北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024 年度"提质增效重回报"行动评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"或"神州细胞"） 为切实践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东特别是广 大中小投资者利益，基于对公司未来发展前景的信心和真抓实干提升公司投资价 值的责任感，于 2024 年 4 月 13 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动 方案》，于 2024 年 8 月 12 日发布了《关于 2024 年度"提质增效重回报"专项行 动方案的半年度评估报告》。2024 年度，公司根据"提质增效重回报"行动方案 积极开展和落实相关工作，在保障投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取 得了较好成效。 为进一步提升公司经营效率，强化核心竞争力，保障投资者权益，树立良好 的资本市场形象，公司特制定 2025 年度"提质增效重回报"行动方案。 公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况及 2025 年度"提质增 效重回报"行动方案具体内容如下： 一、全线产品协同增效，推动公司持续高质量发展 2024 年，公司全线产品协同增 ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务 及内部控制的审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证 券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 规定和要求，公司对信永中和 2024 年年度审计过程中的履职情况进行评估。具 体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生，拥有财政部颁发的会计师事 务所执业证书，2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成从事证券服 务业务会计师事务所备案。截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和共有合伙人 259 人，注册会计师 1780 人，注册会计师中超过 700 人签署过证券服务业务审计报 告。 质量控制复核合伙人：姜斌先生，1999 年 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-018 北京神州细胞生物技术集团股份公司关于 参加 2024 年度科创板创新药行业集体业绩说明会暨 召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 28 日 （星期一） 至 5 月 7 日 （星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@sinocelltech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司 计划于 2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00-17:00 参加由上海证券交易所主办的 2024 年度科创板创新药行业集体业绩说明会并同时召开 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京神州细胞生物技术集团股份公司，现提名王浩峰 为北京神州细胞生物技术集团股份公司第三届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任北京神州细胞生物技术集团股份公司第三届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与北京神州细胞生物技术集团 股份公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部 ...

公司代码：688520 公司简称：神州细胞 北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024年度内部控制评价报告 北京神州细胞生物技术集团股份公司全体股东： 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下简称"公司")聘请信永中和会 计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")作为公司 2024 年度财务 及内部控制的审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 规定和要求,公司董事会审计委员会对本公司 2024年度的审计机构信永中和履 行监督职责的情况报告如下: 一、会计师事务所的基本情况 北京神州细胞生物技术集团股份公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 (三)2025年4月22日,审计委员会通过会议形式与负责公司审计工作的 签字注册会计师及审计现场负责项目经理召开工作沟通会议,对 2024年度审计 基本情况、关键审计事项、审计结论、审计委员会关注事项等进行了沟通。审计 委员会成员听取了信永中和关于审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况 等事项的汇报。 (一) 机构信息情况 信永中和成立于 2012年 3 月 2 日,注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 8 层,首席合伙人为谭小青先生,拥有财政部颁发的会计师事 务所执业证书,2010 ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易， 是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性， 不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号： 2025-012 2025 年 4 月 25 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事谢良志回避表决， 其余非关联董事一致审议通过了该议案。公司董事会相关审议和表决的程序符 合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》和其他有关规定要求， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 在提交公司董事会会议审议前，独立董事专门会议对该议案进行审议，全 体独立董事一致同意将该 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-013 北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于 2025 年度申请综合授信额度并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）及控股子公 司神州细胞工程有限公司（包括其下属各级控股子公司，下同）拟向银行等金融 机构申请总额不超过人民币 60 亿元的综合授信额度，并为综合授信额度内的控 股子公司融资提供累计担保金额不超过人民币 60 亿元的担保。 被担保方为控股子公司神州细胞工程有限公司。 截至本公告披露日，公司及子公司的对外担保余额为 26.91 亿元，全部 为对控股子公司的担保，无逾期对外担保情形。 本次担保无反担保。 本次担保尚需提交公司股东大会审议。 一、申请综合授信额度并提供担保情况概述 （一）基本情况 为满足公司及控股子公司日常生产经营与业务发展的资金需求，并为公司在 北京经济技术开发区亦庄新城 0701 街区工业用地新建生物药品产业化基地项目 规划融资额度，公 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京神州细胞生物技术集团股份公司，现提名贾凌云 为北京神州细胞生物技术集团股份公司第三届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任北京神州细胞生物技术集团股份公司第三届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与北京神州细胞生物技术集团 股份公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-015 经董事会提名与薪酬委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公 司董事会同意提名谢良志先生、YANG WANG（王阳）先生、唐黎明先生、李 汛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名贾凌云女士、张学先生、 王浩峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中王浩峰先生为会计专业人 士。独立董事候选人贾凌云女士、张学先生、王浩峰先生均已完成上海证券交易 所独立董事履职学习平台的培训课程。上述董事候选人简历附后。 根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 提交公司 2024 年年度股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以 累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事将自 2024 年年度股东大会审议通 过之日起就任，任期三年。 1 二、其他情况说明 1、上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董 事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的 情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒， 不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董 ...