南京高华科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：202409 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------| | | | | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | R 其他（线上电话会议） | | | 参与单位名称 及人员姓名 | 详见附件：参与调研机构名单 | | | 时间 | 2024 年 9 月 3 日 | | | | | | | 地点 | 线上电话会议 | | | | 董事会秘书 陈新 | | | 上市公司接待 人员姓名 | 财务总监 李来凭 证券事务代表 杨帅 | | | 投资者关系活动 | | 本次线上电话会议主要分为经营情况简析及交流问答环节。 | | 主要内容介绍 | | （本记录表中的预测类信息均为公司对 ...

证券代码： 688539 证券简称：高华科技 南京高华科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 1 | | 1 | | --- | --- | | 年第一次临时股东大会会议须知 2024 | 3 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一： | 7 | | 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 | 7 | 2024年第一次临时股东大会会议须知 为了维护南京高华科技股份有限公司(以下简称"公司")全体股东的合法权 益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《南 京高华科技股份有限公司章程》《南京高华科技股份有限公司股东大会议事规则 》等相关规定，特制定2024年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议 的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规 定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号： 2024-033 南京高华科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 例(%) | | 1 | 李维平 | 34,160,000 | 18.37 | | 2 | 单磊 | 25,270,000 | 13.59 | | 3 | 佘德群 | 21,770,000 | 11.71 | | 4 | 黄标 | 21,770,000 | 11.71 | | 5 | 陈新 | 5,600,000 | 3.01 | | 6 | 南京邦盛投资管理有限公司－苏州邦盛赢新 | 4,480,000 | 2.41 | | | 创业投资企业（有限合伙） | | | 一、公司前十大股东持股情况 | 7 | 国投创合（上海）投资管理有限公司－发展 | 4,200,000 | 2.2 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号： 2024-031 南京高华科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 于 2024 年 8 月 27 日在公司 5 楼 511 会议室以现场及通讯方式召开，公司监事 及高级管理人员列席会议。本次会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的方 式送达公司全体董事，于 2024 年 8 月 22 日以电子邮件方式发出议案补充通知。 本次会议由董事长李维平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序 符合 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2024-030 南京高华科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含，下同），不超过 人民币 10,000 万元（含，下同）； ●回购股份资金来源：公司超募资金； ●回购股份用途：回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励， 并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司未能在股份回 购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购 股份将予以注销； ●回购股份价格：不超过人民币 35 元/股（含，下同），该价格不高于公司董事 会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ●回购股份方式：集中竞价交易方式； 公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回 购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、 回购方案的审议及实 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意南京高 华科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕422 号） 同意，南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人 民币普通股（A 股）3,320 万股，每股发行价格 38.22 元，新股发行募集资金总 额为 126,890.40 万元，扣除发行费用 10,337.80 万元（不含税）后，实际募集 资金净额为 116,552.60 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 4 月 13 日出具了 《南京高华科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]29005 号）。募集资金 到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司与保荐人及募集资金专户监管 银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 中信证券股份有限公司 关于南京高华科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为南京高华 科技股份有限公司（以下简称"公司"、"高华科技"）持续督导 ...

南京高华科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 28 日 南京高华科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开公 司第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同 意聘任杨帅先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职 责，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 杨帅先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责 所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。 公司证券事务代表联系方式如下： 特此公告。 证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2024-028 联系地址：南京经济技术开发区栖霞大道 66 号 联系电话：025-85766153 传真号码：025-85766153 电子邮箱：ghzq@govagroup.com 附件：杨帅先 ...

南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司 5 楼 511 会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的方式发出，于 2024 年 8 月 22 日以电子邮件方式发出 议案补充通知。本次会议由监事会主席宋晓阳先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开、表决程序和所形成的决议均符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《南京高华科技股份有限公司章程》 《南京高华科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。 二、 监事会议案审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号： 2024-026 南京高华科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司于 2024 年 8 ...

2024 年半年度报告 公司代码：688539 公司简称：高华科技 南京高华科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1/228 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在报告"第三节管理层讨论与分析"之"五、风险因素"中详细披露了可能面对的风 险，敬请投资者注意查阅。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人李维平、主管会计工作负责人李来凭及会计机构负责人（会计主管人员）李来凭 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及公司未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质承诺， 请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反 ...