证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2024-040 2024 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次 会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。2024 年 9 月 13 日，经公司 2024 年第一次临时股东大会批准，公司将通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式回购股份，所回购的股份用于员工持股计划或股权 激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 35.00 元/股（含），回购股份期限为自股东 大会审议通过回购股份方案之日起的 6 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 28 日、2024 年 9 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）上披露 的《南京高华科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》 （公告编号：2024-030）及《南京高华科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式 回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-037）。 二、 回购股份的进展情况 现将公司回购股份的进展情况 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2024-039 南京高华科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/28 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/9/13~2025/3/12 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 47.91 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.2577% | | 累计已回购金额 | 1,026.70 万元 | | 实际回购价格区间 | 19.74 元/股~26.08 元/股 | 特此公告。 南京高华科技股份有限公司董事会 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内 ...

南京高华科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：202409（2） | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------| | | | | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | R 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名称 及人员姓名 | 线上参加公司 2024 | 年半年度业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2024 年 9 月 24 | 日 14：00-15 ： 00 | | 地点 | 上证路演中心（ | http://roadshow.sseinfo.com/ ） | | | 董事长、总经理 李维平 | | | 上市公司接待 人员姓名 | 董事会秘书 陈新 财务总监 李来凭 独立董事 蔡磊 | | | ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2024-038 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予 以公告。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 9 月 24 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首 次回购公司股份 185,000 股，占公司总股本的比例为 0.0995%，回购成交的最高价 为 20.88 元/股，最低价为 19.74 元/股，支付的资金总额为人民币 3,789,318.28 元 （不含印花税、交易佣金等交易费用）。 南京高华科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/28 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/9/13~2025/3/12 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购 ...

中信证券股份有限公司 关于南京高华科技股份有限公司 2024 半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为南京高 华科技股份有限公司（以下简称"高华科技"或"公司"或"上市公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续 督导职责，并出具本持续督导半年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2024 年 8 月 16 日对公司进行了现场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度； （3）查阅公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来明细及相关 内部审议文件、信息披露文件； （4）查 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2024-037 南京高华科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含，下同），不超 过人民币 10,000 万元（含，下同）； ● 回购股份资金来源：公司超募资金； ● 回购股份用途：回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激 励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司未能在股份 回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回 购股份将予以注销； ● 回购股份价格：不超过人民币 35 元/股（含，下同），该价格不高于公司董 事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 回购股份方式：集中竞价交易方式； ● 回购股份期限：自股东大会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内； ● 相关股东是否存在减持计划：经公司发函确认，截至董事会通过本次回购方 案决议之 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：南京经济技术开发区栖霞大道 66 号高华科技 5 楼 511 会议室 证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2024-036 南京高华科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 审议结果：通过 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 79 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 79 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 115,338,616 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 115,338,616 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 62.0366 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 ...

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于南京高华科技股份有限公司 北京德恒律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 北京德恒律师事务所 关于 南京高华科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 关于 南京高华科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20230368-03 号 致：南京高华科技股份有限公司 北京德恒律师事务所受南京高华科技股份有限公司（以下简称"高华科技" 或"公司"）委托，指派王勇律师、成传耀律师（以下简称"本所律师"）出席 高华科技 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次 股东大会的合法性进行见证并出具本见证法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》的规定及本见证法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2024-035 南京高华科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 9 月 24 日 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 会议召开时间：2024 年 9 月 24 日(星期二) 下午 14:00-15:00 投资者可于 202 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号： 2024-034 南京高华科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 6 | 南京邦盛投资管理有限公司－苏州邦盛 | 4,480,000 | 2.41 | | --- | --- | --- | --- | | | 赢新创业投资企业（有限合伙） | | | | 7 | 国投创合（上海）投资管理有限公司－发 | 4,200,000 | 2.26 | | | 展产业投资基金（有限合伙） | | | | 8 | 南京高感企业管理合伙企业（有限合伙） | 3,248,000 | 1.75 | | 9 | 赵建平 | 3,000,000 | 1.61 | | 10 | 中国银行股份有限公司－鹏华高质量增 | 2,271,160 | 1.22 | | | 长混合型证券投资基金 | | | 二、前十大无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占无限售条 件流通股 ...