诺诚健华医药有限公司董事会审核委员会 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外 合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北 京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以 来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥有证 券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人, 注册会计师中签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师近 500 人。 （二）聘请会计师事务所履行的程序 2023 年 4 月 26 日，公司召开审核委员会及董事会，审议通过了《关于续聘 公司 2023 年度审计机构的议案》，同意公司续聘安永会计师事务所作为公司 2023 年度港股核数师，续聘安永华明作为公司 2023 年度 A 股审计机构，该事 项后经 2023 年 4 月 26 日董事会审议通过，并于 2023 年 6 月 2 日股东周年大会 审议通过。 二、审核委员会履行监督职责的工作情况 根据公司董事会审核 ...

诺诚健华医药有限公司 已审财务报表 2023年度 诺诚健华医药有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 8 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 9 | - | 10 | | 合并利润表 | 11 | - | 12 | | 合并股东权益变动表 | 13 | - | 14 | | 合并现金流量表 | 15 | - | 16 | | 财务报表附注 | 17 | - | 95 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | | 3.中国企业会计准则与香港财务报告准则编报差异调节表 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70045495_A01号 诺诚健华医药有限公司 诺诚健华医药有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了诺诚健华医药有限公司的财务报表，包括2023年12月31日的合并资产 负债表，2023年度的合并利润表、合并股东权益变动表和合并现金流量表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的诺 ...

诺诚健华医药有限公司 | A 股代码：688428 | A 股简称：诺诚健华 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 港股代码：09969 | 港股简称：诺诚健华 | | 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 3 月 28 日，诺诚健华医药有限公司（以下简称"公司"或"诺诚健华"） 召开董事会，审议通过了《采纳经修订本公司组织章程大纲及章程细则》的议案， 该议案尚需提交股东大会进行审议。现将具体情况公告如下： 根据香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）上市规则的相关调 整，结合实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。 | | 现行组织章程细则 | | 经修订的组织章程细则 | | --- | --- | --- | --- | | 细则 | 原有细则 | 细则 | 经修订细则 | | 编号 | | 编号 | | | 64.(a) | 除本公司采纳本章程细则的年度 | 64.(a) | 除本公司采纳本章程细则的年度 | | ...

诺诚健华医药有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 诺诚健华医药有限公司（以下简称"诺诚健华"或"公司"）于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开董事会。会议应出席董事 8 人，实 际出席董事 8 人，董事会主席 Jisong Cui（崔霁松）博士担任会议主席。会议的 召集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 | A 股代码：688428 | A 股简称：诺诚健华 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 港股代码：09969 | 港股简称：诺诚健华 | | 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过本集团截至二零二三年十二月三十一日止年度的年度报告 及财务报表 公司 2023 年年度报告包括 A 股年报和港股年报。其中，A 股年报包括 2023 年年度报告全文和 2023 年年度报告摘要，系根据《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等要求编制；港股年 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为诺诚健 华医药有限公司（以下简称"诺诚健华"或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票并在科创板上市以及持续督导的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，就诺诚健华 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 诺诚健华首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于 2022 年 7 月 15 日经中 国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2022]1524 号《关于同意诺诚健华医药有限 公司首次公开发行股票注册的批复》），公司据此采用向战略投资者定向配售、网下向符 合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市 值的社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行了 264,648,217 股股票，每股发行 价格为人民币 11.03 元，募集资金总额为人民币 291,906.98 万元。扣除新股发行费用（不 含增值税）后，募集资金净额为人 ...

| A 股代码：688428 A 股简称：诺诚健华 公告编号：2024-003 | | --- | | 港股代码：09969 港股简称：诺诚健华 | 诺诚健华医药有限公司 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 3 月 22 日(星期五)至 3 月 28 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 IR@innocarepharma.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答 诺诚健华医药有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 29 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 3 月 29 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问 ...

公 医药 司 2024年03月 21日 报 诺诚健华(688428.SH) 告 始于创新、强于执行力，血液瘤及自免领域管线双开花 推荐（首次） 平安观点：  立足于研发创新，奥布替尼血液瘤及自免领域双开花。公司创始管理团队 公 股价：10.06 元 业内经验丰富，拥有国际创新视野，洞悉行业痛点需求。目前已有两款产 司 主要数据 品商业化，其中奥布替尼国内已获批 3 个适应症，2020 年 12月获批2L 首 MCL和2L CLL/SLL适应症，为国内第三款获批上市的BTK抑制剂；2021 行业 医药 年底进入国家医保目录；2023年4月国内新增获批2L MZL。公司持续围 次 公司网址 www.innocarepharma.com 大股东/持股 HKSCC NOMINEES 绕奥布替尼布局血液肿瘤及自免多项适应症，深入挖掘产品价值：（1）在 覆 LIMITED/41.32% 血液瘤方面，国内 1L CLL/SLL 临床Ⅲ期已完成入组，预计 2024年递交 实际控制人 盖 NDA；美国2L MCL同样完成入组，预计2024在美递交NDA；1L MCD 总股本(百万股) 1,763 亚型DLBCL临床Ⅲ期中。（ ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 諾誠健華醫藥有限公司 主席兼執行董事 崔霽松博士 諾誠健華醫藥有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：9969） 董事會召開日期 諾誠健華醫藥有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於 2024年3月28日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司 及其附屬公司截至2023年12月31日止之全年業績及其發佈。 承董事會命 InnoCare Pharma Limited 香港，2024年3月15日 於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事崔霽松博士；執行董事趙仁濱博士；非執行董事 施一公博士、謝榕剛先生及金明先生；以及獨立非執行董事胡蘭女士、陳凱先博士及董丹丹 博士。 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 呈交日期: 2024年3月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 09969 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 25,000,000,000 | USD | | 0.000002 USD | | | 50,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | USD | | | | | 本月底結存 | | | 25,000,000,000 | USD | | 0.000002 USD | | | 50,000 | 本月底法定/註冊股本總額： USD 50,000 第 1 頁 共 7 頁 v 1.0.2 截至月份: 2024年2月29日 狀態: ...

(Stock code 股份代號 : 9969) Dear non-registered shareholder(s), 1 March 2024 InnoCare Pharma Limited 諾誠健華醫藥有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） However, subject to Shareholders' approval, until the Company has amended its articles of association, which is expected to take place at the annual general meeting proposed to be convened in June 2024, a notice of publication of the Website Version of Corporate Communications, in both English and Chinese, will be sent by th ...