证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-020 赛恩斯环保股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）股权激励计划主要内容 公司分别于 2023 年 3 月 20 日、2023 年 4 月 7 日召开第二届董事会第十九 次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过 2023 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"），主要内容如下： 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：本激励计划授予限制性股票合计 1,853,540 股，占本激励计 划公告时公司股本总额的 1.95%。其中，首次授予 1,685,040 股，占本激励计划 公告时公司股本总额的 1.78%，占本激励计划限制性股票授予总额的 90.91%； 预留授予 168,500 股，占本激励计划公告时公司股本总额的 0.18%，占本激励计 划限制性股票授予总额的 9.09%。 3、授予价格：本激励计划首次及预留授予的限制性股票的授予价格为 13.93 元/股。 4、股票来源：公司定向增发 A 股普通股。 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事 ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-021 赛恩斯环保股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 作废失效的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日分别 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废失效的议案》，鉴于 2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予的 2 名激励对象因个 人原因已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称《科 创板自律监管指南第 4 号》）《赛恩斯环保股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）等有关规定，决定相应作废 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已授予但尚未归属的部分 限制性股票共计 10,000 股，有关情况如 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于赛恩斯环保股份有限公司 使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"赛恩斯"、"公司"） 首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对赛恩斯使用部分闲置自有资金 购买理财产品事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、使用自有资金购买理财产品的概况 （一）投资产品目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况 下，利用暂时闲置的自有资金进行理财产品投资，增加公司收益，为公司及股 东获取更多回报。 （二）投资产品额度 公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元）进行理财产品 投资，在额度内可循环使用。 （三）投资产品品种 公司运用自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险理财产品。 为控制风险，以上额度内资金只能用于购买十二个月以内理财产品。 （四）投 ...

赛恩斯环保股份有限公司 融资与对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范赛恩斯环保股份有限公司（下称"公司"）融资管理，有 效控制公司融资风险，保护公司财务安全和股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）和 《赛恩斯环保股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融 资、票据融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本制度。 第三条 本办法所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本办法。 1、占公司最近一期经审计总资产的 10%以上的； 2、占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元 的； 3、当年发生的借款总额不超过股东大会批准的年度财务预算相关贷款额度 的。 公司单笔融资金额或在一个会计年度内累计融资金额达到下列标准之 ...

第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保 该制度的有效实施；应当建立完善募集资金管理使用制度，按照上海证券 交易所规定持续披露募集资金使用情况和募集资金重点投向科技创新领域 的具体安排。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、 监督和责任追究等内容进行明确规定。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守 其募集资金管理制度。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规 范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公 司擅自或变相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公 司募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目获取不正当利益。 第一章 总则 第一条 为规范赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资 金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理 ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-014 赛恩斯环保股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年公司实现归属于上市 公司普通股股东的净利润为90,327,937.30元。经董事会决议，公司2023年年度 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方 案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2023年12月 31日，公司总股本94,826,667股，以此计算合计拟派发现金红利47,413,333.50 元（含税），分红金额占归属于上市公司普通股股东净利润的52.49%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生 变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发 生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一 ...

赛恩斯环保股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第一条 为规范赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息 披露义务人的信息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、 债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等有关规定，结合《赛恩斯环保股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所指信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理 人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各 方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规 和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 董事会秘书办公室是负责公司信息披露事务的常设机构，即信息披 露事务管理部门。本制度由公司董事会负责实施，由公司董事长作为实施本制 度的第一责任人，由董事会秘书负责具体协调。 公司董事会应对本制度的年度实施情况进行自我评估，在年度报告披露的 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于赛恩斯环保股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"， "保荐机构"）作为赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"赛恩斯"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，对赛恩斯 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意赛恩斯环保股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]2166 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）2,370.6667 万股，发行价格为人民币 19.18 元/股，募集资金总额 为人民币 45,469.39 万元，扣除与发行有关的费用人民币 5,544.91 万元后，募集 资金净额为人民币 39,924.48 万元，募集资金已于 2022 年 11 月 22 日划至公司指 ...

赛恩斯环保股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上海证券交易 所上市公司独立董事管理办法》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立 性自查情况表》，认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规及《公司章程》中关于独立董事的任职独立性要求。 赛恩斯环保股份有限公司董事会 关于在任独立董事独立性情况的专项意见 1 ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-013 赛恩斯环保股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"或"赛恩斯"）第三届监事 会第九次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场及通讯相结合的方式召开，会议召开 地点为公司会议室。本次会议于 2024 年 4 月 8 日已通知全体监事。会议由监事 会主席姚晗女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和 召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意 ...