证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-073 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东变更名称、注册地址等工商信息 并完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）（以下简称 "公司"）于近日收到公司持股 5%以上股东共青城同泰投资管理合 伙企业（有限合伙）（以下简称"共青城同泰"）的通知，共青城同泰 名称变更为"南京同泰创业投资合伙企业(有限合伙)"，同时对主要 经营场所、注册资本、经营范围、注册地址等事项进行了变更。经过 南京市溧水区行政审批局核准，共青城同泰完成了工商变更登记手续， 并领取了新的营业执照，变更后的相关登记信息如下： 公司名称：南京同泰创业投资合伙企业(有限合伙) 统一社会信用代码：91360405MA367BCH11 公司类型：有限合伙企业 执行事务合伙人：陆建新 注册资本：66,676.5 万元整 成立日期：2017 年 08 月 15 日 经营场所： ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-070 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规和规范性文件及《苏州上声电子股份有限公司章程》的相关规定， 公司于 2024 年 7 月 22 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下： 公司独立董事张宝娟女士因个人原因的安排，申请辞去公司第三 届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会 主任委员职务，辞去上述职务后，张宝娟女士不再担任公司任何职务。 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 5 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《苏州上声电子股份有限公司关于公司独 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第四次会议通知于 2024 年 7 月 17 日以书面文件的方式送达全体监 事，会议于 2024 年 7 月 22 日在公司三楼视频会议室以现场会议方式 召开，本次会议由李蔚女士主持，会议应参加监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规和《苏州上声电子股份有限公司章程》的有关规 定，会议所作的决议合法、有效。 二、监事会会议的审议情况 证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-071 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 议程序及信息披露义务。本次关联交易符合《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》等有关规定，不存在损害公司和全体股东的利益的 情况，未发现本次关联交易对公司的独 ...

（一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-072 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 8 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：苏州市相城区元和科技园中创路 333 号公司三楼北 C105-U 型大会议室 股东大会召开日期：2024年8月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 7 日 至 2024 年 8 月 7 日 ...

经审议，我们认为公司通过充分利用建筑物屋顶，从而降低公司 整体运营成本，缓解用电涨幅压力，不存在损害公司及其他股东，特 别是中小股东和非关联股东利益的情形，交易价格公允、公平、合理。 本次关联交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关 规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情况，未发现本次关联交 易对公司的独立性产生重大影响的情况。 我们同意该议案，并同意提交公司第三届董事会第六次会议审议。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 大家一致通过此议案。 (以下无正文,为签署页) 苏州上声电子股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 2024 年 7 月 22 日，苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公 司")第三届董事会独立董事专门会议第二次会议在公司三楼 C103 会 议室以现场结合通讯会议方式举行，本次会议的通知于 2024 年 7 月 17 日以文件方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事 4 人， 实际出席独立董事 4 人，全体独立董事共同推举本次会议由薛誉华先 生召集和主持。本次会议的召集、召开和 ...

1 本关联交易协议期限超过 3 年，公司将依规每 3 年重新履行相关审议程序和 披露义务。 二、关联人基本情况和关联关系 东吴证券股份有限公司关于苏州上声电子股份有限公司 与关联方签署分布式屋顶光伏项目合作协议暨关联交易事项的 核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为苏州 上声电子股份有限公司（以下简称"上声电子"、"公司"）持续督导的保荐机 构履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等有关规定，对上声电子与关联方签署分布式屋顶光伏项目合作 协议暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 为降低公司的电力费用，响应绿色低碳及能源结构转型的发展需求，践行绿 色可持续发展，充分利用公司厂区屋顶资源，补充公司生产运营对电力的需求， 上声电子拟与江苏索美能源科技有限公司（以下简称"索美能源"）签署分布式 屋顶光伏项目合作协议，由索美能源负责在公司建筑物屋顶建设、运营光伏发电 系统项目。本项目预计投建总容量为 2.69MW（以实际安装为准） ...

苏州上声电子股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 现提名丁春荣为公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任公司第三届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； ...

苏州上声电子股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人丁春荣,已充分了解并同意由提名人苏州上声电子股份有限 公司董事会(以下简称"公司")提名为公司第三届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任苏州上声电子股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易 所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-069 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 本次关联交易不会发生任何资产权属的转移，对公司财务状况和 经营成果无重大影响，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 公司第三届董事会第六次会议审议通过了本次关联交易事项。公 司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了本次关联交 易事项。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的 交易类别相关的交易的累计次数 0 次、金额为 0 元。 本次关联交易根据公开、公平、公正的市场化原则进行，不存在 损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利 影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的 依赖。 一、关联交易概述 与关联方签署分布式屋顶光伏项目合作协议暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州上声电子股份有限公司（以下 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-068 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事会提名的独立董事张宝娟女士的书面辞职通知。张宝娟 女士因个人原因的安排，申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事 会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会主任委员职务，辞去上述 职务后，张宝娟女士不再担任公司任何职务，上述职务原定任期至公 司第三届董事会届满之日止。 特此公告。 苏州上声电子股份有限公司董事会 2024 年 7 月 5 日 鉴于张宝娟女士辞职后将导致公司现有董事人数低于《苏州上声 电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）规定人数九名， 独立董事人数低于《公司章程》规定人数四名，且独立董事中欠缺会 计专业人士。为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市 ...