本方案旨在推动公司持续优化经营和规范治理，积极回报投资者。通过进一 步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，为资本市场的稳定和 经济的高质量发展贡献积极力量。主要措施包括： 一、聚焦主营业务，着力提质增效，不断夯实发展基础 深圳佰维存储科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，积极响应中央政治 局会议关于活跃资本市场，提振投资者信心的号召，落实以投资者为本的理念， 深圳佰维存储科技股份有限公司（下文简称"公司"）制定了 2025 年度"提质 增效重回报"行动方案，并于 2025 年 4 月 28 日经公司第三届董事会第二十七次 会议审议通过。 公司自成立以来一直深耕于存储领域，公司紧紧围绕半导体存储器产业链， 构筑了研发封测一体化的经营模式，并在存储解决方案研发、芯片 IC 设计、晶 圆级先进封测、存储芯片测试设备研发等领域持续构建核心竞争力。在存储解决 方案领域，公司在性能、功耗、可靠性及容量方面持续构建产品竞争力，满足国 内外一线客户需求，2025 年将继续大力拓展"AI+"市场；在芯片 IC 设计领域， 公司第一款国产自研主 ...

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，深圳佰维存储科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | （一）会计师事务所基本情况 | | --- | | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 2011 7 | 日 18 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | | 上年末合伙人数量 241 人 | | 上年末职业人员数量 ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-019 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于开设募集资金专户并签署募集资金专户存储 监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 3 月 10 日出具的《关于同意深圳 佰维存储科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 447 号），同意公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行" 或"本次向特定对象发行"）。公司本次向特定对象发行人民币普通股 30,025,284 股，发行价格为每股人民币 63.28 元，共募集资金人民币 1,899,999,971.52 元， 扣除不含税发行费用人民币 29,314,551.81 元，实际募集资金净额为人民币 1,870,685,419.71 元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具了天健验〔2025〕3-16 号《验资报告》。 二、募集资金专户的开立及募集资金监 ...

深圳佰维存储科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司 章程》、公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，现将深圳佰维存储科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）2024 年度履职情况报告如下： 三、董事会审计委员会 2024 年度履职情况 1、监督及评估外部审计机构工作 公司董事会审计委员会对公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"）的工作情况进行了认真的分析和评估，其具有从事证券相关业 务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的审计 工作。天健参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业 证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公 司的审计工作。审计委员会认为，天健受聘为公司提供审计服务工作中，能够恪 尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳佰维存储科技股份有限公司调整部分募集资金投 资项目拟使用募集资金金额的专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为深 圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"佰维存储"或"公司"）2023 年度向特定 对象发行 A 股股票项目的保荐人，于 2024 年 6 月 19 日与公司签订保荐协议， 自签署保荐协议之日起，承接原保荐人中信证券股份有限公司（以下简称"中信 证券"）尚未完成的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，对佰维存储调整部分募集资金投资项目拟使 用募集资金金额的事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 3 月 10 日出具的《关于同意深圳佰 维存储科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 447 号），同意公司 2023 年度向特定对 ...

深圳佰维存储科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人孙成思，现提名谭立峰为深圳佰维存储科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任深圳佰维 存储科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与深圳佰维存储科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适 ...

关于深圳佰维存储科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：深圳佰维存储科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0755-8290 3666 | 25 | | --- | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 ………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………………………第3页 | 三、附件 … | | --- | | (一)本所执业证书复印件 … | | (二)本所营业执照复印件… | | (三)本所注册会计师执业证书复印件 …………………………………… 第 6—7 页 | 品 B ： 本报告仅供佰维存储公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为佰维存储公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解佰维存储公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 佰维存储公司管理层的责任是提供真实、 ...

深圳佰维存储科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，深圳佰维存储 科技股份有限公司（以下简称"公司"）对天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健会计师事务所"或"天健"）2024 年度履职情况进行评估， 公司于 2024 年 11 月 11 日召开的第三届董事会审计委员会第十六次会议， 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。 公司于 2024 年 11 月 12 日召开的第三届董事会第二十四次会议和 2024 年 11 月 28 日召开的 2024 年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。 （三）投资者保护能力 天健已计提职业风险基金 2 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整 自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任 的情况。 （四）诚信记录 天健近三年因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管 ...

公司代码：688525 公司简称：佰维存储 深圳佰维存储科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳佰维存储科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制管理制度和 内部控制评价制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳佰维存储科技股份有限公司募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为深 圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"佰维存储"或"公司"）2023 年度向特定 对象发行 A 股股票项目的保荐人，于 2024 年 6 月 19 日与公司签订保荐协议， 自签署保荐协议之日起，承接原保荐人中信证券股份有限公司（以下简称"中信 证券"）尚未完成的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，对佰维存储将募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳佰维存储科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2860号），公司首次公开发行 人民币普通股（A股）股票4,303. ...