北京神州细胞生物技术集团股份公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十二次会议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议 的通知于 2023 年 8 月 9 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席李汛先生主持，会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北 京神州细胞生物技术集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其 他有关法律法规、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2024-019 （二）审议通过《关于公司向控股股东进行永续债权融资暨关联交易的议 案》 监事会认为：本次永续债权融资，有利于提高经营安全性和资产流动性，优 化资产负债结构，降低财务风险，为公司经营和持续进行研发创新 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2024-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于向控股股东进行永续债权融资暨关联交易 的公告 重要内容提示： 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）与公司控股 股东拉萨爱力克投资咨询有限公司（以下简称"拉萨爱力克"）签署了《拉萨爱 力克投资咨询有限公司与北京神州细胞生物技术集团股份公司之永续债权投资 合同》。公司拟向公司控股股东拉萨爱力克进行不超过人民币 8 亿元的永续债权 融资（以下简称"本次永续债权融资"或"本次关联交易"）。 拉萨爱力克为公司控股股东，根据《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关规定，本次永续债权融资构成关联交易，本次永续债权融资不构成重 大资产重组。 本次永续债权融资不存在重大法律障碍。 本次永续债权融资已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，关联 董事回避表决。本次关联交易提交公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员 会、独立董事专门会议审议通过。本次永续债权融资尚需提 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2024-023 北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 6 日 至 2024 年 9 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年9月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院研发楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （二） 股东大会召集人：董事会 （三 ...

中信证券股份有限公司 关于北京神州细胞生物技术集团股份公司 向控股股东进行永续债权融资暨关联交易事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）为北京神州细胞生物技术集团股份 公司（以下简称"公司"）持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关规定， 对公司向控股股东进行永续债权融资暨关联交易事项进行了审慎核查，情况如下： 一、关联交易概述 2024 年 8 月 21 日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公司向控 股股东进行永续债权融资暨关联交易的议案》，公司拟与控股股东拉萨爱力克投资咨询 有限公司（以下简称"拉萨爱力克"）签订《拉萨爱力克投资咨询有限公司与北京神州 细胞生物技术集团股份公司之永续债权投资合同》，向拉萨爱力克进行不超过人民币 8 亿元的永续债权融资。 截至本核查意见出具日，拉萨爱力克为公司控股股东，根据《上市规则》等相关规 定，本次永续债权融资构成关联交易，本次永续债权融资不构成重大资产重组。 截至本核查意见出具日，过去 12 个月内公司与拉萨爱力克及其控制的企业之间的 关联交易为：公司与 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2024-021 北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于公司监事辞任及补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事辞任的情况 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"或"神州细胞"） 监事会于近日收到公司监事张松先生递交的书面辞任报告，张松先生因个人工作 原因辞任公司第二届监事会非职工代表监事职务，辞任后将不在公司担任任何职 务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京神州 细胞生物技术集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 张松先生辞任监事将导致公司监事会成员人数低于法定人数，在公司股东大会补 选的监事就任前，张松先生将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履 行监事职责。截至本公告披露日，张松先生未持有公司股份，不存在应当履行而 未履行的承诺事项。 张松先生在担任公司监事期间，认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和健 康发展发挥了积极作用。公司及监事会对张松先生任职期间所做出的贡献表 ...

公司代码：688520 公司简称：神州细胞 北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024 年半年度报告 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细 描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"五、风险因素"部 分内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人谢良志、主管会计工作负责人谢良志及会计机构负责人（会计主管人员）马洁声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意相关风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 北京神州细胞生物技术集团股份公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-008 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 媒体采访 业绩说明会 活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 时间 2024年5月20日 地点 上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 谢良志（董事长、总经理）；唐黎明（董事、副总经理、董事会秘书）；马洁 接待人员 （财务总监）；王晓川（独立董事） 投资者关系 公司于 2024 年 5 月 20 日 15:00-17:00 在上海证券交易所上证路演中心（网 活动主要 内容介绍 址：http://roadshow.sseinfo.com/）采用视频录播和网络文字互动的方式参加 2023年度制药专场集体业绩说明会，具体问题及回复如下： ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 北京神州细胞生物技术集团股份公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 媒体采访 业绩说明会 活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 时间 2024年5月16日 参与单位 10:00-11:30 方正证券 地点 公司会议室 唐黎明（董事、副总经理、董事会秘书） 接待人员 投资者关系 一、公司近况 活动主要 内容介绍 公司2023年及2024年第一季度主要财务指标情况如下： ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2024-018 北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于参加 2023 年度制药专场集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 5 月 17 日(星期五)16:00 前通过公司电话或邮箱 ir@sinocelltech.com 将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 4 月 13 日、2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况、发展理念，公司 拟参加由上海证券交易所主办的 2023 年度制药专场集体业绩说明会，此次活动 将 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 北京神州细胞生物技术集团股份公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 媒体采访 业绩说明会 活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 时间 2024年5月8日 10:00-11:00 易方达基金 参与单位 15:00-16:00 安信基金、国泰君安证券 16:30-18:00 国联基金 地点 公司会议室、电话会议 唐黎明（董事、副总经理、董事会秘书） 接待人员 投资者关系 一、公司近况 活动主要 ...