北京神州细胞生物技术集团股份公司 自愿披露关于控股子公司获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-002 2 三、对公司的影响及风险提示 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）的控股子公司神 州细胞工程有限公司（以下简称"神州细胞工程"）于近日收到国家药品监督管 理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的菲诺利单抗注射液（商品名：安佑 平®）的《药品注册证书》，用于治疗头颈部鳞状细胞癌。现将相关情况公告如下： 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。适应症为：本品与含 铂化疗联合用于复发性和/或转移性头颈部鳞状细胞癌的一线治疗。生产工艺、 质量标准、说明书及标签按所附执行。 二、药品相关情况 菲诺利单抗为公司自主研发的重组人源化抗 PD-1 IgG4 型单克隆抗体注射 液（项目代号：SCT-I10A），本次获批用于治疗头颈部鳞状细胞癌。菲诺 ...

Financial Projections - The company expects to achieve operating revenue of between 248 million and 254 million yuan in 2024, an increase of 31.40% to 34.58% compared to 188.73 million yuan in the previous year[3]. - The projected net profit attributable to the parent company for 2024 is between 90 million and 130 million yuan, marking a turnaround from a loss of 396 million yuan in the previous year[3]. - The net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 450 million and 490 million yuan[3]. Research and Development - Research and development investment is projected to be between 920 million and 960 million yuan, a decrease of 21.14% to 24.43% compared to 1.217 billion yuan in the previous year[3]. - The company is actively controlling operating costs and improving R&D efficiency to achieve cost reduction and efficiency enhancement[9]. Earnings Forecast - The earnings forecast has not been audited by registered accountants and is based on preliminary calculations by the company's financial department[10]. - The company has not identified any significant uncertainties that could affect the accuracy of the earnings forecast[10]. - Investors are advised to pay attention to investment risks as the forecast data is preliminary and subject to change upon the release of the audited annual report[11]. Revenue Drivers - The company attributes the expected revenue increase to stable sales of its core product and growth in sales from other listed products[9].

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2024-034 北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 本次会议由公司董事会召集，董事长谢良志博士主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公 司法》《证券法》及《公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 议案 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 议案名称 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | （%） | | （%） | | （%） | | 1 | 关于变更公 | 6,264,137 | 90.8781 | ...

关于北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 北京市金杜律师事务所 致：北京神州细胞生物技术集团股份公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京神州细胞生物技术集团股 份公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《北 京神州细胞生物技术集团股份公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指 派律师出席了公司于 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的现行有效的《公 ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688520 证券简称：神州细胞 北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 北京神州细胞生物技术集团股份公司 第一部分 2024 年第三次临时股东大会会议须知 第二部分 2024 年第三次临时股东大会会议议程 第三部分 2024 年第三次临时股东大会会议议案 北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为保障北京神州细胞生物技术集团股份公司（下称"公司"）全体股东的合 法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会如期、顺利召开，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《北京 神州细胞生物技术集团股份公司章程》（下称"《公司章程》"）以及《北京神 州细胞生物技术集团股份公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和 ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）因经营发展需要， 近日新增办公地址，包括证券部在内的部分部门迁至新址办公。新增办公地址为 北京市北京经济技术开发区景园街 8 号天空之境产业广场 1 号楼 A 区 9F，同时 投资者联系电话变更为 010-50812198。 为便于投资者与公司沟通交流，现将公司证券部联系方式变更如下： 联系地址：北京市北京经济技术开发区景园街 8 号天空之境产业广场 1 号楼 A 区 9F 证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2024-033 北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于新增办公地址及变更投资者联系电话的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会 2024 年 12 月 21 日 联系电话：010-50812198 传真：010-58628299 电子邮箱：ir@sinocelltech.com 除新增办公地址及变更投资者联系电话外，公司注册地址、电子邮箱、传真 号码、邮政编码等其他信息均未发生变化 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2024-031 北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于变更公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"普华永道中天"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为保证审计工 作的独立性、客观性，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和《北京神州细胞生物技术集团股份公司会计师事务所选聘制度》的相关规定， 基于审慎原则，并综合考虑北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公 司"）经营状况、发展战略以及实际审计需求，现拟变更公司 2024 年度财务及内 部控制审计机构。公司已就本次变更事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟 通，前后任会计师事务所均已知悉本事项并对本次变更无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信 ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2024-032 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院研发楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集 ...

编号：2024-014 证券代码：688520 证券简称：神州细胞 北京神州细胞生物技术集团股份公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | 特定对象调研 分析师会议 | | 投资者关系 | | 媒体采访 业绩说明会 | | 活动类别 | 新闻发布会 路演活动 | | | | 现场参观 其他 | | | 时间 | 2024 年 11 月 14 日 | | | 地点 | | 上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/ ） | | 接待人员 | | 谢良志（董事长、总经理）；唐黎明（董事、副总经理、董事会秘书）；马洁 （董事、财务总监）；王晓川（独立董事） | | 投资者关系 活动 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2024-030 北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.ss einfo.com/） 投资者可于 2024 年 11 月 7 日（星期四）至 11 月 13 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@sinocelltech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2024 年第三季度 报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财 务状况，公司计划于 2024 年 11 月 14 日 11:00-12:00 举行 2024 ...