内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 天健审〔2025〕1796 号 南亚新材料科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了南亚新材料科技股份有限公司（以下简称南亚新材公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是南亚 新材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 第 2 页 共 2 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，南亚新材公司于 2024 年 12 月 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕1794 号 南亚新材料科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南亚 ...

光大证券股份有限公司 关于南亚新材料科技股份有限公司及其下属企业 预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐人"）作为南亚 新材料科技股份有限公司（以下简称"南亚新材"或"公司"）2022 年度向特 定对象发行股票并在科创板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定履行持续督导 职责，对南亚新材及其下属企业本次预计 2025 年度日常关联交易事项进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 2025 年 4 月 16 日，南亚新材召开第三届董事会 2025 年第一次独立董事专 门会议、第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了 《关于预计 2025 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》。预计 2025 年公司及下属子公司与上海南亚科技集团有限公司、上海耀南企业管理有 限公司、江苏兴南创芯材料技术有限公司、江西云鹰电子材料有限公司和上海 宝临电气集团有限公司等关联方发生日常关联交易的总金额（不含税）不超过 1,782 万元。 二、2025 年预计日常关联交易类别和金额 ...

南亚新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，以关注 和维护全体股东特别是中小股东利益为宗旨，本人勤勉、尽责地履行独立董事的 职责，积极参与公司决策，较好地发挥了独立董事的职能，切实维护公司和中小 股东的合法权益。现将履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴芃，女，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 注册会计师（非执业）。2011 年 5 月至 2018 年 4 月任东南大学会计学副教授； 2018 年 5 月至今任东南大学会计学教授。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1、参加董事会、股东大会 ...

南亚新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，以关注 和维护全体股东特别是中小股东利益为宗旨，本人勤勉、尽责地履行独立董事的 职责，积极参与公司决策，较好地发挥了独立董事的职能，切实维护公司和中小 股东的合法权益。现将履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王旭，男，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2012 年至 2013 年任上海中申律师事务所律师；2013 年至今任上海市汇业律师事 务所合伙人律师。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1、参加董事会、股东大会情况 | | | | | 参加 ...

南亚新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，以关 注和维护全体股东特别是中小股东利益为宗旨，本人勤勉、尽责地履行独立董事 的职责，积极参与公司决策，较好地发挥了独立董事的职能，切实维护公司和中 小股东的合法权益。现将履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 唐艳玲，女，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。1989 年 12 月至 2013 年 10 月，历任天津普林电路股份有限公司实验室 主管、技术经理、副总经理、总经理、董事；2013 年 10 月至 2014 年 4 月，任 中国电子电路行业协会执行秘书长；2014 年 6 月至 2016 年 5 月，任常州安泰诺 特种印制板有限公司顾问；2014 年 4 月至 2016 年 10 月，任南京协辰电子科技 有限公司顾问；2016 年 10 月至 2020 年 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-011 南亚新材料科技股份有限公司 2024 年年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，南亚新材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）将公司 2024 年年度募集资金存放与 使用情况专项说明如下： 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1441 号《关于同意南亚新材 料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件同意注册，公司于 2024 年 1 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）6,190,000 股，每股面值人民 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南亚新材料科技股份有限公司首次 公开发 ...

南亚新材料科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的 要求，公司对天健 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （二）投资者保护能力 天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险 基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业 保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政 部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承 担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责 任的情况如下： | 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者 | | | 天健所作为华仪电气 201 ...

南亚新材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事唐艳玲、吴芃、王旭的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事唐艳玲、吴芃、王旭的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合相关法律法规、 规范性文件等规定中对独立董事独立性的相关要求。 南亚新材料科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 ...

一、说明会类型 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》。为进一步加强与投 资者的交流，公司于 2025 年 4 月 24 日（周四）15:00-16:30 召开 2024 年年度及 2025 年第一季 度业绩说明会暨投资者集体接待日活动。本次业绩说明会将采用网络与现场接待相结合的方式举 行，投资者可前往公司经营地或登录进门财经参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议， 提前向投资者征集问题，投资者可于 2025 年 4 月 22 日（周二）17：00 前将有关问题通过电子 邮件的形式发送至公司邮箱（nanya@ccl-china.com），公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-016 南亚新材料科技股份有限公司 关于召开2024年年度及2025年第一季度业绩说明会暨 投资者集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并 ...