（一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务 所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制 转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册 地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。 2024年度末合伙人数量199人、注册会计师人数1052人、签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数522人。2024年收入总额（未经审计）203,338.19万 元，审计业务收入（未经审计）152,989.42万元，证券业务收入（未经审计） 32,048.30万元；2024年度上市公司年报审计170家，上市公司涉及的行业包括制造 业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；批发和 零售业；房地产业；建筑业等，审计收费总额 22,297.76万元。公司属于制造业行 业，中兴华在该行业上市公司审计客户104家。 南京高华科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 南京高 ...

公司代码：688539 公司简称：高华科技 南京高华科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 南京高华科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

南京高华科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分别为 徐峥女士、黄庆安先生、蔡磊先生。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》相关规定,公司独立董事对自身的独立性情况进行了自 查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合（《上市公 司独立董事管理办法》对独立性的相关要求，与公司以及公司主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，能够独立履行职责，不 受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 南京高华科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规要求及（《公司 章程》等规章制度中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效履行了独立董 事职责，为董事会决策提供了公正、独立的专业意见,有效发挥了参与决策、 ...

南京高华科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2025-017 南京高华科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更是南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定对会计政策进行的相应变更， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及 股东利益的情况。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 17 号》和《企业 会计准则解释第 18 号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期 颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用 指南、企 ...

南京高华科技股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 我们 ...

南京高华科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号： 2025-011 南京高华科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第 四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴华"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交 公司股东大会审议，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制 转制，转制后的事 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号： 2025-013 南京高华科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）现金管理目的 为提高募集资金使用效率，增加公司现金资产投资收益，为公司及股东获 取更多的投资回报，公司拟在确保不影响募集资金投资项目的建设和使用安排， 并有效控制募集资金风险的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理。 （二）额度及期限 公司拟使用总额不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行 现金管理，使用期限自公司第四届董事会第五次会议审议通过后，自上一次授 权期限到期日（2025 年 5 月 15 日）起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可 循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后本金和收益归还至募集资金专户。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的产品（包括但不限于协定 性存款、结构性存款、定期存款、收益凭证等） 现金管理额度：不超过 6 亿元 已履行的审议程序：本次现金管理已经南京 ...

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《审计委员 会议事规则》的有关规定，南京高华科技股份有限公司（以下简称"高华科技"或 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责原则，切实履行了各项职责，监督外部 审计工作，指导内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 公司第三届董事会审计委员会共有三名委员，为徐峥、蔡磊、李维平，主任 委员由具有专业会计资格的独立董事徐峥担任。2024 年度，公司完成董事会、监 事会换届，第四届董事会审计委员会共有三名委员，为徐峥、蔡磊、韦佳。 | 审计委员会会议届次 | 召开日期 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 第三届董事会审计委员 | | 听取： | | 会2024年第一次临时会 | 2024年3月12日 | 1、《公司内审部门2023年度工作总结及 | | 议 | | 2024年度工作计划》 | | | | 审议通过： | | | | 1、《关于<2023年年度报告>及摘要的议案 ...