成都苑东生物制药股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的 事前认可意见 我们作为成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》 及公司《独立董事工作制度》等有关规定，本着对公司、全体股东及投资者认真 负责的态度，基于独立判断的立场，就公司第三届董事会第十三次会议拟审议的 《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》，发表事前认可意见如下： 本次调整年度关联交易预计金额，是基于公司正常生产、经营活动所必要的， 是公司合理利用资源的重要手段。各项日常关联交易的定价政策将严格遵循公 开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存 在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形，我们同意将《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第十三次会议审议。 独立董事：JIN LI、方芳、彭龙 2023 年 10 月 7 日 一、关于续聘会计师事务所的事前认可意见 中汇会计师事务所（特殊普通 ...

中信证券股份有限公司 关于成都苑东生物制药股份有限公司 终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充 流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）担任成都苑东生物制 药股份有限公司（以下简称"苑东生物"或"公司"）首次公开发行股票并上市持续督导 期间的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司 终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 公司经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕1584 号"《关于同意成都苑 东生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，向社会公开发 行人民币普通股 30,090,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 44.36 元，合计募集资金人民币 1,334,792,400.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 112,083,983.49 元，募集资金净额为人民币 1,222,708,416.51 元。前述募集 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2023-047 成都苑东生物制药股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：四川省成都市双流区安康路 8 号，苑东生物（生物城园区） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 30 日 至 2023 年 10 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年10月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召 ...

根据《成都苑东生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书》，根据公司生产经营需要，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕1584 号"《关于同意成 都苑东生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，向社会 公开发行人民币普通股 30,090,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为 人民币 44.36 元，合计募集资金人民币 1,334,792,400.00 元，扣除发行费用（含 税）人民币 112,083,983.49 元，募集资金净额为人民币 1,222,708,416.51 元。前 述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具"中汇 会验〔2020〕5681 号"《验资报告》1。公司依照规定对募集资金采取了专户存储 管理，并由公司及子公司分别与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资 金三方监管协议、四方监管协议。详细情况请参见公司已于 2020 年 9 月 1 日披 露于上海证券交易所网站（http://www. ...

成都苑东生物制药股份有限公司 经认真审阅公司第三届董事会第十三次会议审议的《关于续聘会计师事务所 的议案》，认为： 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司长期合作 的审计机构，具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备为上市公司提供 审计服务的经验与能力，历次对公司及子公司财务报告及相关事项的财务审计及 核查过程中，认真尽职，遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，较好地履行 了双方所规定的责任和义务。本次续聘中汇为公司 2023 年度审计机构的决策程 序符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有 关规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。我们同意公司续聘中汇为 公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见 经认真审阅公司第三届董事会第十三次会议审议的《关于使用部分超募资金 永久补充流动资金的议案》，认为： 公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用 效率，降低财务费用，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。 本次使用部分超募资金永久补充流动资金 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2023-044 成都苑东生物制药股份有限公司 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 10 月 10 日，成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"或 "苑东生物"）召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金 的议案》，综合公司目前所处的外部环境、整体经营的实际需要及中长期发展战 略，为合理利用募集资金，提升公司整体运营能力，拟终止"技术中心创新能力 建设项目"、"信息化系统建设项目"，并将剩余募集资金 2,187.06 万元及其利息 及理财收益（实际金额以资金转出当日余额为准）永久性补充流动资金。本次终 止募投项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 ...

重要内容提示： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"） 证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2023-042 成都苑东生物制药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成立日期：2013 年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：余强 截至2022年12月31日，合伙人数量91人，注册会计师人数624人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数236人。 中汇最近一年（2022年度）业务收入为102,896万元，其中，审计业务收入 为94,453万元，证券业务收入为52,115万元。 上年度（2022年年报），中汇上市公司年报审计项目159家，收费总额 13,684万元，涉及的主要行业包括：（1）信息传输、软件和信息技术服务业-软 件和信息技术服务业；（2）制造业-电气机械及器材制造业；（3）制造业- ...

关于成都苑东生物制药股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）担任成都苑东生物制 药股份有限公司（以下简称"苑东生物"或"公司"）首次公开发行股票并上市持续督导 期间的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司 使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕1584 号"《关于同意成都苑 东生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，向社会公开发 行人民币普通股 30,090,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 44.36 元，合计募集资金人民币 1,334,792,400.00 元，扣除发行费用（含税）人民币 112,083,983.49 元，募集资金净额为人民币 1,222,708,416.51 元。前述募集资金到位 情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具"中汇会验〔2020〕5681 号"《验 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2023-045 成都苑东生物制药股份有限公司 关于调整2023年度日常关联交易预计的公告 本次调整日常关联交易预计金额是基于公司正常生产、经营活动需要而 进行的合理预计，是公司合理利用资源的重要手段，定价政策严格遵循公开、公 平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不会对公司 持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，不存在对关联人形成较 大依赖的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）原日常关联交易履行的审议程序 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 12 日召 开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，该议案属于公司董事会决策权限范围， 无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2023 年度日常关联交 易预计的公告》（公告编号：2023-014）。 （二）本次新增并调整日常关联交易履行的审议程序 基于公司正常 ...

二、回购股份进展情况 证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2023-041 成都苑东生物制药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 9 月 30 日，成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 9,829 股，占公司总股本的比例为 0.0082%，购买的最高价为 53.7 元/股、最低价为 53.23 元/股，成交总金额为 人民币 525,690.22 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 8 月 14 日，公司召开第三届董事会第十一会议审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司拟使用人民币 10,000 万元（含） 至 20,000 万元（含）自有资金回购公司股份，回购价格不超过人民币 73 元/股 （含），用于实施员工持股计划或股权激励，回购期限自董事会审议通过回购股 份方案之日起 12 个月内（即 ...