证券代码：688513 证券简称：苑东生物 成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年 1 月 18 日投资者关系活动记录表 投资者关系 特定对象调研、现场参观 活动类别 时间 参与单位 地点 接待人员 四川省成 平安证券、太平洋证券、湘财证券、 都市双流 总经理袁明 2024年1月16日 西南证券、太平基金、恒天成私募基 区安康路8 旭、董秘李 -2024年1月18日 金 号1-1-1会 淑云 （以上排名不分先后） 议室 1、盐酸纳美芬注射液的国际化进展情况？ 答复：纳美芬注射液已确定合作的商业化代理商，合作方式采用 投资者关系 代理商向公司支付独家授权费，获得在美国独家销售公司产品的 活动主要内容 资格，公司以底价向代理商供货同时享有相应比例的销售利润分 成。目前，该产品在美国处于市场准入、推广阶段。 2、盐酸纳美芬注射液的在美国的竞争格局？ 答复：盐酸纳美芬注射液用于完全或部分逆转阿片类药物的作 用，包括由天然的或合成的阿片类药物引起的呼吸抑制，治疗已 知或疑似阿片类药物过量。目前该产品在美国仅有普渡药业一家 获批上市，公司的盐酸纳美芬注射液是美国FDA第二个批准上市 的该品种仿制药。 3、氨酚羟考酮缓 ...

截至 2023 年 12 月月底，成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 29,829 股，占公司总股本 的比例为 0.0248%，购买的最高价为 54.11 元/股、最低价为 52.28 元/股，成 交总金额为人民币 1,591,835.56 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 8 月 14 日，公司召开第三届董事会第十一会议审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司拟使用人民币 10,000 万元（含） 至 20,000 万元（含）自有资金回购公司股份，回购价格不超过人民币 73 元/股 （含），用于实施员工持股计划或股权激励，回购期限自董事会审议通过回购股 份方案之日起 12 个月内（即 2023 年 8 月 15 日至 2024 年 8 月 14 日）。 上述具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的公告》（公告编号：2023-031）。 证券代码：688513 证券简称 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2023-066 成都苑东生物制药股份有限公司 注：计算出席会议的股东（普通股股东）所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例已剔 除本次股权登记日登记在册的公司股票回购专户所持有的股份。 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：四川省成都市双流区安康路 8 号，苑东生物 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 108 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 108 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 62,501,883 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 62,501,883 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量 ...

北京植德律师事务所 关于成都苑东生物制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2023]0179 号 致：成都苑东生物制药股份有限公司（贵公司） 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 1 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及 的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理 办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的 要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供 的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 成都苑东生物制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 成都苑东生物制药股份有限公司 Chengdu Easton Biopharmaceuticals Co.,Ltd. 办公地址：成都市双流区安康路 8 号，苑东生物 邮编：610219 1 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议资料目录 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | 议案 | 1：关于修订《公司章程》的议案 7 | | 议案 | 2：关于修订暨制定公司治理相关制度的议案 25 | 成都苑东生物制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《成都苑东生物制药股份有限公司章程》、《成 都苑东生物制药股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2023-065 成都苑东生物制药股份有限公司 关于自愿披露盐酸多巴酚丁胺注射液获得 药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监 督管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的《药品注册证书》，现将相关情 况公告如下： 一、药品基本情况 药品名称：盐酸多巴酚丁胺注射液 剂型：注射剂 药品注册标准编号：YBH18742023 受理号：CYHS2201088 国 证书编号：2023S01983 药品批准文号：国药准字 H20234629 规格：20ml:250mg（按 C18H23NO3计） 注册分类：化学药品 3 类 药品有效期：18 个月 上市许可持有人：成都苑东生物制药股份有限公司 生产企业：成都苑东生物制药股份有限公司 特此公告。 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本 品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明 书、标签及 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2023-064 成都苑东生物制药股份有限公司 关于终止部分募集资金投资项目的进展公告 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日 召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议、于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资 金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司同意终止"技术 中心创新能力建设项目"、"信息化系统建设项目"，并将剩余募集资金 2,187.06 万元及其利息、理财收益（实际金额以资金转出当日余额为准）永久性补充流 动资金。剩余募集资金转出后，相关募集资金专户将不再使用，公司将办理销 户手续。 上述具体内容详见公司于 2023 年 10 月 12 日、2023 年 10 月 31 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止部分募集资金投资项目并 将剩余 ...

第一条 为进一步建立健全成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《成都苑东 生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法 规、规章、规范性文件的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，所称高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中包括2名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 成都苑东生物制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 第三条 公司董事会建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资金 存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定，明确募集资金使用的分级审 批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资项 目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资 金用途。 第六条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金， 不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正当利益。 第二章 募集资金的存放 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板上市公 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2023-061 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《<公司章程>修订对比表》及《公司章程》全文。 （二）审议通过《关于修订暨制定公司治理相关制度的议案》 1 一、董事会会议召开情况 成都苑东生物制药股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第十五次会 议于 2023 年 12 月 12 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以专人送达、电话通知、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议由 董事长王颖主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法规和《成都苑东生物制药股 份有限公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下 ...