南亚新材料科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案年度评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实好"科八条"要求， 响应上海证券交易所关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡 议，落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回 报投资者，提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展， 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）持续开展"提质增效重回报" 专项行动，于 2024 年 4 月 27 日发布了《2024 年"提质增效重回报"行动方案》， 2024 年 8 月 9 日发布了《2024 年"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告》， 现对 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况进行年度评估，并制定 2025 年度行动方案。具体情况如下： 第一部分 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况 一、聚焦主营，提升经营质量 公司持续专注并深耕覆铜板行业。2024 年度，公司通过加强内部管理、优 化产品结构等方式，整体效益得到有效改善，实现扭亏为盈。2024 年公 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-009 南亚新材料科技股份有限公司 关于预计 2025 年度公司及下属企业与关联方日常关 联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：该些关联交易属公司日常关联交易， 是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性， 不存在损害公司及股东利益的情形，不会因该关联交易对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南亚新材"）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议了该项议 案，独立董事一致同意本次日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董 事会审议。同日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次 会议，审议通过了《关于预计 2025 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易 的议案》，关联董事、关联监事对本 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-012 南亚新材料科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称： 南亚新材料科技（江西）有限公司（以下简称"江西南 亚"）、南亚新材料科技(江苏)有限公司（以下简称"江苏南亚"）、南亚电子科技 （上海）有限公司（以下简称"南亚电子"）系南亚新材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的全资子公司。 本期公司为上述子公司提供担保总额预计不超过人民币 250,000 万元。 截至本公告披露日，公司对外担保余额为 55,109.16 万元。 一、担保情况概述 为支持子公司的经营发展需要，解决其融资问题，结合公司 2025 年度发展 计划，公司计划为上述子公司向银行等机构申请的银行授信额度内的融资、资产 池、以及其他借款等提供担保，担保总额预计不超过人民币 250,000 万元（或等 值外币）。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人根据 实际经营情况需要，在额度 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：688519 公司简称：南亚新材 南亚新材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 南亚新材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其 ...

天健 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔 2025 〕 1797 号 关于南亚新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：南亚新材料科技股份有限公司 南亚新材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了南亚新材料科技股份有限公司(以下简称南亚新材公 司)2024年度财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的南亚新材公司管理层编制的 2024年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供南亚新材公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为南亚新材公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解南亚新材公司 2 ...

南亚新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，勤勉尽责地履行了董事会审计委员 会的工作职责和义务。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事吴芃、独立 董事王旭、非独立董事郑晓远，主任委员由会计专业人士吴芃担任，符合相关法 律法规的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席了会议， 审议并通过了所有议案。具体情况如下： | 召开日期 | 会议内容 | 1、关于公司 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案； | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2、关于公司 | 2023 | 年度财务决算报 ...

| 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 关于南亚新材 | 04 | | 公司概况 | 04 | | 公司文化 | 12 | | 发展战略 | 13 | | 荣誉奖项 | 14 | | ESG治理 | 16 | | 附录 | 83 | | --- | --- | | 指标索引 | 83 | | 读者意见反馈表 | 86 | | 公司治理 | 20 | | --- | --- | | 投资者关系管理 | 21 | | 风险内控 | 22 | | 商业道德 | 24 | | 党建引领 | 25 | | 创新驱动 | 30 | | --- | --- | | 信息安全 | 35 | | 产品质量 | 37 | | 客户服务 | 42 | | 供应链安全 | 46 | | 产业协同 | 49 | | 环境合规管理 | | --- | | 高效资源使用 | | 应对气候变化 | | 生物名样性但护 | | 员工雇佣与权益 | | --- | | 员工发展与培训 | | 员工健康与安全 | | 员工关怀和活动 | | 社会回馈与公益 | 环境、社会和公司治理（ESG）报告 关于本报告 关于本报告 本报 ...

南亚新材料科技股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》等规定和要求，南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 241 人，执业注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。天健所 2023 年度 经审计业务总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿元，证券业 务收入 18.40 亿元。2023 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，上 市公司审计收费总额人民币 7.2 亿元，这些上市公司主要行业涉及制造业，信息 传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业， 电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-010 南亚新材料科技股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担法律责任。 重要内容提示： 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司拟向金 融机构申请综合授信额度合计不超过人民币40亿元。 2025年4月16日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。现将相关事宜公告如下： 根据公司 2025 年度的经营计划，为满足生产经营的资金需求，公司及全资 子公司计划以土地及房地产抵押、应收款质押、票据质押、信用等方式向金融机 构申请综合授信，额度不超过人民币 40 亿元的综合授信（以上授信额度不等于 公司的实际融资金额，实际融资金额以金融机构与公司实际发生的融资金额为 准）。 本次授信不涉及担保事项。 本事项需提交股东大会审议。 限内，授信额度可循环使用。 特此公告。 南亚新材料科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-014 南亚新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据及其他应收款进行减 值测试并确认减值损失。经测试，公司2024年度计提信用减值损失金额1,831.89 万元。 （二）资产减值损失 1 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、公 允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，本着 谨慎性原则，公司对合并报表范围内存在减值迹象的资产计提了减值准备。 2024 年度确认的信用减值损失和资产减值损失总额为 3,460.20 万元。具体 情况如下： 单位：万元 | | -1,831.89 | | --- | --- | | 应收票据坏账准备 | -2.47 | | 应收账款坏账准 ...