证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2024-022 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：成都市高新区高新国际广场 B 座 10 楼 10 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 四川百利天恒药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 四川百利天恒药业股份有限公司 审计委员会关于会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所履行监督职责的情况汇报如下： （一）审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、 诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为 其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 4 月 28 日，公司第四届董事会审计委员会 2023 年第三次会议、第四届董事会第六 次会议审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提交公司股东大会审议通过。 （二）公司 2023 年年审前期，审计委员会通过多种形式与负责公司审计工作的 注册会计师及项目经理进行审前沟通，对 2023 年度审计工作的审计范围、会计师事 务 ...

四川百利天恒药业股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.en/ [信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA12135 号 四川百利天恒药业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称贵公 司) 2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控 ...

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2024-021 四川百利天恒药业股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 26 日，四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第十二次会议在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决方式 召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席汪捷女士主持。 本次会议的通知于 2024 年 4 月 16 日通过书面形式送达全体监事。本次会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 1、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：报告期内，公司监事会严格按照《公司法》等相关法律法规和 《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的要求，遵守诚信原则，从切实维 护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监 ...

公司代码：688506 公司简称：百利天恒 四川百利天恒药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 四川百利天恒药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外， ...

四川百利天恒药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和 《公司章程》的规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行职责,积极参加公司董事 会及其专门委员会会议、股东大会会议,在董事会日常工作及决策中勤勉尽责,对 董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见,为董事会的科学决策提供支撑, 促进公司可持续发展,维护了公司和中小股东的合法利益。现将本人 2023 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景及任职情况 俞雄，1961 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1984 年 7 月至 1997 年 12 月，历任上海医药工业研究院合成室研究实习员、助理研究员、 副研究员、副主任；1997 年 12 月至 200 ...

四川百利天恒药业股份有限公司 营业收入扣除情况表鉴证报告 2023 年度 E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管半台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪24JK9TYA79 关于四川百利天恒药业股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA12134号 四川百利天恒药业股份有限公司全体股东: 我们审计了四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称"百利天 恒")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA12131 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 百利天恒2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 百利天恒管理层的责任是按照《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和上海证券交易所 ...

一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 法律法规和规范性文件的有关规定，四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意 公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民 币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东 大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 二、本次授权具体内容 证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2024-019 四川百利天恒药业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次提请股东大会授权事项包括以下内容： ...

四川百利天恒药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 在 2023 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，忠实、勤勉、勤勉地履行独立董 事的职责和义务,积极参加公司董事会及其专门委员会会议、股东大会的相关会 议, 密切关注公司的经营发展，充分发挥独立董事在公司治理中参与决策、监督 制衡、专业咨询的作用，在董事会日常工作及决策中勤勉尽责,对董事会审议的 重大事项发表了独立客观的意见,为董事会的科学决策提供支撑,促进公司可持 续发展,维护了公司和所有股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人 2023 年度 的履职情况如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司章程的规定。 （二）个人工作履历、专业背景及任职情况 杨敏，1971 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，注册会 ...

四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）立足于全球竞争力， 融入全球创新体系，构建持续创新能力；聚焦肿瘤治疗领域，为突破性疗效，进 行突破性创新；致力于在未来成为在肿瘤治疗领域全球领先的跨国药企。 公司始终重视投资者利益，牢固树立以投资者为本的理念，为推动经营发展 质量、投资价值及可持续发展水平的提升，积极维护市场稳定，公司制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。具体如下： 一、聚焦主业领域研发，持续提升公司竞争力，实现全球化布局 1、通过全球化创新研发平台，不断丰富研发管线 公司具有全球权益和完全自主知识产权的 4 大核心创新技术平台，包括"多 特异性抗体新型分子结构平台"、"全链条一体化多特异性抗体药物研发核心技术 平台"、"全链条一体化 ADC 药物研发核心技术平台"、"柔性 GMP 标准多特异 性抗体及 ADC 药物生产技术平台"。能够进行包括双特异性抗体、四特异性抗 体、双抗 ADC、单抗 ADC、融合蛋白等多种类型在内的创新生物药的研发。 2024 年，公司将在现有在研管线的基础上，继续聚焦肿瘤治疗领域，一方面 深挖现有在研管线的潜力，探索新的适应症以及联合用药方式。另一方面，公 ...