成都苑东生物制药股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为保证成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 信息 披露及时、准确、真实、完整，明确公司重大信息的收集和管理办法，完善信息 报告联络渠道，确保公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《成都苑东生物制药股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）、《成都苑东生物制药股份有限公司信息披 露管理制度》（以下简称"信息披露管理制度"）等有关规定，结合公司实际，特 制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对本 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员、部门和单位，应及时将重大信息通过董事会秘书向公 司董事会报告。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"主要包括： （一）公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东； （二）公司董事、监事、高级管理人员； （六）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （六 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 章 程 四川 成都 二○二四年十月 | | | | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 独立董事 28 | | 第三节 | | 董事会 35 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 43 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 45 | | 第七章 | | 监事会 48 | | 第一节 | | 监事 48 | | 第二节 | | ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-076 成都苑东生物制药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/15 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/8/15~2025/2/14 | | 预计回购金额 | 万元~20,000 万元 10,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 股 3,316,769 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.8788% | | 累计已回购金额 | 12,369.42 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~56.05 元/股 28.12 | 一、 回购股份的基本情况 2023 年 8 月 14 日，公司召开第三届董事会第十一会议审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司拟使用人民币 10,000 万元（含）至 20,000 万元（含）自有资金回购公司股 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第三条 公司董事会承担内幕信息管理责任，负责保证内幕知情人档案真实、 准确和完整，董事长为主要责任人。公司董事会秘书为内幕信息知情人管理工作 的具体负责人，负责办理内幕信息知情人的登记入档事宜；董事会秘书不能履行 职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。证券事务部是公司信息披露管 理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息 的监管工作。公司监事会负责对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第四条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁） 盘、录音（像）带及光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会 秘书审核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。 第五条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、控股子公司都应做 好内幕信息的保密及登记报备工作。 第六条 公司董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信 息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 1 第二章 内幕信息 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-074 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 10 月 16 日 14 点 00 分 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 成都苑东生物制药股份有限公司 股东大会召开日期：2024年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 召开地点：四川省成都市双流区安康路 8 号，苑东生物 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律法规和公司章程的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定， 办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《上市规则》规定的暂缓、豁免情形的， 可以无须向上海证券交易所申请，由公司董事会自行审慎判断，并接受上海证券 交易所对信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第四条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及 时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。 第五条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《上市规则》 披露或者履行相关义务可能导致公司违反国家有关保密的法律法规或损害上市 公司及投资者利益的，可以豁免披露。 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规 定的，不为公 ...

F原证券 医药生物/化学制药 公 司 研 究 苑东生物（688513.SH） 2024 年 09 月 24 日 深耕麻醉镇痛领域，积极拓展海外市场 ——公司首次覆盖报告 投资评级：买入（首次） | --- | --- | |-------------------------|-------------| | 日期 | 2024/9/23 | | 当前股价 ( 元 ) | 32.26 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 64.25/28.11 | | 总市值 ( 亿元 ) | 56.95 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 56.95 | | 总股本 ( 亿股 ) | 1.77 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 1.77 | | 近 3 个月换手率 (%) | 26.28 | 股价走势图 -30% -20% -10% 0% 10% 20% 2023-09 2024-01 2024-05 苑东生物 沪深300 数据来源：聚源 余汝意（分析师） yuruyi@kysec.cn 证书编号：S0790523070002 深耕麻醉镇痛领域，积极拓展海外市场 公司重点布局麻醉镇痛领域，兼顾心脑血管、肿瘤、内分泌等疾病领 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 成都苑东生物制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-070 成都苑东生物制药股份有限公司 关于自愿披露盐酸尼卡地平注射液获得美国 FDA 药品注册批准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司成都硕德药 业有限公司（以下简称"硕德药业"）于近日收到美国食品药品监督管理局（以下 简称"美国 FDA"）的通知，硕德药业向美国 FDA 申报的盐酸尼卡地平注射液的 简化新药申请（ANDA，即美国仿制药申请）获得正式批准，现将相关情况公告 如下： 一、药品基本情况 药品名称：盐酸尼卡地平注射液 ANDA 号：217548 盐酸尼卡地平注射液于 2008 年 7 月 24 日在美国获批上市，原研商品名： 1 剂型：注射剂 规格：25 mg/10 mL 注册分类：ANDA 上市许可持有人：成都硕德药业有限公司 生产企业：成都硕德药业有限公司 审批结论：ANDA 批准 二、药品的其他相关情况 盐酸尼卡地平注射液的主要成份为盐酸尼卡地平，适应症为用于无法口服 ...

证券研究报告 医药生物 证券分析师 刘闯 S1350524030002 liuchuang@huayuanstock.com 李强 S1350524040001 Liqiang01@huayuanstock.com 市场表现： -17.00% -7.00% 3.00% 13.00% 23.00% 苑东生物 沪深300 相关研究 首次覆盖报告 2024 年 09 月 05 日 苑东生物 (688513.SH ) 买入（首次覆盖） ——收入稳健增长，麻醉药管线持续丰富 投资要点： ➢ 公司事件：公司发布 2024 年半年报，2024 上半年实现营业收入 6.7 亿元，同比增长 20.6%，实现归母 净利润 1.5 亿元（同比增长 11.4%）；24Q2，实现营业收入 3.6 亿元，同比增长 27.7%，实现归母净利 润 0.7 亿元（同比增长 1.3%），符合市场预期。 ➢ 制剂表现较为亮眼，技术服务短期波动影响毛利率。分业务来看，24H1 公司制剂销售收入约 5.7 亿元， 同比增长约 27.8%，制剂端收入增长较为强劲；原料药销售收入约 0.6 亿元，同比增长约 36.1%； CMO/CDMO 销售收入约 0 ...