证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-069 南亚新材料科技股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 将另行公告具体调整情况。 ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股、不以资 本公积金转增股本； ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确； ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度实现归 属于上市公司股东的净利润为 55,291,311.08 元，截至 2024 年 6 月 30 日，公司 母公司累计未分配利润为人民币 313,329,463.64 元。经公司 2024 年 8 月 8 日召 开的第三届董事会第十一次会议审议通过，本次利润分配方案如 ...

公司代码：688519 公司简称：南亚新材 2024 年半年度报告 南亚新材料科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 181 2024 年半年度报告 □适用 √不适用 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告"第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。敬请投资者注意投资风险。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人包秀银、主管会计工作负责人解汝波及会计机构负责人（会计主管人员）王东海 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本 240,941 ...

重要内容提示： 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-072 南亚新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 26 日 至 2024 年 8 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年8月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-071 南亚新材料科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 8 日以通讯会议表决方式召开，会议由 金建中先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制、审议程序符合相关 法律、法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况 和经营成果等事项。 投票结果：同意 3 名，反对 0 名， ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-068 南亚新材料科技股份有限公司 2024 年半年度募集资 金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，南亚新材料科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）将公司 2024 年半年度募集资金存放与使 用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南亚新材料科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1365 号），本公司由主承销商光 大证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 5,860 万股，发行价为每股人民币 32.60 元，共 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-066 对于上述警示函所涉短线交易事项，公司已于 2024 年 4 月 27 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《南亚新材料科技股份有限公司关于董事 "郑晓远： 经查，你作为南亚新材料科技股份有限公司(简称"南亚新材")董事，2023 年 8 月 2 日至 2024 年 3 月 20 日期间，你的父亲郑海荣存在将其持有的"南亚新 材"股票在卖出后六个月内又买入、在买入后六个月内卖出的行为,违规成交股 数 15,000 股,违规交易金额 358,820.90 元。 上述行为构成《中华人民共和国证券法》第四十四条第一款、第二款规定的 违规短线交易行为。鉴于上述行为的性质、情节及危害程度，根据《中华人民共 和国证券法》第一百七十条第二款的规定，为维护市场秩序，规制违规交易行为， 我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证 券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向 有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措 ...

南亚新材料科技股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024年7月19日，南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三 届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于开展远期外汇交 易业务的议案》，现将相关情况公告如下： 一、开展远期外汇交易业务的目的 公司及子公司从事远期外汇交易业务主要目的是充分利用远期外汇交易的套期保 值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持 相对稳定的利润水平。不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇 交易。 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-062 二、开展远期外汇交易业务的品种 公司及子公司拟开展的远期外汇交易业务只限于从事与公司生产经营所使用的结 算外币，交易的交割期与预测收（付）款期一致，且交易金额与预测收（付）款金额 相匹配的远期外汇交易业务。 三、远期外汇交易的业务期间和交易额度 根据公司及子公司的生产经营需要，公司及子公司开展远期 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-063 南亚新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员《关于同意南亚新材料科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可【2020】1365 号），公司向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）5,860.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 32.60 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 191,036.00 万元，扣除总发行费用人民 币 12,428.06 万元（不含增值税），募集资金净额为人民币 178,607.94 万元。上述 募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 8 月 12 日出具了"天健验【2020】309 号"《验资报告》。 公司募投项目及募集资金使用情况的具体内容详见公司于2024年4月27日披 露于上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

光大证券股份有限公司 关于南亚新材料科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为南 亚新材料科技股份有限公司（以下简称"南亚新材"或"公司"）2022 年度向 特定对象发行 A 股股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要 求，因南亚新材首次公开发行股票（以下简称"IPO"）募集资金尚未使用完毕， 现对南亚新材拟使用部分闲置IPO募集资金临时补充流动资金的事项进行了核查， 并发表核查意见如下。 | 项目名称 | | 总投资额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 额 | | 年产 万平方米 1500 5G | 通讯等领域用高频高速 | 83,069.00 | 80,100.00 | | 电子电路基材建设项目 | | | | | 研发中心改造升级项目 | 研发中心 | 11,915.00 | 9,400.00 | | 研发测试中 ...

光大证券股份有限公司关于 南亚新材料科技股份有限公司 开展远期外汇交易业务的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"）作为南亚新材料科技股份 有限公司（以下简称"南亚新材"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股 股票并在科创板上市持续督导的保荐机构，履行持续督导职责，并根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性 法律文件的要求，对公司开展远期外汇交易业务情况进行了认真、审慎的核查。 核查情况及意见如下： 一、开展远期外汇交易业务的目的 公司及子公司从事远期外汇交易业务主要目的是充分利用远期外汇交易的 套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，在汇率发生大幅波动时， 公司仍保持相对稳定的利润水平。不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯 以盈利为目的外汇交易。 二、开展远期外汇交易业务的品种 公司及子公司拟开展的远期外汇交易业务只限于从事与公司生产经营所使 用的结算外币，交易的交割期与预测收（付）款期一致，且交易金额与预测收 （付）款金额相匹配的远期外汇交易业务。 三、远期外汇交易的业务期间和交易额度 根据公司及子公司的生产经营需要，公司及子公司 ...