成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA3B0112 成都苑东生物制药股份有限公司 成都苑东生物制药股份有限公司董事会： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"苑东生物"）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是苑东生物董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 审计报告（续） XYZH/20 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-83 | 审计报告 XYZH/2025CDAA3B0079 成都苑东生物制药股份有限公司 成都苑东生物制药股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"苑东生物"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

中信证券股份有限公司关于成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为成都苑东 生物制药股份有限公司（以下简称"苑东生物"或"公司"）首次公开发行并在科 创板上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对苑东生物 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1584 号"《关于同意成都苑东 生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，向社会公开发行 了人民币普通股（A 股）股票 3,009.00 万股，发行价为每股人民币为 44.36 元，共 计募集资金总额为人民币 1,334,792,400.00 元，扣除发行费用（不含税）人 ...

关于成都苑东生物制药股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为成都 苑东生物制药股份有限公司（以下简称"苑东生物"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对苑东生物使用部分闲置 募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都苑东生物制药股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1584 号），公司向社会 公开发行人民币普通股 30,090,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为 人民币 44.36 元，合计募集资金人民币 1,334,792,400.00 元，扣除发行费用人民 币 112,091,740.59 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（彭龙） 作为成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在任职期 内严格依照《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等 有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责的履行独立董事职责，切实维护公司以及全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人在2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 因公司原独立董事尚姝女士任期已满6年，公司已于2023年4月12日和2023年5月5 日分别召开第三届董事会第八次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于独立董 事任期届满暨选举独立董事的议案》，本人当选为公司第三届独立董事，并任董事会 薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会 委员。 公司于2024年12月27日完成了第四届董事会成员的选举和专委会成员的选举，本 人继续被选举为公司第四届董事会的独立董事，并任董事会薪酬与考核委员会主任委 员（召集人）、董事会 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（程增江） 本人于2024年12月27日当选为成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会的独立董事，本人独立董事的履职期间为2024年12月27日-2024年12月31 日。现将本人的相关情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司于2024年12月27日完成了第四届董事会成员的选举和专委会成员的选举，本人 被选举为公司第四届董事会的独立董事，并任董事会提名委员会主任委员（召集人）、 审计委员会委员和战略委员会委员。本人工作履历等情况如下： （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中所 要求的独立性，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业担任除独立 董事之外的其他职务；没有为公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨 询等服务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员 处取得额外的、未予披露的其他利益，能够进行客观、独立的专业判断，不存在影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本人履职期间为20 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（JIN LI） 作为成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在任职期 内严格依照《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立 董事工作制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责的履行独立董事职责，切实维护公 司以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人任职期间（2024年1月1日-2024年12月 27日）的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司于2021年12月23日召开2021年第二次临时股东大会选举产生了第三届董事会 成员，本人当选为公司第三届独立董事，并任董事会提名委员会主任委员（召集人）、 审计委员会委员和战略委员会委员。本人工作履历等情况如下： JIN LI，男，1965年5月生，美国国籍，博士。2018年起担任公司独立董事，现 任北京欧博方医药科技有限公司董事长、总经理，北京元博方医药科技有限公司经 理等职务。曾就职于美国辉瑞制药公司等公司。 （二）本人任 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（方芳） 作为成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在任职期 内严格依照《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董 事工作制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责的履行独立董事职责，切实维护公司 以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司于2021年12月23日召开2021年第二次临时股东大会选举产生了第三届董事会 成员，本人当选为公司第三届独立董事，并任董事会审计委员会主任委员和董事会薪 酬与考核委员会委员。 公司于2024年12月27日完成了第四届董事会成员的选举和专委会成员的选举，本 人继续被选举为公司第四届董事会的独立董事，并任董事会审计委员会主任委员和董 事会薪酬与考核委员会委员。本人工作履历等情况如下： 方芳，女，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。2012 年7月至今就职于北 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 王颖 | 6159.30 | 34.89 | 不变 | | 闵洲 | 1396.50 | 7.91 | 不变 | | 成都楠苑投资合伙企业(有限合伙) | 761.46 | 4.31 | 不变 | | 袁明旭 | 294.00 | 1.67 | 不变 | | 王荣华 | 294.00 | 1.67 | 不变 | | 国泰佳泰股票专项型养老金产品-招商银行股份有限 公司 | 232.23 | 1.32 | -40.08 | | 张大明 | 220.50 | 1.25 | 不变 | | 陈增贵 | 220.50 | 1.25 | 不变 | | 成都竹苑投资合伙企业(有限合伙) | 183.02 | 1.04 | 不变 | | 成都苑东生物制药股份有限公司-2024年员工持股计 划 | 160.38 | 0.91 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 324.46 ...

成都苑东生物制药股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688513 证券简称：苑东生物 成都苑东生物制药股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 上年同期 年同期增减变 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 动幅度(%) | | | 营业收入 | 305,640,342.42 | 314,990,089.28 | -2.97 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 60,590,351.64 | 75,010,084 ...