证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2025-014 中国铁建重工集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 拟续聘会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 28 日召开 第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称致同会计师事务所）为公司 2025 年度审计机构。该议案尚需提交公司股 东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 工商登记成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 2023 年度致同会计师事务所为 257 家上市公司提供年报审计服务，主要行 业包括制造业 ...

中国铁建重工集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）根据《上市公司监管指引 第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,编制了2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,内容如下: 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国铁建重工集团股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1713号)同意注册,公司向 社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票的数量为:1,285,180,000股(超额 配售选择权行使之前）;1,477,957,000股(超额配售选择权全额行使后),发 行价为每股人民币2.87元。 在行使超额配售选择权之前,本次发行募集资金总额为人民币368,846.66万 元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币361,639.75万元。于2021年7月21 日全额行使超额配售选择权之后,公司公开发行股份数量为147,795.70万股,发 行价格为2.87元/股,募集资金总额为人民币424,173.66万元,扣除发行费用后, ...

一、主要会计数据和财务指标 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 19768.42万股，累计占流通股比： 13.38%，较上期变化： 456.39万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | (万股) | | 中国铁路通信信号集团有限公司 | 3484.32 | 2.36 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 2982.56 | 2.02 | 237.12 | | 南方中证500ETF | 2302.26 | 1.56 | -512.10 | | 饶周婕 | 2136.00 | 1.45 | 新进 | | 国家制造业转型升级基金股份有限公司 | 1742.16 | 1.18 | 不变 | | 博时科创100ETF | 1588.75 | 1.07 | -276.38 | | 大成新锐产业混合A | 1513.06 | 1.02 | 新进 | | 中金公司（601995）-招商银行-中金公司铁建重工1号员工参 | | | | | 与科创板战略 ...

重要内容提示： ● 会议召开时间：2025 年 4 月 1 日（星期二）15:00-16:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2025 年 3 月 25 日（星期二）至 3 月 31 日（星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司投资者关系邮箱 ir@crchi.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2025-009 中国铁建重工集团股份有限公司 关于联合中国铁建召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）将于 2025 年 3 月 29 日发布公司 2024 年年度报告。为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度经营成果和财务状况情况，公司计划联合控股 股东中国 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2025-007 中国铁建重工集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙经济技术开发区东七线 88 号铁建重工 一号楼四楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 359 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 359 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 3,870,808,417 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 3,870,808,417 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 72.5754 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（ ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2025-008 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 17 日召开 第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的 议案》，鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作， 考虑公司董事会组成人员的专业性、从业经历等综合因素，根据《中华人民共和 国公司法》及《中国铁建重工集团股份有限公司章程》等相关规定，选举王金星 先生担任公司董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会战略 与科技委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期 届满之日止。 | 委员会名称 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | 董事会战略与科技委员会 | 主任委员：赵晖 | 主任委员：赵晖 | | | 委员：程红彬、苏子孟 | 委员：程红彬、王金星 | | 董事会薪酬与考核委员会 | ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国铁建重工集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 EUT FE SS Pi A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中国铁建重工集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国铁建重工集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-146 2、2025年3月1日,公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告了《中国铁建重工 集团股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》(以下简称"会 议通知"),该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东大 会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等事项。 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中国铁建重工集团股份有 限公司(以下简称"公司")的委托, ...

中国铁建重工集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688425 证券简称：铁建重工 中国铁建重工集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二○二五年三月 中国铁建重工集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 中国铁建重工集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案 | 1：关于选举公司第二届董事会独立董事的议案 | 5 | 1 中国铁建重工集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发 言。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持 人指定发言者。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东及股东代表发言或提问应 围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。 六、股东及股东代表要求发 ...

中国铁建重工集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王金星，已充分了解并同意由提名人中国铁建重工集团 股份有限公司董事会提名为中国铁建重工集团股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任中国铁建重工集团股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2025-005 中国铁建重工集团股份有限公司 关于独立董事辞职及选举独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 2 月 28 日收到独立董事苏子孟先生的书面辞职报告，因连续担任公司独立董事即 将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事任职期 限的规定，苏子孟先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去提名委员会主 任、审计委员会委员、战略与科技委员会委员职务。辞职后，苏子孟先生不再担 任公司任何职务。根据《中国铁建重工集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，苏子孟先生的该等辞任将自公司股东大会选举产生新任独立 董事后生效。 一、独立董事辞职情况 公司董事会于 2025 年 2 月 28 日收到独立董事苏子孟先生的书面辞职报告， 因连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规关于独立董事任职期限的规定 ...