科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人张学，已充分了解并同意由提名人北京神州细胞生物技 术集团股份公司（以下简称"该公司"）提名为该公司第三届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-016 北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院研发楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-009 北京神州细胞生物技术集团股份公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十四次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知 于 2025 年 4 月 15 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席李汛先生主持，会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京神 州细胞生物技术集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有 关法律法规、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为，公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、 《公司 ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十五次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议 的通知及相关材料于 2025 年 4 月 15 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会 议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议由董事长谢良志博士主持，会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《北京神州细胞生物技术集 团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律法规、规范 性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公 告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-008 北京神州细胞生物技术集团股份公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-010 北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日累计未分配利润为负值，根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司 现金分红》及《公司章程》等规定，2024 年度拟不进行现金分红，也不进行资 本公积金转增股本和其他形式的分配。 本次拟不进行利润分配的方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日， 公司合并报表累计未分配利润为-3,818,000,173.03元，母公司报表累计未分配利 润为-425,319,746.80元，均为负值，不满足《上市公司监管指引第3号——上市 公司现金分红》以及《公司章程》等规定的现金分红条件。经公司第二届董事 会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议审议通 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2400 | -0.8900 | 126.97 | -1.1900 | | 每股净资产（元） | -1.04 | -1.35 | 22.96 | -0.53 | | 每股公积金(元) | 6.54 | 6.47 | 1.08 | 6.4 | | 每股未分配利润(元) | -8.57 | -8.82 | 2.83 | -7.93 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 25.13 | 18.87 | 33.17 | 10.23 | | 净利润(亿元) | 1.12 | -3.96 | 128.28 | -5.19 | | 净资产收益率(%) | | | 0 | | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 35463.86万股，累计占流通股比： 79.65%，较上期变化： 282 ...

联系申话: 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F, Block A. Fu Hua Mansic lo.8. Chaoyangmen Beid Dongcheng District, Beijing 100027. P.R.China 北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 - +86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA1B0444 北京神州细胞生物技术集团股份公司 北京神州细胞生物技术集团股份公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下简称神州细胞公司)2024年12月 31日财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是神州细胞公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-98 | 事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宫华大厦 A 座 9 层 胜系曲话· 9/F Block A. Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen Beidaiie Donacheng District. Beijing 100027. P.R.China +86 (010) 6554 7190 审计报告 XYZH/2025BJAA1B0445 北京神州细胞生物技术集团股份公司 北京神州细胞生物技术集团股份公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下简称神州细胞公司)财务 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 关于北京神州细胞生物技术集团股份公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：北京神州细胞生物技术集团股份公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 联系电话: 北京市东城区朝阳门北大街 官永中和会计师事务所 telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F, Block A, Fu Hua Mansion No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China ShineWing 传真: +86 (010) 6554 2288 关于北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA1B0441 北京神州细胞生物技术集团股 ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司2025 年第一季度报告 证券代码：688520 证券简称：神州细胞 北京神州细胞生物技术集团股份公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人谢良志、主管会计工作负责人谢良志及会计机构负责人（会计主管人员）马洁保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 519,736,501.03 | 612,503,357.24 | -15.15 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 63,767,813.04 ...