成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及《监 事会议事规则》等法律法规和规范性文件所赋予的职责，认真履行监督职责，对 公司财务管理、重大事项决策、董事会与股东大会召开程序和决议执行以及公司 董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督、检查，积极维护公司利益 与股东权益。现将公司监事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 2024 年度，监事会共召开 8 次会议，会议的召集、召开及审议表决程序符 合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定。具体如下： | 会议届次 | 会议日期 | 审议议案 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 《关于<公司 | 年度监事会工作报告>的议案》 | 2023 | 《关于<公司 | 年度财务决算报告>的议案》 | ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2025-016 成都苑东生物制药股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月24日召开第 四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司自公司董事会审议通过之日起 18个月内使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，产品风险等级为 低风险（对应金融机构内部评级为R1、PR1或其他等同于低风险的评级级别）、中 低风险（对应金融机构内部评级为R2、PR2或其他等同于中低风险的评级级别）， 其中购买中低风险的非保本理财产品额度不得超过3亿元。董事会授权总经理行使 该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。本事项属 于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资产 ...

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025年4月24日，成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"或"苑东生 物"）召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安 全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过2.0亿元（包含本数）的暂 时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品 （包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、证券公司保本型收益凭证、国 债逆回购等），产品期限不得超过十二个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使 用，使用期限不超过董事会审议通过之日起18个月。董事会同意授权总经理行使该 项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。现将相关情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕1584号"《关于同意成都苑 东生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意 ...

公司代码：688513 公司简称：苑东生物 成都苑东生物制药股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 成都苑东生物制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 ...

证券代码：688513 股票简称：苑东生物 公告编号：2025-014 成都苑东生物制药股份有限公司 关于 2025 年度公司与子公司申请综合授信额度并提 供相互担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 担保金额：预计成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称："公司"或"本公 司"）自第四届董事会第二次会议审议通过之日起 18 个月内，公司与下属全资子 公司及全资子公司相互之间担保额度总额不超过人民币 8.5 亿元。 ● 被担保人：本公司、公司的全资子公司四川青木制药有限公司、西藏润禾药业 有限公司、四川阳光润禾药业有限公司、成都硕德药业有限公司、成都优洛生物 科技有限公司、优洛生物（上海）有限公司、成都苑东大药房有限公司、苑东生 物投资管理（上海）有限公司。 ● 对外担保逾期的累积数量：无。 一、2025 年度申请综合授信额度并提供担保情况概述 （一）基本情况 2025 年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 8.5 亿 元的综合授信额度，授信额度在有效期内可循环使用。 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 董事会对会计师事务所履职情况评估报告 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称公司）分别于 2024 年 9 月 30 日、2024 年 10 月 16 日召开第三届董事会第二十三次会议、2024 年第一次临时 股东大会审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘请信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度年报审计 师，负责公司 2024 年度财务审计工作。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对信永中和在 2024 年审计工作中的履职情况进行了评估。经 评估，公司认为，信永中和在资质等方面合规有效，履职过程中勤勉尽责，能够 保持独立性，公允表达了审计意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）事务所基本信息 信永中和最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，于 2012 年由有限 责任公司转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的 会计师事务所执业证书，2010 年成为首批获准 ...

2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于成都苑东生物制药股份有限公司 成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年度非经营性资 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2025-020 成都苑东生物制药股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日 发布公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告，为加强与投资者的深入交流， 使投资者更加全面、深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果、 财务指标等情况，公司计划于 2025 年 5 月 8 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年度 暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2 ...

内幕信息为公开重大信息商业秘密个人隐私不得涉及可能引发不当炒作或股价异常波动的敏感信息不得涉及影响社会或资本市场稳定的言论未经华创证券事先书面许可任何机构或个人不得以任何形式复制刊载转载转发引用本次会议内容 否则由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担本公司保留追究其法律责任的权利市场有风险投资需谨慎各位投资者晚上好我是华创医药组的郑成欢迎大家参加我们本周的投资观点和研究专题汇报截止到上周医药行业在整体 A股的一级行业里面表现还是比较愉快的在31个一级行业里面排第7位也是符合我们对今年行情至少重商的判断然后最近期的赛道现在依然是创新要不仅有政策上的支持然后BD出口还有国内的这样的一个持续放量 然后反转的方向呢因为去年是医药这个整体基本面最差的一年反转的方向呢这个已经明确的包括像这个C超与KN服务包括像医疗设备然后消费医疗这块的话我们依然是在持续的观望然后这块也比较重要因为权重比较大然后呢这个周末大家关注的比较高的还是关税这个 中国的这个医药行业整体对美国的用量其实并不大尤其是跟欧洲一些国家相比反倒是这个美国对中国的这个医药产业的这个业务体量更大如果是这个关税是针锋相对的其实对整个行业来说的话整体而言的话 ...

一、临床进展情况 公司开展的EP-9001A注射液Ib/II期分为2个阶段，Ib期为单次给药剂量爬坡 的临床试验，II期为随机、双盲、多中心、安慰剂对照的临床试验。该项目Ib期 于2023年6月获得组长单位浙江大学医学院附属邵逸夫医院伦理委员会批准，于 2023年11月完成首例受试者成功入组，于2024年12月完成末例受试者出组。截 至本公告披露日，EP-9001A注射液已完成Ib期临床试验并取得《评估EP-9001A 注射液治疗中重度骨转移癌痛的安全性、药代动力学、免疫原性和初步有效性 的Ib/II期临床试验（Ib期）统计分析表格》，初步的统计分析结果显示： EP-9001A注射液试验药物安全性良好，低（10mg）中（20mg）高（25mg） 剂量组均没有发生剂量限制性毒性（DLT）及严重不良反应；药代动力学结果 显示：随着剂量增加，药物的体内暴露量增大，半衰期明显延长，支持药物在 后续研究中进行长间隔给药的探索；初步有效性结果显示：在中重度骨转移癌 痛患者中，中（20mg）高（25mg）剂量组第6~8周每日最高疼痛强度数字评分 量表（NRS评分）和每日平均疼痛强度NRS评分结果表明EP-9001A注射液镇 ...