证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2024- 010 深圳佰维存储科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票 股份来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票和/或向激励对象 定向发行的公司A股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象 授予第二类限制性股票合计3000万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 43,032.9136万股的6.97%。其中，首次授予2400万股，约占本激励计划草案公告 时公司股本总额43,032.9136万股的5.58%，占本激励计划拟授出权益总数的80%。 预留授予权益600万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额43,032.9136万 股的1.39%，预留部分占拟授予权益总额的20%。 一、股权激励计划目的与原则及其他股权激励计划 （一）本激励计划的目的与原则 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 ...

深圳佰维存储科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：佰维存储 证券代码：688525 深圳佰维存储科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 深圳佰维存储科技股份有限公司 二〇二四年二月 深圳佰维存储科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 特别提示 一、《深圳佰维存储科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）由深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简 称"佰维存储"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激 励管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 等其他有关法律、行政法规、规范性文件以及《深圳佰维存储科技股份有限公 司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。股票来源为公司从 二级市场回购的公司 A 股普通股股票和 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳佰维存储科技股份 有限公司（以下简称"公司"、"佰维存储"）首次公开发行股票并在科创板上市及 后续持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第11号——持续督导》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对 佰维存储开展外汇套期保值业务事项进行了审慎核查，核查情况及发表意见如 下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司境外业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波 动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险， 防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低 财务费用，公司及子公司拟与银行开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值 业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利 为目的的投机和套利交易。 二、开展外汇套期保值业务的情况概述 （一）交易方式 公司拟开展的外汇套期保值 ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2024- 014 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 人；2020 年 9 月至今，任广州心悦雅集文旅投资发展有限公司董事；2021 年 10 月至 2022 年 10 月，任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所副总经 理；2022 年 11 月至今任众致（广州）会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙 人；2021 年 9 月至今，任公司独立董事。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照 深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托， 独立董事谭立峰先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 3 月 11 日召开的 2024 年 第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）本次征 ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2024-012 深圳佰维存储科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 四次会议通知于 2024 年 2 月 8 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2024 年 2 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，由公司监事会主席王攀主 持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规和 《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，会议作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 经审议，全体监事认为，公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率 波动带来的不利影响，增强财务稳健性，符合公司业务发展需要。 ...

3、本激励计划拟向公司董事长孙成思先生授予 900 万股限制性股票，持有 的激励额度约占本激励计划公告日公司股本总额的 2.09%；拟向公司总经理何 瀚先生授予 850 万股限制性股票，持有的激励额度约占本激励计划公告日公司 股本总额的 1.98%。根据《管理办法》的相关规定，本激励计划拟向孙成思先 序 号 姓名 国籍 职务 获授的第 二类限制 性股票数 量 (万股) 占本激 励计划 授予权 益总数 的比例 占本激 励计划 公告日 股本总 额的比 例 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 1 孙成思 中国 董事长 900 30.00% 2.09% 2 何 瀚 中国 董事、总经理 850 28.33% 1.98% 3 徐骞 中国 董事、副总经 理 65 2.17% 0.15% 4 王灿 中国 副总经理、核 心技术人员 220 7.33% 0.51% 5 刘阳 中国 副总经理 65 2.17% 0.15% 6 蔡栋 中国 副总经理 30 1.00% 0.07% 7 黄炎烽 中国 财务总监、董 秘 50 1.67% 0.12% 小计 2180 72.67% 5.07% 二、其他激励对象 其他核心技术/业务人员合计（ ...

关于2024年度开展外汇套期保值业务的公告 证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2024-009 深圳佰维存储科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对经营业绩造成不 利影响，深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟于 2024 年开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基 础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。 交易金额及期限：资金额度不超过 2 亿美元或等值外币，资金来源为自有 资金，不涉及募集资金。额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月 内，在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。 审议程序：公司于 2024 年 2 月 21 日召开第三届董事会第十六次会议、第 三届监事会第十四次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本 议案尚需提交公司股东大会审议。该事项不涉及关联交易。 一、外汇套期保值业务情况概述 （一） ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2024- 007 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于股份回购事项前十大股东和前十大无限售条件股 东持股情况的公告 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | | 深圳市达晨财智创业投 | | | | | 4 | 资管理有限公司－深圳 | 13,592,408 | | 3.16 | | | 市达晨创通股权投资企 | | | | | | 业（有限合伙） | | | | | | 海盛私募基金管理（烟 | | | | | | 台）有限公司－中船感 | | | | | 5 | 知海科（山东）产业基 | 12,828,474 | | 2.98 | | | 金合伙企业（有限合 | | | | | | 伙） | | | | | 6 | 吴奕盛 | 12,517,466 | | 2.91 | | | 中国互联网投资基金管 | | | | | 7 | 理有限公司－中国互联 | | | | | | 网投资基金（有限合 | 11,614,754 | ...

2024 年 2 月 6 日，深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 703,464 股， 占公司总股本 430,329,136 股的比例为 0.1635%，回购成交的最高价为 29.33 元/ 股，最低价为 27.22 元/股，支付的资金总额为人民币 19,997,680.30 元（不含印 花税、交易佣金等费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 1 月 31 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币 普通股（A 股）股票。回购股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励， 回购价格不超过人民币53元/股（含），回购资金总额不低于人民币1,000万元（含）， 不超过人民币 2,000 万元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日 起 1 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 6 日在上 海证券交易所网站（www.sse. ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2024-006 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的用途：公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回 购，回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，并在股份回 购实施结果暨股份变动公告日后三年内予以转让。若公司未能在股份回购实施结 果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未 转让股份将被注销； 回购资金总额：本次回购股份的资金总额不超过人民币 2,000 万元（含）， 不低于人民币 1,000 万元（含）； 回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 1 个月内； 回购价格：不超过人民币 53 元/股（含），不高于公司董事会通过回购 决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 回购资金来源：自有资金； 2、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影 响，致使本次回购股份所 ...