证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-023 （二）资产减值损失 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于公司2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易 所科创板股票上市规则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更 加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的截至2024年12 月31日各类应收款项、存货等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中 存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。本次计提减值准备事项无需提交公司 董事会审议，具体情况如下： 一、计提资产减值损失（信用减值）准备情况的概述 公司 2024 年年度确认资产减值损失和信用减值损失共计 6,550.20 万元，具 体如下： | 序号 | | 项目 | 年度计提金额（万元） 2024 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 362.63 | ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-015 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号） 和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2860号），深圳佰维存储 科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股） 股票4,303.2914万股，发行价为每股人民币13.99元，共计募集资金60,203.05万 元，坐扣承销和保荐费用4,997.26万元后的募集 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 2024 年度募集资金存 放与使用情况的专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为深 圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"佰维存储"或"公司"）2023 年度向特定 对象发行 A 股股票项目的保荐人，于 2024 年 6 月 19 日与公司签订保荐协议， 自签署保荐协议之日起，承接原保荐人中信证券股份有限公司（以下简称"中信 证券"）尚未完成的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，对佰维存储在 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳佰维存储科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2860号），公司首次公开发行 人民币普通股（A股）股票4,30 ...

关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-022 深圳佰维存储科技股份有限公司 4、公司持续加大芯片设计、固件开发、先进封测及芯片测试设备等领域的 研发投入力度，并大力引进行业优秀人才，2023 年研发费用较去年同期增幅较 大，扣除股份支付费用后，研发费用较上年同期增幅 53.58%。 2024 年公司紧紧把握行业上行机遇，大力拓展国内外一线客户，实现了市 场与业务的成长突破。2024 年公司实现营业收入 66.95 亿元，同比增长 86.46%； 实现归母净利润 1.61 亿元，同比增长 125.82%，剔除股份支付费用后，2024 年 度实现归属于母公司所有者的净利润 4.99 亿元，与上年同期相比增长 201.18%， 经营业绩有所改善。 深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到 实收股本总 ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-012 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》及部分治理制 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳佰维存储科技股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章 程>及部分治理制度的议案》，该议案尚需 2024 年年度股东大会审议，现将相关 情况公告如下： 为贯彻落实新《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安 排》等相关规定，公司不再设置监事会，并由董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应作废。在公司股东大会审核通过 本议案前，公司监事尚需履行原监事职权。 三、修订《公司章程》及部分治理制度 （一）修订《公司章程》 综合上述变更情况，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法 律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。本 次修订的主要条款详见本 ...

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会 深圳佰维存储科技股份有限公司 2025 年 4 月 28 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定， 深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度在 任的独立董事谭立峰、方吉槟、王源，2024 年度离任的独立董事陈新的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事谭立峰、方吉槟、王源、陈新任职经历及签署的相关自 查文件，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位 担任任何职务。独立董事与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司在任的独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独 立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-021 公司分别于 2024 年 12 月 9 日、2024 年 12 月 25 日召开了第三届董事会第 二十五次会议及 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度申请 综合授信及担保额度预计的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司 2025 年度向银行或其他金融机构申请综合授信额度不超过人民币 80 亿元（或等值外 币）。 二、本次调整银行授信情况 为满足公司经营和业务发展需要，提高资金营运能力，提升公司抗风险能力， 增强银行体系授信支持，公司及合并报表范围内的子公司 2025 年度向银行或其 他金融机构申请综合授信总额拟调整为不超过人民币 100 亿元（或等值外币）。 本次授信额度的提升体现公司在银行体系的资信水平进一步提升，增强了公司的 资金运营能力和抗风险能力，为公司业务的进一步成长提供资金支持。 除本次综合授信额度变更外，授信相关事项如额度有效期、授权事宜、授信 品种等内容与 2024 年第五次临时股东大会审议通过的《关于 2025 年度申请综合 授信及担保额度预计的议案》一致。 本事项无需提交股东大会批准。 特 ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-013 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳佰维存储科技股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会任期将于 2025 年 5 月 18 日届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按 照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届 暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经逐项审议子议案，公司董事会 提名孙成思先生、何瀚先生、徐骞先生、王灿先生、张帅先生为公司第四届董事 会非独立董事候选人；提名王源先生、谭立峰先生、方吉槟先生为公司第四届董 事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。 公司独立董事候选人谭立峰先生及方吉槟先生已取得上海证券交易所科创 板独立董事视频课 ...

内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-344 号 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件 …………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | （一）本所执业证书复印件 ……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件 ……………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件 ………………………第 | 5—6 | 页 | 我们认为，佰维存储公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 深圳佰维存储科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称佰维存储公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健 ...

深圳佰维存储科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人谭立峰,已充分了解并同意由提名人孙成恩提名为深圳 佰维存储科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任深圳佰维存储科技股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》 ...