到期日之 前归还至募集资金专用账户，并及时履行信息披露义务。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京市嘉源律师事务所 关于中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-532 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中国铁建重工集团股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《中国铁建重工集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,指派本所律师对公司2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-021 中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙经济技术开发区东七线 88 号铁建重工 一号楼四楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 40 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 3,894,619,707 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 3,894,619,707 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 73.0218 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688425 证券简称：铁建重工 中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二○二四年六月 中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | | | 4 | | 2023 | 年年度股东大会议案 | | | 5 | | 议案 | 1：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 | | | 5 | | 议案 | 2：关于 2023 年度董事会工作报告的议案 | | | 6 | | 议案 | 3：关于 2023 年度监事会工作报告的议案 | | | 11 | | 议案 | 4：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案 | | | 17 | | 议案 | 5：关于 2023 年度财务决算报告的议案 | | | 18 | | 议案 | 6：关于 2023 年度利润分配方案的 ...

二、对公司的影响及风险提示 公司获评"科改企业"标杆不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广 大投资者注意投资风险。 证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-020 中国铁建重工集团股份有限公司 关于获评 2023 年度"科改企业"标杆的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、基本情况 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于近日收到国务院国有资 产监督管理委员会（以下简称"国务院国资委"）办公厅印发的《关于印发中央 企业"科改行动""双百行动"2023 年度专项考核结果的通知》（国资厅改办〔2024〕 151 号）。国务院国资委对中央企业所属 349 户"科改企业"和 303 户"双百企 业"2023 年度改革进展和成效进行了专项考核，考核结果分为标杆、优秀、良好、 合格和不合格。公司在 2023 年度"科改企业"专项考核中获评为标杆。 公司将根据有关政策文件精神，结合公司实际情况，持续深化改革，拓展改 革成效，以改革创新激发活力动力，推动公司高质量发展。 特此公告。 中 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-019 中国铁建重工集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开地点：湖南省长沙经济技术开发区东七线 88 号铁建重工一号楼四楼会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 中国铁建重工集团股份有限公司投资者关系活动记录表 £特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 R现场交流 R电话会议 R投资策略会 □其他 国海证券、中信证券、财通证券、长江证券、华安证券、景顺长 参与单位名称 城、永赢基金、平安基金、华夏基金、华安基金、博时基金、国寿 及人员姓名 资管、工银瑞信、华夏资本、中金资管、广发建筑、国联基金等机 构投资者和分析师 时 间 2024年5月8日-5月17日 地 点 铁建重工长沙总部及成都等地 上市公司接待 副总经理、总会计师、总法律顾问、董事会秘书：唐翔 ...

2024 年第一季度报告 单位：万元 币种：人民币 证券代码：688425 证券简称：铁建重工 中国铁建重工集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度 (%) | | 营业收入 | 239,508.79 | 1.25 | ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-015 中国铁建重工集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2024 年 1-3 月重大合同签约/中标情况 单位：万元 币种：人民币 | 序号 | 合同名称 | 合同金额 | | --- | --- | --- | | | 隧道掘进机业务 | | | 1 | 盾构机设备采购合同 | 22,000.00 | | 2 | 杭嘉湖南排 TBM 采购合同 | 19,900.00 | | 3 | 广南联络线盾构机采购合同 | 17,000.00 | | 4 | 平盐铁路盾构机设备采购合同 | 15,000.00 | | | 特种专业装备业务 | | | 1 | 农机买卖合同 | 5,750.00 | | 2 | 掘锚一体机成套设备供货合同 | 4,718.00 | | 3 | 大南湖一矿掘锚一体机采购合同 | 3,588.00 | | 4 | 沙特阿拉伯交通隧道项目隧道装备产品采购合同 | 3,010.78 | | | 轨道交通设备业务 | ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-014 中国铁建重工集团股份有限公司 中国铁建终止前述整合计划不会影响公司的正常运营，不会对公司的财 务状况及经营产生重大不利影响。 特此公告。 中国铁建重工集团股份有限公司董事会 2024年4月8日 关于控股股东终止公司与中国铁建高新装备股份 有限公司整合计划的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于2021年6月16日 发布的《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书》，公司控股股东中国铁建股份有限公司（以下简称中国铁建）曾于 2017年7月向中国铁建高新装备股份有限公司（以下简称铁建装备）下发有关 筹划将铁建装备与公司进行整合的通知。近日，经与公司控股股东中国铁建确 认，中国铁建已决定终止前述整合计划。 ...