证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-075 南亚新材料科技股份有限公司 2024 年半年度权益分 派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/9/13 | 2024/9/18 | 2024/9/18 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 8 月 26 日的 2024 年第二次临时股东大会审 议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （南亚新材料科技股份有限公司回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 每股现金红利 0.1 ...

光大证券股份有限公司关于 南亚新材料科技股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 二、申请特殊除权除息处理的依据，具体除权除息方案及计算公式 （一）回购情况 截至2024年8月27日，公司已实际回购股份17,632,253股，占公司总股本 240,941,600股的比例为3.64%。预计在实施2024年半年度利润分配时股权登记日 前，公司回购专用户中合计持有17,632,253股，不参与利润分配。 （二）分红方案 1 详见本核查意见"一、股东大会审议通过的差异化权益分派方案"。 （三）申请特殊除权除息处理的依据 根据《回购股份》第二十三条，上市公司回购专用账户中的股份，不享有 股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等 权利，不得质押和出借。故公司回购专用账户持有股份不应参与本次利润分配。 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为南亚 新材料科技股份有限公司（以下简称"南亚新材"或"公司"）2022 年度向特 定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称《回 购股 ...

光大证券股份有限公司关于 南亚新材料科技股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为南 亚新材料科技股份有限公司（以下简称"南亚新材"或"公司"）2022 年度向 特定对象发行A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第11号——持续督导》等相关规定，负责南亚新材的持续督导工作， 并出具本持续督导半年度跟踪报告。 | 序号 | 项目 | 持续督导工作情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健全并有效执行了 | | 1 | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | 持续督导制度，并制定了相应的工 | | | 划。 | 作计划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 | 保荐机构已与公司签署了保荐协 | | | 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督 | 议，协议明确了双方在持续督导期 | | 2 | 导协议， 明确双方在持续督导期间的权利义 | 间的权利和义务 ...

关于南亚新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:南亚新材料科技股份有限公司 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）现场会议定于 2024 年 8 月 26 日下午 14:30 在 上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室召开,国浩律师(上海)事务所(以下 简称"本所"）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和 国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》和《南亚新材料科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 出具本法律意见书。 国浩律师(上海)事务所 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是 否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议 人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意 见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏,否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 法律意见书 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-074 南亚新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 69 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 69 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 154,549,410 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 154,549,410 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 69.2086 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.2086 | （四） ...

证券代码:688519 公告编号: 2024-073 证券简称:南亚新材 南亚新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度现场业绩说明会暨投资者集 体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ● 会议召开时间:2024年8月20日(周二)15:00-16:30 会议召开地点:上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号 ● 会议召开方式:现场接待 . 一、说明会类型 南亚新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 9 日在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)披露《2024年半年度报告》。为进一步加强与投资者的交流,公 司于 2024 年 8 月 20 日 (周二) 15:00-16:30 召开 2024 年半年度现场业绩说明会暨投资者 集体接待日活动。为广泛听取投资者的意见和建议,提前向投资者征集问题,投资者可于 2024 年 8 月 16 日(周五)17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 (nanya@ccl-china.c ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-073 南亚新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度现场业绩说明会暨投资者集 体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 8 月 20 日（周二）15:00-16:30 会议召开地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号 会议召开方式：现场接待 一、说明会类型 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露《2024 年半年度报告》。为进一步加强与投资者的交流，公 司于 2024 年 8 月 20 日（周二）15:00-16:30 召开 2024 年半年度现场业绩说明会暨投资者 集体接待日活动。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，投资者可于 2024 年 8 月 16 日（周五）17：00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 （nanya@ccl-china.com） ...

南亚新材料科技股份有限公司 2024 年"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为践行中央政治局会议 提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国常会指出"要大力提升上市公 司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思 想，维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展， 制定了 2024 年"提质增效重回报"行动方案（以下简称"行动方案"），2024 年上半年，行动方案主要举措的落实及成效如下： 一、聚焦主营，经营质量有效提升 公司持续专注并深耕覆铜板行业，系国家级高新技术企业、国家知识产权优 势企业、国家级"专精特新"小巨人企业。2024 年上半年，公司实现营业收入 161,129.12 万元，比去年同期上升 9.34%；归属于上市公司股东的净利润 5,529.13 万元，实现扭亏为盈。报告期末，公司总资产为 451,144.16 万元，比 年初上升0.37%；归属于母公司所有者权益为245,422.39万元，比年初上升0.28%。 （一）围绕经营目标，有序开展全球布局 公司围绕长期发展战略和年度经营目标，按照既定 ...

南亞新材 股票代码：688519 股票简称：南亚新材 2024 年 8 月 1 / 6 | | | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一 关于公司 | 2024 年半年度利润分配方案的议案 6 | 南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 南亚新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 南亚新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》《南亚新材料科技股份有限公司章程》及《南亚新材料科 技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年第二次临时股 东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-067 南亚新材料科技股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则 第8号——资产减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、 公允地反映公司截至2024年6月30日的财务状况和2024年半年度的经营成果，本 着谨慎性原则，公司对合并报表范围内存在减值迹象的资产计提了减值准备。 2024年半年度确认的信用减值损失和资产减值损失总额为1,809.60万元。 具体情况如下： 单位：万元 | | -52.79 | | --- | --- | | 应收票据坏账准备 | -1.28 | | 应收账款坏账准备 | -47.17 | | 其他应收款坏账准备 | -4.34 | | | -1,756.81 | | 存货跌价准备 | -1,756.81 | | 合计 | -1,809.60 | （一）信用减值损失 ...