南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 南亚新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 南亞新材 股票代码：688519 股票简称：南亚新材 2024 年 11 月 1 / 12 | | | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一 关于续聘 | 2024 年度审计机构的议案 7 | | | 议案二 关于调整公司部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 10 | | | 议案三 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 12 | 南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 南亚新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》《南亚新材料科技股份有限公司章程》及《南亚新材料科 技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-082 南亚新材料科技股份有限公司 关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明 会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，南亚新材料科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加"2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会"活动， 现将有关事项公告如下： 本次活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录"上证路演中心"网站 （https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心参与互动交 流，活动时间为2024年11月13日（周三）15:00至16:30。 届时公司的董事长包秀银先生、总经理包欣洋先生、董事会秘书张柳女士、财务总 监解汝波先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融 资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。欢迎广大投资者积极参 与。 特此公告。 南亚新材料科技股份有限公司董事会 2024年11月1日 ...

南亚新材料科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 南亚新材料科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 15 南亚新材料科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------|----------------|-------------- ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-076 南亚新材料科技股份有限公司 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 号 6 | | | | | 128 | 楼 | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | | | | 238 | 人 | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | | | | | | 2,272 | | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | | | | | 836 | 人 | | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 | | | ...

南亚新材料科技股份有限公司 章 程 二 0 二四年十月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制定本章 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-079 南亚新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会类型和届次 一、 召开会议的基本情况 2024 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室 股东大会召开日期：2024年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-078 南亚新材料科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工 | | | 1 | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | --- | --- | --- | --- | | | 24,094.16 | 万元。 | 23,848.365 万元。 | | | 第 十 九 条 | 公 司 的 股 份 总 数 为 | 第十九条 公 司 的 股 份 总 数 为 | | | 24,094.16 | 万股，公司的股本结构 | 23,848.365 万股，公司的股本结构 | | 2 | 为：普通股 | 24,094.16 万股，公司 | 为：普通股 23,848.365 万股，公司 | | | | 未发行除普通股以外的其他种类 | 未发行除普通股以外的其他种类股 | | | 股份。 | | 份。 | 除上述条款修改外，《公司章程》中其他条款不变，修订后的《公司章程》 于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 商变更登记及制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事 ...

南亚新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-081 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计服务机构， 在过去的审计服务过程中能独立、客观、公允地履行审计义务，出具的各项报告 能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性， 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经与会监事认真审议，以通讯表决方式一致通过以下议案： （一） 审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法 规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，公允地反映了公司报告期内的财 务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-080 南亚新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 28 日以现场会议与通讯会议相结合 表决方式召开会议。本次会议由包秀银先生主持，监事、高级管理人员列席，会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以现场及通讯方式表决以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》 等相关规定。公允地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果等事项。 所披露的报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...