北京神州细胞生物技术集团股份公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时 性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等 相关法律法规、其他规范性文件及《北京神州细胞生物技术集团股份公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表的控股子公司。 第三条 根据相关法律、法规、中国证监会发布的规范性文件以及上海 证券交易所（以下简称"上交所"）的相关规则确定的信息披露义务人应遵 守本制度，并接受中国证监会和上交所的监管。 第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息 应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 第五条 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得 提前向任何单位和个人泄露。但是，法律、 ...

公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相 关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务， 有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司募集资金应当投资于科技创新领域， 促进新质生产力发展。 北京神州细胞生物技术集团股份公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监 管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关 法律法规和规范性文件以及《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金监管。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监 督和责任追 ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司 内部审计制度 第一章 总则 为完善公司治理结构，规范公司经济行为，提高内部审计工作质量， 防范和控制公司风险，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审 计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》及配套指引、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《北京神州细胞生物技 术集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本 制度。 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门和人员对公司及控股 子公司（以下简称"公司"）财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独 立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现目标的活动。 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）保障公司资产安全； （三）财务信息真实、完整； （四）提高公司经营的效率和效果，促进企业实现发展战略。 滥用职权，徇私舞弊，玩忽职守。 内审合规部应当保持 ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、解聘或改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提 高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等有关法律法规和规范性文件，以及《北京神州细胞生物技术集团股份 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重 要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股 东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-043 北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人 259 人，注册会计师 1780 人。签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元，其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业， ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-044 北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于对外捐赠的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 甲型血友病是一种罕见病，患者需要终身使用凝血因子 VIII 等药物维持生 存。因药物价格昂贵、医保投入不平衡，长期以来我国患者的治疗渗透率较低， 患者用药不足，人均凝血因子 VIII 用量远低于发达国家水平，患者经济条件、 健康和生存状况均较差。为改善血友病等疾病患者的治疗和生存状况，减轻患者 经济负担，提升用药基础保障水平，履行企业社会责任，公司（包括下属子公司） 已在全国范围内通过第三方组织（包括但不限于全国及地方性慈善组织、患者组 织等公益机构，关联方除外）无偿捐赠现金及药品，2026 年度仍将继续对因罹 患血友病等重大疾病而导致生活困难和治疗不足的患者实施捐赠及援助，拟捐赠 额度将控制在 2025 年实际捐赠支出的 50%~150%之间，具体金额将由管理层根 据实际需要确定。本次捐赠事项尚需取得公司股东会的批准。 1 公司董事会提请股东会授权公 ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于公司与控股股东共同向控股子公司增资暨关联交 易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"或"神州细胞"） 拟与公司控股股东拉萨爱力克投资咨询有限公司（以下简称"拉萨爱力克"）共 同对公司控股子公司神州细胞工程有限公司（以下简称"神州细胞工程"或"子 公司"）增资人民币 300,000 万元。其中，公司拟出资人民币 260,000 万元，认 购神州细胞工程新增注册资本 26,000 万元，拉萨爱力克拟出资人民币 40,000 万 元，认购神州细胞工程新增注册资本 4,000 万元。本次增资完成后，神州细胞工 程的注册资本将由人民币 100,000 万元增加至人民币 130,000 万元，新增注册资 本人民币 30,000 万元。 证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-045 本次增资完成后，公司对神州细胞工程的持股比例将由 99.75%下降至 96.73%，神州细胞工程仍为公司的控股 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-047 北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院研发楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东会召开日期：2025年12月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-046 北京神州细胞生物技术集团股份公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 五次会议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议 的通知及相关材料于 2025 年 12 月 9 日送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议由董事长谢良志博士主持，会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律法规、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》 董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年 度审计机构，负责公司 2025 年度财务报 ...

神州细胞公告称，公司拟与控股股东拉萨爱力克共同对控股子公司神州细胞工程增资30亿元。其中，公 司出资26亿元，拉萨爱力克出资4亿元。增资后，神州细胞工程注册资本将由10亿元增至13亿元，公司 持股比例由99.75%降至96.73%，仍为控股子公司。本次增资构成关联交易，不构成重大资产重组，尚 需股东会审议。2024年，拉萨爱力克净利润1.61亿元；2024年和2025年1-9月，神州细胞工程营收分别 为25.13亿元、13.12亿元，净利润分别为1.59亿元、-2.43亿元。 ...