证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2025-020 南京高华科技股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688539 | 高华科技 | 2025/5/19 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：李维平 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 4 月 19 日公告了股东大会召开通知，单独持有18.37%股份 的股东李维平，在2025 年 4 月 28 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。 股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。 经公司董事会审查，股东李维平先生具有提出临时提案的法定资格，临时提 案的时间、程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2025-018 南京高华科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本议案尚需提交股东大会审议。 议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《南京高华科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。 （二）审议通过《关于取消监事会的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定，结合公司的 实际情况，同意公司取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《南 京高华科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》中的部 分条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《公司章程》全文、《关于取消监事会、修订<公司 章程>及相关制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号 ...

南京高华科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688539 证券简称：高华科技 南京高华科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 (一) 主要会计数据和财务指标 | | | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 65,222,251.21 | 75,011,959.64 | | -13.05 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 3,791,273.85 | 18,780,658.79 | | -79.81 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | -991,537.03 | 16,732,967.21 | | -105.93 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -24,894,214.98 | -43,973,286.58 | | 不适用 | | 基本每股收益（元/股） | 0.02 | ...

公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计1个，即鹏华高质量增长混合A，持股增加占比 小幅上涨。本期较上一季度持股减少的公募基金共计1个，即鹏华稳健回报混合A，持股减少占比小幅 下跌。本期较上一季度新披露的公募基金共计23个，主要包括华商新趋势优选混合、华商优势行业混 合、华商盛世成长混合、博时创新经济混合A、华商甄选回报混合A等。 2025年4月19日，高华科技(688539.SH)发布2024年年度报告。截至2025年4月18日，共有30个机构投资 者披露持有高华科技A股股份，合计持股量达2076.91万股，占高华科技总股本的11.17%。其中，前十 大机构投资者包括南京邦盛投资管理有限公司-苏州邦盛赢新创业投资企业(有限合伙)、国投创合(上海) 投资管理有限公司-发展产业投资基金(有限合伙)、南京高感企业管理合伙企业(有限合伙)、中国银行股 份有限公司-鹏华高质量增长混合型证券投资基金、基本养老保险基金一二零三组合、上海溱鼎创业投 资管理中心(有限合伙)、华商新趋势优选混合、华商优势行业混合、鹏华稳健回报混合A、华商盛世成 长混合，前十大机构投资者合计持股比例达10.87%。相较于上一季度，前十大 ...

公司代码：688539 公司简称：高华科技 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、重大风险提示 公司已在报告"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"中详细披露了可能面对的风险，敬请投资者 注意查阅。 3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 4、公司全体董事出席董事会会议。 5、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年度利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），本次利润分配以实施权益分派股权登记日 登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数。 截至2025年3月31日，公司总股本185,920,000股，扣除公司回购专用证券账户所持有的本公司股份 2,1 ...

营收微增，净利润大幅下滑 2024年，高华科技营业总收入为3.46亿元，同比增长1.35%，显示出公司在复杂市场环境下的韧性。然 而，归属净利润和扣非净利润分别同比下降42.24%和47.41%，这一大幅下滑主要归因于市场竞争加 剧、产品价格下降以及研发投入的增加。公司全年研发投入达到6528.19万元，占营业收入的18.88%， 较上年同期增长31.25%。尽管研发投入的增加有助于公司长期技术积累，但短期内对利润的侵蚀效应 显著。 在市场拓展方面，高华科技在航空、航天和工业领域均取得了显著进展。公司持续开发新一代战斗机、 运输机、无人机等机型所需传感产品，并与中国商飞及相关配套厂商合作，瞄准国产大飞机C919批量 交付带来的市场机遇。在航天领域，公司参与了载人航天工程（603698）、探月工程、北斗工程等一系 列国家重点工程的配套任务，并与多家商业航天企业建立了合作关系。 此外，公司收到的政府补助较上年同期下降，计提的信用减值损失和资产减值损失也有所增加，进一步 压缩了利润空间。高华科技在年报中表示，未来将继续加大研发投入，但如何在研发与利润之间找到平 衡，将是公司面临的一大挑战。 技术创新与市场拓展并进 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2025-016 南京高华科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 23 日 至 2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：南京经济技术开发区栖霞大道 66 号高华科技 5 楼 511 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 注：本次股东大会还将听取独立董事 2 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号： 2025-009 南京高华科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 于 2025 年 4 月 17 日在公司 5 楼 511 会议室以现场方式召开。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件的方 式发出。本次会议由监事会主席宋晓阳先生召集和主持。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在公司《2024 年年度报告》及摘要的编制过程中，未发现参 ...

南京高华科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号： 2025-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过后提交 董事会审议。 议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《南京高华科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《南京 高华科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会 议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行股东大会赋予董 事会的各项监督职责，切实维护公司和全体股东利益。 议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 南京高华科技股份有限公司 ...