光大证券股份有限公司关于南亚新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书 2、本机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 保荐机构名称 | 光大证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 上海市静安区新闸路 号 1508 | | 主要办公地址 | 上海市静安区新闸路 1508 号 | | 法定代表人 | 刘秋明 | | 本项目保荐代表人 | 王如意、林剑云 | | 联系电话 | 021-52523268 | 三、发行人基本情况 | 南亚新材料科技股份有限公司 | | --- | | 发行人名称 | P A 光大证券股份有限公司（下称"光大证券""保荐人"或"本机构"）作 为南亚新材料科技股份有限公司（下称"南亚新材""公司""上市公司"或 "发行人"）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐人，持续督导 期限截至 2023 年 12 ...

南亚新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 南亞新材 股票代码：688519 股票简称：南亚新材 南亚新材料科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 2024 年 05 月 1 / 31 南亚新材料科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 | | | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 5 | | 2023 | | 年年度股东大会会议议案 7 | | | 议案一 | 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 7 | | | 议案二 | 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 13 | | | 议案三 | 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 18 | | | 议案四 | 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 19 | | | 议案五 | 关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 22 | | | 议案六 | 关于独立董事 2023 年度述职报告的议案 24 | | | 议案七 | 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 25 | | | 议案八 ...

关于在泰国投资新建生产基地的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-057 南亚新材料科技股份有限公司 一、对外投资进展概述 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 25 日召 开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的 议案》，同时，公司董事会授权公司经营管理层及其合法授权人员在泰国生产基 地投资事项内制定与实施具体方案、申请投资备案登记、聘请代理服务中介机构、 设立泰国公司及海外架构搭建、签署土地购买等相关协议或文件，及办理其他与 本事项相关的一切事宜。截至目前，公司已完成泰国公司的设立登记，并已完成 备案登记等。 具体内容详见公司于 2023 年 6 月 26 日、2023 年 12 月 13 日、2024 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告（公告 编号：2023-039、2023-091、2024-042）。 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-055 南亚新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年04月27日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2023年年度报告》《2024年第一 季度报告》。为进一步加强投资者的交流，公司拟于2024年05月10日（周五） 15:00-16:00召开2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会。本次网上业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"南亚新材IR"小程序参与互动 交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，投资者可于2024 年5月6日（周一）17：00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 （nanya@ccl-china.com），公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 1 会议召开时间：202 ...

公司自 2000 年成立以来，专注并深耕覆铜板及粘结片的研发、生产及销售， 产品被广泛应用于消费电子、计算机、通讯、汽车电子、航空航天和工业控制等 终端领域，系国家级高新技术企业、国家知识产权优势企业、国家级"专精特新" 小巨人企业。 （一）围绕经营目标，加快全球布局 公司围绕长期发展战略和年度经营目标，按照既定战略布局进一步拓展海外 市场业务。首先在境外中高端市场集聚区域设立公司或办事处，并引进海外专业 人才开拓海外市场；其次有序推进在泰国新建覆铜箔板及粘结片生产基地的投资 计划。截止报告期末，公司已完成香港孙公司、新加坡子公司、泰国孙公司、韩 国办事处的设立登记，并同步办理相关境外投资备案登记等事宜。 2024 年，公司相关境外公司及办事处将围绕公司主营业务纷纷启动运营， 有助于更好地响应海外客户的市场需求，提升公司全球竞争力。 南亚新材料科技股份有限公司 2024 年"提质增效重回报"行动方案 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为践行中央政治局会议 提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国常会指出"要大力提升上市公 司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-047 南亚新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 上述授信额度用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、开立信用 证、银行承兑汇票、保函、保理、贸易融资、票据贴现、项目贷款等本外币业务。 最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与 金融机构协商确定。 为提高工作效率，及时办理融资业务，该议案经股东大会审议，股东大会授 权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司 办理相关手续，并签署相关法律文件，不再另行召开股东会会议。授权期限自 2023 年度股东大会审议批准之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。在授权期 本次授信不涉及担保事项。 本事项需提交股东大会审议。 限内，授信额度可循环使用。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担法律责任。 重要内容提示： 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司拟向金 融机构申请综合授信额度合计不超过 ...

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐人"）作为南亚新 材料科技股份有限公司（以下简称"南亚新材"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市及进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对南亚新材 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并发表核查意见如下。 光大证券股份有限公司关于南亚新材料科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南亚新材料科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1365 号），公司由主承销商光 大证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 5,860 万股，发行价为每股人民币 32.60 元，共计募集资金 191,036.00 万元， 坐扣承销和保荐费用 10,718.30 万元后的募集资金为 180 ...

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 南亚新材料科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见（授予日） 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"） 等相关法律、法规及规范性文件和《南亚新材料科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）首次授予激励对象名单（授予日）进行了核查，现发表核查 意见如下： 1、本激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2324 号 南亚新材料科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南亚 ...

目 录 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2325 号 南亚新材料科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了南亚新材料科技股份有限公司（以下简称南亚新材公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是南亚 新材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，南亚新材公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部 ...